Ухвала суду № 74353979, 22.05.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/8524/18

Номер провадження:1-кс/521/3113/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(резолютивна частина)

22 травня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О. О., за участю слідчого - Коваль Д. А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції Коваль Д. А. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г. О. по кримінальному провадженню номер 32018160020000007 від 16 квітня 2018 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладання арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 16 травня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, -

В С Т А Н О В И В:

Оскільки складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, проголошується її резолютивна частина.

Керуючись ст. ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі міста Одеси ГУ ДФС в Одеській області лейтенанта податкової міліції Коваль Д. А. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г. О. по кримінальному провадженню номер 32018160020000007 від 16 квітня 2018 року за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладання арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 16 травня 2018 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року, Одержувач СПД ОСОБА_3 та декларації виробника на 7 арк.

Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року Одержувач ОСОБА_4 ЧП та декларації виробника на 3 арк.

Чорнові записи з найменуванням товару «сири» на 1 арк.

Лист вантажовідправника від 8 травня 2018 року, Одержувач Виробниче об'єднання «Моліс» на 2 арк.

Возвратні накладні за 15 травня 2018 року на 6 арк.

Видаткові накладні за 16 травня 2018 року Отримувач ТОВ

«Баштанський завод» на 3 арк.

Товарно-транспортні накладні за 16 травня 2018 року на 1 арк.

Видаткові накладні за 16 травня 2018 року Отримувач ТОВ

«Баштанський завод» та відомості про вантаж та вантажно-розвантажувальні операції на 19 арк.

Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року Одержувач ФЛ-П ОСОБА_4 на 4 арк.

Прибуткова накладна покупець ТДВ «Яготинський маслозавод», податкова накладна та товарно-транспортна накладна від 16 травня 2018 року на 5 арк.

Видаткова накладна постачальник ТДВ «Яготинський маслозавод», отримувач ТОВ «Молочко», товарно-транспортна накладна та декларація про оптову ціну на продовольчі товари від 16 травня 2018 року на 11 арк.

Товарно-транспортна накладна, відомості про вантажовідправника ТДВ «Яготинський маслозавод» отримувач ТОВ «Молочко» від 16 травня 2018 року на 5 арк.

Накладна від 16.05.2018 на якій позначено шариковою ручкою синього кольору з видом та кількістю товару на 3 арк.

Лист вантажовідправника від 16 травня 2018 року №051, Одержувач СПД ОСОБА_2 на 1 арк.

Лист вантажовідправника від 23 квітня 2018 року №698989, Одержувач Тишинская-Оксамитная та копія декларації виробника на 2 арк.

Чорнові записи з найменуванням товару ТОВ «Молочко» на 3 арк.

Зошит формату А5 синьо білого кольору з чорновими записами ТОВ «Молочко» в якому знаходиться інформація про робітників складському приміщенні вищевказаного підприємства на 48 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 14/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 11/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість та повернення товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 10/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість та повернення товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 09/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість та повернення товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 08/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 08/05.2018 на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 04/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 04/05.2018 на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 03/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 03/05/2018 на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 02/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 02/05/2018 на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 15/05/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування кількість, повернення товару та залишок на кінець 15/05/2018 на 12 арк.

Лист з чорновими записами ТОВ «Молочко» з найменуванням товару, на якому шариковою синьою ручкою здійснено корегування приходу товару на 1 арк.

Видаткова накладна від 03 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 4 арк.

Видаткова накладна № 3 від 03 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 4 арк.

Лист з чорновими записами ТОВ «Молочко» з найменуванням товару, на якому шариковою синьою ручкою здійснено корегування приходу товару за 12.03.2018 на 2 арк.

Видаткова накладна № 1 від 03 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» на 3 арк.

Видаткова накладна № 71 від 24 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 7 арк.

Видаткова накладна № 66 від 20 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» на 6 арк.

Видаткова накладна № 62 від 20 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 6 арк.

Видаткова накладна № 50,42 від 17 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 17 арк.

Видаткова накладна № 36 від 13 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 5 арк.

Видаткова накладна № 37 від 13 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 3 арк.

Видаткова накладна № 35 від 13 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» та чорнові записи на аркушу формату А4на 5 арк.

Видаткова накладна № 21 від 10 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» на 6 арк.

Видаткова накладна № 22 від 10 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія В» на 3 арк.

Видаткова накладна № 20 від 10 квітня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» на 3 арк.

Видаткова накладна № 92 від 02 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 11 арк.

Видаткова накладна № 21 від 08 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 4 арк.

Видаткова накладна № 31 від 11 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 3 арк.

Видаткова накладна № 41 від 15 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 6 арк.

Видаткова накладна № 16, 15 від 06 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія Плюс» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 15 арк.

Видаткова накладна № 10, 11, 12 від 05 травня 2018 року вантажовідправник ТОВ «Молочко», одержувач ЧП «Таврія І» та чорнові записи на аркушу формату А4 на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 27/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 26/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 25/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 24/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 20/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 23/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 19/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 18/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 17/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 16/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 26 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 13/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 12/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 11/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 10/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 06/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 12 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 05/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 04/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 03/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Зведена відомість по продукції ТОВ «Молочко» від 02/04/2018 на яких шариковою чорною ручкою здійснено коригування товару на 13 арк.

Рахунок на оплату №158 від 24 грудня 2017 року на 1 арк.

Картонна папка з документами про заробітну плату за період 2017 рік на 45 арк.

Картонна папка з надписом «Договора на склад» на 51 арк.

Печатка ЧП «ОСОБА_5.» у кількості 1 шт.

Печатка СПД «ОСОБА_6.» у кількості 1 шт.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вищевказаним майном.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору та слідчому.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали буде оголошений 23 травня 2018 року о 09 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя Іщенко О. В.