Ухвала суду № 74346995, 25.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10100/18

Провадження №1-кс/127/5020/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Вишара І.Ю.,

при секретарі Федоровій С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Отченаша О.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції Отченаш О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018020000000142 від 17.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором - постачальник) та ТОВ «ВЕСТФОР» (за договором - покупець) укладено договір поставки №1186 (далі - договір №1186). Згідно умов вказаного договору постачальник зобов'язався поставити покупцеві, а покупець зобов'язався прийняти та оплатити продукцію постачальника, перелік якої визначається в специфікаціях. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «ВЕСТФОР» ОСОБА_2, увійшов в довіру до представників ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», та переконав останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору №1186 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 01.03.2018 по 04.04.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 1 560 000,00 грн., тобто в повному обсязі згідно специфікації, а ТОВ «ВЕСТФОР» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 699 500,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «ВЕСТФОР» договірних зобов'язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв'язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв'язку.

Також встановлено, що водії які здійснювали перевезення відвантаженого борошна з ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» за координацією представників ТОВ «ВЕСТФОР» транспортували його за різними адресами в м. Київ, та м. Чернігів.

Таким чином посадові особи ТОВ «ВЕСТФОР» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією - борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 960 500,00 грн..

В подальшому встановлено, що ТОВ «ВЕСТФОР» (код за ЄДРПОУ 40194274, юридична адреса: 03149, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 148/1) користується розрахунковим рахунком № 26008052634120, який відкритий в ПАТ «Приватбанк» МФО 30071.

Також в ході розслідування вказаного провадження з'ясовано, що ТОВ «ВЕСТФОР», за поставлений товар у період з 01.03.2018 по 04.04.2018, здійснив частковий розрахунок з ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» у безготівковій формі з розрахункового рахунку № 26008052634120, який відкритий в ПАТ «Приватбанк» МФО 30071 на розрахунковий рахунок № 26008415781 відкритий в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 у сумі 599 500,00 грн.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківського (карткового) рахунку № 26008052634120, роздруківки про рух коштів по даному рахунку з 01.01.2018 по 01.05.2018, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ «КБ «Приватбанк», відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

В судове засідання слідчий не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ «КБ «ПриватБанк» в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене та те, що іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПриватБанк».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Отченашу О.Ю. та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції Байсану С.М., старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції Кучеренку Є.С., дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та предметів ПАТ «КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вулиця Грушевського, буд. 1Д, контактний телефон (056) 3772910, (0562)680514, (080) 0500003, факс (056) 3772910, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua), а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків № 26008052634120 відкритий ТОВ «ВЕСТФОР» (код за ЄДРПОУ 40194274), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

-документів щодо надання кредитів № 26008052634120 відкритий ТОВ «ВЕСТФОР» (код за ЄДРПОУ 40194274) та розміщення даною юридичною особою депозитів в установі банку за період з 01.01.2018 по 01.05.2018;

-документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з з 01.01.2018 по 01.05.2018 здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунку № 26008052634120;

-документів, що свідчать про видачу з рахунку № 26008052634120 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2018 по 01.05.2018 по банківському рахунку № 26008052634120, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.

-інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01.01.2018 по 01.05.2018 по банківському рахунку № 26008052634120, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з'єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

-аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ «ВЕСТФОР» (код за ЄДРПОУ 40194274), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк»;

-фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ «КБ «Приватбанк», терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському (картковому) рахунку № 26008052634120, за період часу з 01.01.2018 по 01.05.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: