Ухвала суду № 74386771, 30.05.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/7280/17

Номер провадження 1-кс/404/1281/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда Галаган О.В., при секретарі Медведенко Г.В., за участю прокурора Оверченка Р.А. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №42017120000000217 від 01.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017120000000217 від 01.09.2017 року.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що У провадженні слідчого відділу Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 01.09.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017120000000217 за фактом привласнення бюджетних коштів, вчинене в 2016-2017 роках службовими особами Миколаївської сільської ради Кіровоградського району (ЄДРПОУ 04365023) та ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157), під час виконання будівельних робіт.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.07.2016 між Миколаївською сільською радою, в особі сільського голови ОСОБА_2 (далі – Замовник робіт) та ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157), в особі директора ОСОБА_3 (далі – Підрядна організація) укладені 2 договори підряду, а саме: № 44/2016 від 28.07.2016 та № 1 від 28.07.2016 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Шевченківського будинку культури в с. Шевченкове, вул. братів Тобілевичів, 70. Договірна ціна робіт по яким складала 1 499 239,00 грн. та 318 226,80 грн.

Так, 21.09.2016 між Замовником робіт та Підрядною організацією був укладений договір підряду № 42 про виконання робіт з капітального ремонту будівлі Шевченківського будинку культури в с. Шевченкове, вул. братів Тобілевичів, 70. Договірна ціна робіт якого складала 99 856,80. В подальшому, 12.12.2016 до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 03/2016 про збільшення суми договору в 2016 році на суму - 172 010,40.

19.12.2016 до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 04/2016 про збільшення суми договору в 2016 році на суму - 177 849,60 грн.

03.02.2017 до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 05/2016 про збільшення суми договору в 2017 році на суму - 189 254,40 грн.

03.04.2017 до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 06/2016 про збільшення суми договору в 2017 році на суму - 169 962,00 грн.

28.04.2017 до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 07/2016 про збільшення суми договору в 2017 році на суму - 128 995,20 грн.

Протягом 2017 року до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 08/2016 про збільшення суми договору в 2017 році на суму - 205 719,60 грн.

01.09.2017 до Договору від 28.07.2016 № 44/2016 укладено додаткову угоду № 09/2017 відповідно до якої у вересні 2017 року зобов’язання по вказаним договорам складають 36 675,60 грн.

На виконання умов договору від 28.07.2016 № 44/2016, враховуючи надані документи, а саме: акти форми КБ-2в, Замовником робіт на безготівковий рахунок Підрядної організації № 26000554731200, відкритий в АТ «УкрСиббанк», м. Харків, МФО 351005, перераховані бюджетні кошти на загальну суму 1 498 550,40 грн., що підтверджується платіжними дорученнями, а саме: від 28.07.2016 № 203 на суму 95 467,80 грн., від 06.09.2016 № 230 на суму 222 759,00 грн., від 27.09.2016 № 257 на суму 99 856,80 грн., від 16.12.2016 № 383 на суму 172 010,40 грн., від 22.12.2016 № 396 на суму 177 849,60 грн., від 09.02.2017 № 24 на суму 189 254,40 грн., від 05.04.2017 № 88 на суму 169 962,00 грн., від 04.05.2017 № 120 на суму 128 995,20 грн., від 06.06.2017 № 166 на суму 205 719,60 грн., від 04.09.2017 № 340 на суму 36 675,60 грн.

За результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт не відповідають обсягам та вартості, визначеним первинною документацією з будівництва, що призвело до завищення вартості фактично виконаних робіт на загальну суму 492 132,00 грн.

Для здійснення господарської діяльності ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157) використовує розрахунковий рахунок № 26000554731200, який відкритий в АТ «УкрСиббанк», м. Київ, МФО 351005.

Так, у ході аналізу документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26000554731200, який належить ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157), та були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду від 16.11.2017 року встановлено, що перераховані Замовником робіт в зазначений період кошти, в подальшому, були перераховані на корпоративний рахунок № 26052000043122, який відкритий АТ «УкрСиббанк», м. Київ, МФО 351005, та належить вказаному товариству. В зв’язку з чим, прокурор звернувся з даним клопотанням до суду.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищевказаних документів,які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, проте без вилучення оригіналів, лише з наданням можливості відзняти копії з зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_1на тимчасовий доступ до усіх без виключення оригіналів документів, з можливістю виготовити з них копії, без вилучення оригіналу, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26052000043122, який належить ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157) та відкритий в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 за період часу з 28.07.2016 року по 29.05.2018 року (включно), а саме:

1) документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахунковому рахунку ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157) за № 26052000043122 з 28.07.2016 по 29.05.2018 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритих в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005;

2) платіжних доручень ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов’язкових платежів по рахунку;

3) заяв на видачу готівки ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157);

4) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157);

5) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157) за період з 28.07.2016 по 29.05.2018 (включно);

6) матеріалів фото-, відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів по корпоративному рахунку № 26052000043122 за період часу з 28.07.2016 по 29.05.2018 (включно) із зазначенням адрес банкоматів, терміналів, часу зняття;

7) заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

8) заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «ІНПРОМСНАБ» (ЄДРПОУ 39659157).

У решті вимог – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 30.06.2018 року включно.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда О. В. Галаган