Ухвала суду № 74365699, 30.05.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

№1-кс/539/1607/2018

№ 538/519/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Гудков С.В., з участю секретаря судового засідання Яценко Л.І., ст. слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.01.2018 року за № 12017170240000067,-

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим з прокурором Тализіною Я.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.01.2018 невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_2, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару у всесвітній мережі інтернет, черз сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 грн, які ОСОБА_2 самостійно перерахувала на р/р «Приватбанку » №4149-4978-4309-9278, на ім’я ОСОБА_3, чим завдала ОСОБА_2 матеріальних збитків на вказану суму.

Процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні було призначено прокурора Лубенської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_4.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_2 встановлено, що 03.01.2018 року остання побачила оголошення на сайті «OLX» про продаж щенят породи мопси та вирішила їх замовити. В ході розмови із невідомою котра представилася ОСОБА_3, вони домовилися про покупку шести щенят за 12 000 грн. Після чого ОСОБА_5 перерахувала на картку «ПриватБанку» №4149-4978-4309-9278, 1 000 грн. у якості завдатку. ОСОБА_6 в свою чергу відправила їй щенят автобусом. Після чого потерпіла перерахувала ще 11 000 грн. на вище вказану картку. Але коли ОСОБА_5 забрала щенят, то вони виявилися не тієї породи про яку йшлося. В подальшому зв’язок із особою на ім'я ОСОБА_6 зник.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги више викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ «Приватбанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження – як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою ч.1 ст. 162 КПК України.

Прохає суд винести ухвалу якою задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ із правом вилучення документів ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 03.01.2018 року з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який має адресу центрального офісу: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Полтава, вул. Соборності 70-А. Встановити термін дії ухвали суду 30 діб.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, прохав його задовольнити.

В судове засідання особи у володінні яких знаходяться речі і документи не викликалися, постільки оскільки в силу наділених повноважень мають доступ до необхідних документів, та можуть вплинути на повноту проведення досудового розслідування та допустити розголошення інформації.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 16.01.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ "ПриватБанк" м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, для з’ясування об’єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, у зв'язку із необхідністю проведення по отриманій інформації слідчих та розшукових дій для встановлення винної особи, проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення винної особи, проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи те, що дані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також те, що отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо - необхідно задовольнити клопотання.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу також групі інших слідчих не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ КБ "ПриватБанк", у володінні якого знаходиться інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст.слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ із правом вилучення документів ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, котрі підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 03.01.2018 року з їх подальшим зняттям (персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Зобов’язати ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), який має адресу центрального офісу: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ «Приватбанк» в м. Полтава, вул. Соборності 70-А.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення і закінчується 30.06.2018 року .

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_7