Ухвала суду № 74394398, 11.05.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1521/18

н\п 1-кс/490/1501/2018

У Х В А Л А

11.05.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Дембовської О.В. розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Олійникової В.Р. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №32017230000000101 за відомостями про створення фіктивних підприємств ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс", ТОВ "Берег-Південь" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд" з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ "УкрСиббанк", що розташований м. Харків проспект Московський 60, АБ "УКРГАЗБАНК" м. Київ вул. Їреванська 1, ПУАТ "ФІДОБАНК" м. Київ вул. Червоноармійська 10 в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р підприємства ТОВ "Берег-Південь" з можливістю вилучення документів, на яких міститься підпис виконаний від імені посадових осіб вказаних підприємств, а також інші документи з підписами, щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що не встановлені особи створили ТОВ "Амедей", ТОВ "Локур Плюс" ТОВ "Берег-Південь" та ТОВ "Ексім Глобал Трейд". Вказане підтверджується поясненнями директора вказаних підприємств ОСОБА_1, про те що він зареєстрував підприємства за винагороду на прохання особи на ім'я "Андрій" ТОВ "Амедей", однак про те що він є директором ТОВ "Берег-Південь" йому не відомо. Дані щодо руху грошових коштів вказаних підприємств, ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунками, а також інформація щодо осіб які мали право розпоряджатися рахунками має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Олійникової В.Р. тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- АТ "УкрСиббанк", що розташований м. Харків проспект Московський 60 МФО 351005, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26009530550600 ТОВ "Берег-Пвдень" код ЄДРПОУ 39280616 за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Берег-Південь" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Берег-Південь", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" з можливістю вилучення документів, в яких містяться підписи виконанні від імені посадових осіб ТОВ "Берег-Південь", а також інших документів з підписами щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій .

- ПУАТ "ФІДОБАНК" м. Київ вул. Червоноармійська 10 МФО 300175, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26007000638612 ТОВ "Берег-Пвдень" код ЄДРПОУ 39280616 за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Берег-Південь" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Берег-Південь", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" з можливістю вилучення документів, в яких містяться підписи виконанні від імені посадових осіб ТОВ "Берег-Південь", а також інших документів з підписами щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій .

- АБ "УКРГАЗБАНК" м. Київ вул. Їреванська 1 МФО 320478, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26000240894 ТОВ "Берег-Пвдень" код ЄДРПОУ 39280616 за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "Берег-Південь" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "Берег-Південь", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" з можливістю вилучення документів, в яких містяться підписи виконанні від імені посадових осіб ТОВ "Берег-Південь", а також інших документів з підписами щодо отримання грошових коштів та здійснення за довіреностями певних фінансових операцій .

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.