Ухвала суду № 74369820, 31.05.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/2734/18

Справа № 712/6118/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

31 травня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В., розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12018251010002611 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кравцовим Я.П. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Салякіною М.І. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кравцов Я.П. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що Українське товариство охорони природи є загальнодержавною громадською організацією, яка має свої структурні підрозділи у кожному регіоні країни. Так, у 1959 році у Черкаській області створено місцевий осередок Товариства, яким на даний час є Черкаська обласна організація Українського товариства охорони природи.

Господарським судом Черкаської області 07 березня 2018 року завершено розгляд справи № 925/1191/16 за позовом приватного підприємства «Ай -Тодор» до Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи про стягнення 333 337 грн. 88 коп.

У задоволені даного позову судом відмовлено повністю, однією із підстав для прийняття зазначеного рішення стала наявність у суду сумнівів у достовірності поданих позивачем документів.

Відповідно до встановлених у ході судового розгляду справи обставин та при розгляді інших, пов'язаних із даним судовим рішенням справ, документи від імені Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи підписувались ОСОБА_4.

11.12.2014 року була проведена позачергова конференція Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи (скорочене найменування - Черкаське обласне товариство охорони природи), рішення конференції затверджені Президією Всеукраїнської ради - вищим керівним органом Товариства 12.12.2014 р.

У відповідності до рішення вказаної конференції обрано президію Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи в складі голови - ОСОБА_5, заступника ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11

Враховуючи вищевикладене, Президією Всеукраїнської ради Товариства видано наказ №26 від 12.12.2014 р. про звільнення з посади колишнього голови Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи ОСОБА_4.

Таким чином, з 12.12.2014 року головою Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи і до даного часу є ОСОБА_5, його заступником та ще одним підписантом від імені організації був (до смерті) заступник - ОСОБА_6. Натомість, колишній голова Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи ОСОБА_4 був звільнений із вказаної дати та втратив будь-які владні повноваження та право підпису від імені організації.

Зазначені обставини (законність звільнення та законність проведення 11.12.2014 року позачергової конференції Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи) підтвердженні рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі № 711/2653/16-ц, рішенням Апеляційного суду Черкаської області у цій же справі, рішенням Соснівського районного суду м.Черкаси у справі № 712/8528/17.

У подальшому ОСОБА_4, не будучи посадовою особою Черкаської обласної організації Товариства, діючи у зговорі з посадовими особами ПП «Ай-Тодор», з метою заволодіння коштами та майном Товариства, вчиняє ряд протиправних дій, направлених на незаконне внесення відомостей про нього та ОСОБА_12 до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, як керівника, заступника та підписантів від імені Черкаського обласного товариства охорони природи. Так, ним 28.10.2015 р. подано заяви державному реєстратору Черкаського міського управління юстиції для виключення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДР) голови Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи ОСОБА_5 і заступника голови ОСОБА_6 та включення у ЄДР замість них на ці посади ОСОБА_4 і ОСОБА_12

Державним реєстратором відділу державної реєстраційної служби України Черкаського міського управління юстиції у Черкаській області ОСОБА_13 05.11.2015 р. вчинено такий запис, який у подальшому скасований на підставі рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 01.02.2016 року у справі №823/5390/15, залишеного без змін апеляційною інстанцією - Київським апеляційним адміністративним судом.

Реалізуючи свій злочинний намір посадові особи ПП «Ай - Тодор» та приватна особа ОСОБА_4 вперше у 2014 році, після відсторонення ОСОБА_4 від виконання своїх обов'язків, підписали ряд господарських документів про начебто виконання ПП «Ай-Тодор» будівельних та інших робіт нібито на замовлення Черкаської обласної організації Товариства, що у дійсності не виконувались, та які стали підставою для звернення до господарського суду Черкаської області. Рішенням Господарського суду Черкаської області від 27 липня 2015 року у справі № 925/2301/14 позов задоволено частково, стягнуто з Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи (18002, м. Черкаси, вул. Фрунзе, буд. 1, код ЄДРПОУ 03920267) на користь Приватного підприємства «АЙ-ТОДОР» (18020, м. Черкаси, вул. Чехова, 82, кв. 28, тел. 067-472-25-54, ідентифікаційний код 31278589) 217 тис. 106 грн. 40 коп. основного боргу, 30 177 грн. 79 коп. інфляційних, 21 884 грн. 32 коп. пені та 5 383 грн. 37 коп. судового збору.

При цьому, в судовому рішенні суд зазначає як підставу у частковій відмові від задоволення позову наступне «на час підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2014 року 31 жовтня 2014 року ОСОБА_4 не мав на це відповідних повноважень, оскільки 30 жовтня 2014 року був відсторонений від виконання обовязків керівника».

Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням відповідач (Черкаська обласна організація Українського товариства охорони природи) звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати рішення Господарського суду Черкаської області у справі №925/2301/14 від 27.07.2015р. та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

В цей час, для реалізації свого наміру та створення перешкод Черкаській обласній організації Українського товариства охорони природи у апеляційному розгляді справи, ОСОБА_4 10 грудня 2015 року, практично через рік після звільнення, видає від імені Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи довіренність на ім'я ОСОБА_15, якою протиправно уповноважує останнього виконувати від імені обласної організації певні процесуальні дії. При цьому ОСОБА_4 використовує не дійсну печатку організації, яку він протиправно залишив у себе і використовував для підробки різного роду документів (дані обставини встановлені судовим рішенням у справі № 711/2653/16-ц).

Із використанням даної довіренності, без відома та всупереч волі діючого керівництва організації, 14.12.2015 року ОСОБА_15 подає від імені Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи заяву про відмову від апеляційної скраги, яка в цей же день була прийнята та задоволена судом, внаслідок чого рішення суду про стягнення коштів на користь ПП «Ай -Тодор» за роботи, які не виконувались, вступило в законну силу.

Внаслідок таких злочинних дій із використанням завідомо підробних документів, тобто таких, які складенні не уповноваженою особою, Черкаська обласна організація Українського товариства охорони природи була позбавлена права на апеляційний розгляд справи, та їй спричинені тяжкі наслідки у звязку із стягненням 217 106 грн. 40 коп. основного боргу, 30 177 грн. 79 коп. інфляційних, 21 884 грн. 32 коп. пені та 5 383 грн. 37 коп. судового збору за позовом ПП «Ай-Тодор».

У подальшому посадові особи ПП «Ай-Тодор» та ОСОБА_4, маючи намір незаконно стягнути із Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи додаткові кошти, звертаються до Господарського суду Черкаської області із новим позовом.

Так, використовуючи договір з аналогічним предметом, 29.09.2016 р. ПП «Ай-Тодор» (основний вид діяльності: ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПАЛИВОМ) в особі директора ОСОБА_16 звернулося до Господарського суду Черкаської області з позовною заявою про стягнення з Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи 333 337 грн. 88 коп.

На твердження «позивача», він начебто виконав у червні 2016 р. будівельні роботи на будові «Черкаська обласна організація Українського товариства охорони природи по вул. Фрунзе, 1», а з ним не розрахувалися.

Для обґрунтування своєї думки «позивач» додає завірені копії «документів», підписаних 13 червня 2016 р. ОСОБА_16 і особою з прізвищем ОСОБА_4 від імені Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи:

«Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за червень 2016 р.» до «договору №25/01 від 25 січня 2016 р.» про начебто проведення робіт на будові та об'єкті: «Черкаська обласна організація Українського товариства охорони природи, вул. Фрунзе, 1, м. Черкаси» на суму 333 337, 88 коп., з підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_16 від 13.06.2016 р. Яким чином договір від 25 січня 2016 року відноситься до суті спору?

«Довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2016 р.» з підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_16 від 13.06.2016 р. на суму 333 337 грн. 88 коп. В реквізитах також вказано незрозумілий договір № 25/01 від 25 січня 2016 року.

«Акт звіряння розрахунків» від 13 червня 2016 р. за підписами ОСОБА_4 і ОСОБА_16 З чим і з ким звіряли «розрахунки» - невідомо. Такі «документи», згідно Державних будівельних норм, проектно-кошторисною документацією не передбачаються.

До позову додано також Додаткову угоду № 25/01 від 25 січня 2016 року.

Роботи на об'єкті вул. Верхня Горова (Фрунзе), 1 у м. Черкаси дійсно виконувались, але їх виконавцем був ФОП ОСОБА_17 за погодженням із Українським товариством охорони природи.

ПП «Ай-Тодор» жодних робіт не виконувало. Документи, які додані до справи, оформлені і підписані від імені замовника неуповноваженою особою, яка ніякого відношення не має до Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи, скріплені печаткою, яка відповідно до обставин, встановлених рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси у справі № 711/2653/16-ц, протиправно залишилась у віданні громадянина ОСОБА_4 На час вчинення дій Черкаська обласна організації Українського товариства охорони природи виготовила та використовувала зовсім іншу печатку. Про те, що ОСОБА_4 не є керівником Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи і, відповідно, не може вчиняти від її імені жодних дій керівнику ПП «Ай-Тодор» ОСОБА_16 було відомо. Викладені факти чітко підтвердженні рішенням Господарського суду Черкаської області від 07.03.2018 року у справі №925/1191/16.

Викладені факти чітко свідчать про виготовлення повторно за попередньою змовою гр. ОСОБА_4 та керівником ПП «Ай-Тодор» ОСОБА_16 завідомо неправдивих документів, використання таких документів шляхом подачі їх до суду в додатках до позовів в якості доказів та спричинення для відповідача тяжких наслідків.

11.04.2018 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018251010002611 за ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме господарської справи №925/1191/16 за позовом приватного підприємства «Ай-Тодор» до Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи про стягнення 333 337 грн. 88 коп., яка знаходиться у Господарському суді Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307 із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Рішенням Ради суддів України № 12 від 04 лютого 2016 року передбачено, що у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кравцова Я.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме господарської справи №925/1191/16 за позовом приватного підприємства «Ай-Тодор» до Черкаської обласної організації Українського товариства охорони природи про стягнення 333 337 грн. 88 коп., яка знаходиться у Господарському суді Черкаської області за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 307, з можливістю отримання належним чином завірених копій в паперовому або електронному вигляді, без вилучення їх оригіналів.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кравцова Я.П., Ткаченко В.М., Черес А.А.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.Є.Троян