Ухвала суду № 74380630, 29.05.2018, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/831/18

Провадження № 1-кс/222/137/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2018 року Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Доценко С.І., при секретарі Болбат Н.І., за участю слідчого Макаренко Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Нікольське клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050640000069 від 26.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури про отримання тимчасового доступу до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ «ОСОБА_2 банк», який розташований за адресою: вул. Десятинна, 4/69, м. Київ, Україна.

Клопотання мотивовано тим, що 26.03.2018 року до ЧЧ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 21.03.2018 року невідома особа шляхом шахрайських дій, заволоділа його коштами в сумі 2495 грн.

26.03.2018 року СВ Нікольського ВП Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050640000069 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що він вирішив придбати автомобіль через інтернет-сайт «ОЛХ». Знайшовши на сайті оголошення про продаж автомобілю «ВАЗ-2108» за 25000 грн. він зателефонував за номером зазначеним в оголошенні. Продавець погодився продати йому автомобіль, але попросив переслати йому 100 доларів предоплати, а потім приїхати за автомобілем до м. Миколаїва, на, що ОСОБА_3 погодився. 21.03.2018 року ОСОБА_3 на банківську карту ПАТ «ОСОБА_2 банк» № 5355571111160248 на ім’я ОСОБА_4 через POS- термінал ПАТ «Приватбанк», який розташовано в магазині «Апельсин» в с. Новокораснівка, Нікольського району, Донецької області, двома платежами на суму 995 грн. та 1500 грн. переслав банківську карту ПАТ «ОСОБА_2 банк» № 5355571111160248 на ім’я ОСОБА_4 грошову суму 2495 грн. Після переводу коштів ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що гроші переведені, на що ОСОБА_4 відповів, що все добре, вони можуть приїздити за автомобілем і що він їх зустріне біля залізничного вокзалу в м. Миколаїв. 22.03.2018 року ОСОБА_3 разом зі своїм батьком ОСОБА_5 приїхали до м. Миколаїва для покупки автомобілю, однак, коли вони приїхали та почали дзвонити ОСОБА_4 номер телефону ОСОБА_6 не відповідав.

Факти перерахування грошових коштів на рахунок банківської карти ПАТ «ОСОБА_2 банк» № 5355571111160248 на ім’я ОСОБА_4 підтверджуються чеком поповнення з POS-терміналу ПАТ «Приватбанк» на суму 995 грн. від 21.03.2018 року з часом поповнення 10-15 год. та чеком поповнення з POS-терміналу ПАТ «Приватбанк» на суму 1500 грн. від 21.03.2018 року з часом поповнення 14-35 год.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають значення по кримінальному провадженню, є потреба в витребуванні інформації з ПАТ «ОСОБА_2 банк» (ЄДРПОУ 23494714), який розташований за адресою: вул. Десятинна, 4/6, м. Київ, Україна.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні. Вважає, що воно мотивоване і є всі підстави для його задоволення.

Представник ПАТ «ОСОБА_2 банк» в судове засідання не з’явився, про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_7 з кримінального провадження № 120186050640000069 26.03.2018року розпочате досудове розслідування за заявою ОСОБА_3 Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 190 КК України.

ОСОБА_7 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку «а клієнтів становлять банківську таємницю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ОСОБА_7 п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заявником на думку слідчого судді доведена необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 банк» та яких міститься відомості по рахунку банківської карти ПАТ «ОСОБА_2 банк» № 5355571111160248 за період з 21.03.2018 року по 10.04.2018 року, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а іншим шляхом їх отримати не має можливості, лише як за ухвалою суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи, у володінні якої знаходиться потрібні речі, що мають істотне значення для проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене із прокурором Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному правопорушенню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050640000069 від 26.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУПН в Донецькій області ОСОБА_1 або особі за дорученням слідчого (прокурора) оперативним працівникам згідно ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 банк» (ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) та в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по рахунку банківської карти ПАТ «ОСОБА_2 банк» № 5355571111160248 за період з 21.03.2018 року по 10.04.2018 року, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів по цьому рахунку банківської карти ПАТ «Альфа-банк» № 5355571111160248, залишку коштів по рахунку, а також оригіналів матеріалів юридичної справи по оформленню банківської карти ПАТ «ОСОБА_2 банк» № 5355571111160248 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (здійснити їх виїмку як в паперовому так і в електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 27 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Доценко