Ухвала суду № 74358668, 24.01.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1072/18

Провадження №1-кс/200/1063/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні того ж суду клопотання слідчого СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №42017041690000161 від 14.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3” укладали договори щодо закупівель будівельних матеріалів у підприємств із ознаками фіктивності та переводили на їх рахунки грошові кошти, отримані від КП “Молодіжне творче об'єднання” ДМР. При цьому, насправді будівельні матеріали, які нібито поставили підприємства із ознаками фіктивності, службові особи ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3” купували за готівку, без оформлення будь-яких документів, у інших підприємств та фізичних осіб-підприємців за ціною на 30-50 відсотків нижчою, від проведеної документально. 19.01.2018 під час проведення обшуку у Будівельно-монтажному комплексі № 409 ДП “Виробниче об'єднання південний машинобудівний завод імені ОСОБА_3” за адресою: м. Дніпро, вул. Криворізька, 22д виявлено та вилучено майно, яке містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв’язку з чим їх визнано доказами у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене у органу досудового розслідування існують сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що перелічені у клопотанні предмети і документи, вилучені під час обшуків є доказами злочинів та для їх збереження виникла необхідність у накладені арешту.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Особа у володінні якої перебувають речі і документи за викликом суду у судове засідання не з’явилась.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, а саме: вказане майно є доказами злочинів, від повідає критеріям ст.98 КПК України, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого – задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування відчуження та розпорядження тимчасово вилученим майном, а саме:

- акт до договору № 135-409 від 19.06.2017 на 1 арк. від 27.11.2017;

- видаткова накладна № 00000007/1 від 31.03.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 00000007/2 від 31.03.2017 на 1 арк.;

- видаткова накладна № 00000007/3 від 31.03.2017 на 1 арк.;

- договір № 135.409 від 19.06.2017 з додатком на 4 арк.;

- акт до договору № 135-409 від 19.06.2017 на 1 арк. від 19.06.2017;

- акт до договору № 135-409 від 19.06.2017 на 1 арк. від 19.06.2017;

- акт до договору № 112-409 від 01.03.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода № 1 від 01.09.2017 до договору 135-409 від 19.06.2017 на 1 арк.;

- додаткова угода № 2 від 10.12.2017 до договору 135-409 від 19.06.2017 на 1 арк.;

- копія листа № 1109/365 від 01.12.2017 на 1 арк.;

- копія листа № 1109/248 від 01.12.2017 на 1 арк.;

- договір № 1906 від 19.06.2017 на 1 арк.;

- договір № 112-409 від 01.03.2017 з додатками на 12 арк.;

- договір поставки № 104-409 від 01.03.2017 з додатками на 8 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт від 14.12.2017 на 2 арк.;

- акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 від 14.12.2017 на 11 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт від 21.12.2017 на 2 арк.;

- акт № 5 приймання виконаних робіт за грудень 2017 на 9 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт від 18.08.2017 на 1 арк.;

- акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 18.08.2017 на 7 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт від 14.09.2017 на 1 арк.;

- акт № 26 приймання виконаних робіт за вересень 2017 на 4 арк.;

- довідка про вартість виконаних робіт від 14.09.2017 на 1 арк.;

- акт № 2а приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2017 на 8 арк.;

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 на 1 арк.;

- акт приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 на 5 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/01 від 01.08.2017 на 1 арк.;

- подорожній лист № 440216 від 01.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 01.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/02 від 02.08.2017 на 1 арк.;

- подорожній лист № 440219 від 02.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 02.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 07/03 від 03.08.2017 на 1 арк.;

- подорожній лист № 440222 від 03.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 03.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 07/04 від 04.08.2017 на 1 арк.;

- подорожній лист № 440225 від 04.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 04.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7 від 07.08.2017 на 1 арк.;

- подорожній лист № 440228 від 07.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 07.08.2017;

- товарно-транспортна накладна № 07/08 від 08.08.2017 на 1 арк.;

- лист № 440231 від 08.08.2017 на 1 арк.;

- акт від 08.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 07/09 від 09.08.2017 на 1 арк.;

- лист № 440247 на 1 арк.;

- акт від 09.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна 7/10 від 10.08.2017 на 1 арк.;

- лист 440249 на 1 арк.;

- акт від 10.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/11 від 11.08.2017 на 1 арк.;

- лист № 440252 на 1 арк.;

- акт від 11.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна 7/14 від 14.08.2017 на 1 арк.;

- лист № 440955 на 1 арк.;

- акт від 14.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/15 від 15.08.2017 на 1 арк.;

- лист № 440258 на 1 арк.;

акт від 15.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/16 від 16.08.2017 на 1 арк.;

- лист 440260 на 1 арк.;

- акт від 16.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/17 від 17.08.2017 на 1 арк.;

- лист 440264 на 1 арк.;

- акт від 17.08.2017 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/18 від 18.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/21 від 21.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/22 від 22.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/23 від 23.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/28 від 28.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/29 від 29.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/30 від 30.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/31 від 31.08.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/06 від 06.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/07 від 07.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/12 від 12.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/13 від 13.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/14 від 14.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/19 від 19.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/20 від 20.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/21 від 21.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/26 від 26.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/27 від 27.06.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/01 від 01.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/02 від 02.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/03 від 03.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/06 від 06.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/07 від 07.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/08 від 08.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/09 від 09.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/10 від 10.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/13 від 13.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/14 від 14.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/15 від 15.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/20 від 20.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/21 від 21.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/22 від 22.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/23 від 23.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/24 від 24.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/27 від 27.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/28 від 28.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/29 від 29.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 7/30 від 30.11.2017 з додатками на 3 арк.;

- копія довіреності № 409/132 від 30.03.2017 на 1 арк.;

- залишки банківської обгортки від банкнот НБУ від 17.01.2018 відділення № 12 ПАТ «ОСОБА_4 капітал»;

- документи, що містять вільні зразки почерку ОСОБА_5 на 10 арк.;

- розпорядження № 29 від 27.03.2017 на 1 арк.;

- договір № 109-409 від 27.11.2017 з додатками на 7 арк.;

- додаткова угода № 2 від 14.11.2017 на 1арк.;

- додаткова угода № 1 від 15.06.2017 на 1арк.;

- договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис № 2-1-1 на 7 арк.;

- договірна ціна, розрахунки № 1-4, локальний кошторис № 2-1-1 станом на 01.02.2017 на 19 арк.;

- договір № 503-409 від 02.10.2017 на 3 арк.;

- договірна ціна, локальний кошторис 2-17 станом на 01.02.2017 на 6 арк.;

- договір № 200-409 від 01.06.2017 із додатками на 6 арк.;

- договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис № 2-1-1 на 9 арк.;

- договір № 109-409 від 27.11.2017 на 10 арк.;

- договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис № 2-1-1 на 9 арк.;

- договірна ціна, пояснювальна записка, локальний кошторис № 2-1-1 на 13 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали – до її скасування у встановленому порядку.

Ухвалу може бути оскаржено до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційного скарги протягом п’яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко