Ухвала суду № 74343700, 26.04.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/4732/18

1-кп/755/803/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "26" квітня 2018 р.

Дніпровський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Федосєєва С.В.

при секретарі Чернюшок М.І.

за участю прокурора Лубіна О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Фастів, Київської області, українки, громадянки України, не одруженої, з середньою освітою, працюючої на посаді бармена, бар «Чердачок», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 не судимої, -

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є єдиним власником та учасником ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513).

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 15.05.2003 за № 755-ІV для проведення державної реєстрацію юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

-заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, до якої може бути подана як додаток заява щодо обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику; - примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; - два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник).

Так, ОСОБА_1, в червні 2015, в денний час доби, перебуваючи у місті Києві, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану «МакДональдс», який розташований за адресою: м. Київ проспект Гагаріна 2 А, у зв'язку з тяжким матеріальним становищем, усвідомлюючи, що її дії будуть мати злочинний характер, з метою отримання грошової винагороди в розмірі 200 гривень, вступила в злочинну змову з невстановленою слідством особою, дії якої були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме: внесення в документи, які подаються для проведення реєстрації юридичних осіб, а саме: ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513), завідомо неправдивих відомостей та з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала копію паспорту СТ 352522 виданий Фастівським РВ Управлінням ДМС України в Київській області, 03.03.2014 року, копію реєстраційного номера облікової карти податків НОМЕР_1, невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила Протокол №22/06/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Актив-Консалт» (код ЄДРПОУ 36039320) від 22.06.2015, статут ТОВ «Актив-Консалт» (код ЄДРПОУ 36039320) від 22.06.2015; Протокол №22/06/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Ваві» (код ЄДРПОУ 36867001) від 22.06.2015 та Статут ТОВ «Ваві» (код ЄДРПОУ 36867001) від 22.06.2015, в якому вона зазначена, як співзасновник Товариства; Протокол №22/06/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Автосіті плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) від 22.06.2015 та Статут ТОВ «Автосіті плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) від 22.06.2015, в якому вона зазначена, як співзасновник Товариства; Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) від 08.07.2015.

В подальшому, в невстановлений слідством час, поблизу Дарницької площі, на майданчику ресторану «МакДональдс», який розташований за адресою: м. Київ проспект Гагаріна 2 А, за попередньою змовою з невстановленим слідством особою, ОСОБА_1 підписала Протокол №22/06/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Актив-Консалт» (код ЄДРПОУ 36039320) від 22.06.2015, статут ТОВ «Актив-Консалт» (код ЄДРПОУ 36039320) від 22.06.2015; Протокол №22/06/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Ваві» (код ЄДРПОУ 36867001) від 22.06.2015 та Статут ТОВ «Ваві» (код ЄДРПОУ 36867001) від 22.06.2015, в якому вона зазначена, як співзасновник Товариства; Протокол №22/06/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Автосіті плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) від 22.06.2015 та Статут ТОВ «Автосіті плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) від 22.06.2015, в якому вона зазначена, як співзасновник Товариства; Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) від 08.07.2015, в які були внесені неправдиві відомості, щодо наміру здійснення господарської діяльності, а саме:

-у вказаних Протоколах зазначено, що утворено статутні капітали товариств грошовими коштами, які фактично ОСОБА_1 до статутних капіталів Товариств не вносила.

На час підписання Протокол №22/06/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Актив-Консалт» (код ЄДРПОУ 36039320) від 22.06.2015, статут ТОВ «Актив-Консалт» (код ЄДРПОУ 36039320) від 22.06.2015; Протокол №22/06/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Ваві» (код ЄДРПОУ 36867001) від 22.06.2015 та Статут ТОВ «Ваві» (код ЄДРПОУ 36867001) від 22.06.2015, в якому вона зазначена, як співзасновник Товариства; Протокол №22/06/2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Автосіті плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) від 22.06.2015 та Статут ТОВ «Автосіті плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) від 22.06.2015, в якому вона зазначена, як співзасновник Товариства; Протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) від 08.07.2015, ОСОБА_1 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513), оскільки ОСОБА_1 та невстановлені слідством особи, домовились про те, що співзасновником буде ОСОБА_1 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_1, вчинила всі необхідні дії щодо державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності та відповідно, стала співзасновником юридичних осіб ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) шляхом подачі державному реєстратору документів, в яких містилися завідомо неправдиві відомості та які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Так, після проведення державної реєстрації (перереєстрації), ОСОБА_1, отримала фактичне право на розпорядження фінансової-господарської діяльністі ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513), але не мала наміру на його використання, оскільки зареєструвала (перереєструвала) вказані Товариства на прохання невстановленої особи та за грошову винагороду підписала документи, які стали підставою для проведення державної реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513).

Водночас, ОСОБА_1 діючи як співзасновник ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) відповідності до ст. 67 Конституції України, розділу третього Закону України від 16.07.1999 № 996-ХІV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст.ст. 16, 47, 168 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), Закону України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», будучи уповноваженою виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальною за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступила співзасновником ТОВ «Автосіті Плюс» (код ЄДРПОУ 35675662) та TOB «Актів» Консалт» (код за ЄДРПОУ 36039320), TOB «Ваві» (код за ЄДРПОУ 36867001) та ТОВ «Лігалмарк» (код ЄДРПОУ 39895513) згідно реєстраційних документів.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про закриття кримінального провадження на підставі ст. 49 КПК України та звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальністю у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Підозрювана ОСОБА_1 в судовому засіданні підтримала клопотання прокурора та просила його задовольнити.

Вислухавши думку учасників судового розгляду з приводу клопотання прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора з наступних підстав:

суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою ч. 1 статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв'язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину минули строки, а саме два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 205-1 КК України, є злочином невеликої тяжкості відповідно до ч. 3 ст.12 КК України.

Станом на 26.04.2018 року минуло понад 2 роки з моменту вчинення кримінального правопорушення.

Потерпілі у кримінальному провадженні відсутні.

ОСОБА_1 характеризується позитивно, після порушення кримінального провадження не вчинив жодного кримінального правопорушення або іншого правопорушення.

З урахуванням викладеного та керуючись ст. ст. 44, 49, ч. 1 ст. 286 КК, ч.2 ст. 284, ст. 286 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку з закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя