Ухвала суду № 74365613, 31.05.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/560/2018 Справа № 537/1541/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(резолютивна частина)

31.05.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участі секретаря Грицькової Я.С., слідчого Сніжко М.Г., розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука, клопотання слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

Зважаючи на складність у викладенні повного тексту ухвали, слідчий суддя вважає за необхідне проголосити резолютивну частину.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_2, заступнику начальника слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_3, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_4, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5, старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків, та інформації про рух коштів СВК «Хильківський» (код ЄДРПОУ 3770247), СВК «Багачанський» (код ЄДРПОУ 3770201), ТОВ «Легіон 2015» (код ЄДРПОУ 39775097), ТОВ «Форт Лайн» (код ЄДРПОУ 40135821), ТОВ «Консул 8» (код ЄДРПОУ 37490921), ТОВ «Баришівський тепличний комбінат» (код ЄДРПОУ 41358864) по рахунках відкритих у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а саме:

- СВК «Хильківський» (код ЄДРПОУ 3770247) - №26006052668828 (українська гривня); № 26008052635622 (долар США); №26057052620729 (українська гривня); №26001052654741 (українська гривня); №26040054600563 (українська гривня); №26064323219069 (українська гривня); №26008323219069 (українська гривня); №26050054602380 (українська гривня); №26003054606571 (долар США); №26007054607372 (євро); №26041054603752 (українська гривня);

- СВК «Багачанський» (код ЄДРПОУ 3770201) - №26042054603472 (українська гривня); № 26041054601077 (українська гривня); №26042054602417 (українська гривня); №26007054606458 (українська гривня); №26057054602178 (українська гривня); №26006054605342 (євро); №26003054607053 (долар США); №26003052647994 (українська гривня); №26054052623558 (українська гривня); №26004052669885 (долар США); №26002052647304 (українська гривня); №26041054601356 (українська гривня);

- ТОВ «Легіон 2015» (код ЄДРПОУ 39775097) - №26003052744811 (українська гривня); № 26007056212729 (українська гривня); №26051056202428 (українська гривня); №26006056225773 (долар США); №26009056218260 (євро); №26003000007296 (українська гривня); №26045052707140 (українська гривня);

- ТОВ «Форт Лайн» (код ЄДРПОУ 40135821) - №26005053225637 (українська гривня);

- ТОВ «Консул 8» (код ЄДРПОУ 37490921) - №26008056220011 (українська гривня); № 26002056226000 (українська гривня); №26005060364974 (українська гривня); №26056060292404 (українська гривня);

- ТОВ «Баришівський тепличний комбінат» (код ЄДРПОУ 41358864) - №26007056224386 (українська гривня);

з можливістю зняття копій та вилучення оригіналів документів, що містять підписи директорів СВК «Хильківський» та СВК «Багачанський» ОСОБА_7, ТОВ «Легіон 2015» ОСОБА_8, ТОВ «Форт Лайн» ОСОБА_9, ТОВ «Консул 8» ОСОБА_10, ТОВ «Баришівський тепличний комбінат» ОСОБА_11, а саме :

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаних клієнтів банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, кредитні договори та додатки до них,

- виписок по рахунку на паперовому носії та на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дат платежу, час проведення платежу, номер платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2017 року по 31.10.2017 року.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_2 в порядку положень ч. 4 ст. 535 КПК України повідомити слідчого суддю про виконання даної ухвали.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 31.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.І. Дядечко

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошено 04.06.2018 року.