Ухвала суду № 74380525, 01.06.2018, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Провадження №1-кс/263/3639/2018

Справа №263/6301/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Добровольської Д.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області майора поліції Бірюкової Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12018050770000755 від 14 березня 2018 року, за ознаками ст. 190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області майор поліції Бірюкова Г.В. звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адресо: 01001, м. Київ, вул.. Грушевського, 1-Д, з можливістю їх вилучення (виїмки) у будь-якому із відділень ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого у місті Маріуполі Донецької області.

До клопотання наданий витяг з ЄРДР за № 12018050770000755 від 14 березня 2018 року, правова кваліфікація: ч.1 ст.190 КК України, в фабулі якого вказано, що 13.03.2018 року невстановлена особа, незаконно шляхом обману, назвавшись представником банку «ПриватБанк» під приводом заблокування розрахункового рахунку заявниці (через мобільний телефон НОМЕР_1, НОМЕР_2, розрахунковий рахунок № НОМЕР_3) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у розмірі 23576 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

В клопотанні також вказано, що в ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв'язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити ряд розрахункових операцій карти ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з використанням розрахункового рахунку № НОМЕР_3 де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адресу філії або відділення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в якому було відкрито рахунок, а також повні анкетні дані його особи власника (клієнта банку) та рух коштів по зазначеного рахунку за період з 13.03.2018р. по теперішній час із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв'язку. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк» чи будь-яких інших осіб.

Слідчий Бірюкова Г.В. в судове засідання не з'явилася, надала заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв'язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області майора поліції Бірюкової Г.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12018050770000755 від 14 березня 2018 року, за ознаками ст. 190 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції Бірюковій Ганні Володимирівні тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, юридична адресо: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, з можливістю їх вилучення (виїмки) у будь-якому із відділень ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого у місті Маріуполі Донецької області, а саме:

-відомостей та повних анкетних даних особи за ким зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_3, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», було проведено зміну вказаних даних в період з 13.03.2018 по теперішній час, з чиєї ініціативи;

- інформацію про блокування банківської картки № НОМЕР_3 в період з 13.03.2018 по теперішній час , ініціатора вказаної операції;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3, із зазначенням номерів банківських рахунків, точної адреси знаходження банкоматів в яких відбувалося зняття готівки, повні анкетні дані їх власників із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку;

-дати зняття та суми грошей, що були зняті з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 в період з 13.03.2018 по теперішній час та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомат або ж плату платежів, вказати адреси місць знаходження банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-фото осіб, з камер спостереження, які знімали готівку або проводили інші банківські операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 в період з 13.03.2018 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко