Ухвала суду № 74341739, 29.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/2242/18

ун. № 759/8043/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О. при секретарі: Забелі А.В. за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В. розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні №12018100080002295 про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12018100080002295 від 21.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначив, що досудовим розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці заволоділи майном ТОВ «Рівертранс» та ТОВ «Бакун Груп» на загальну суму 1267 тис. грн., шляхом обману та зловживання довірою.

Прокурор зазначив, що будучи допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Рівертранс» та ТОВ «Бакун Груп» ОСОБА_4 показав, що в 2017 році він познайомився із ОСОБА_5 з яким підтримував ділові стосунки та який зарекомендував себе як порядна людина.

На початку березня 2018 року ОСОБА_4 при зустрічі із ОСОБА_5 повідомив, що ТОВ «Рівертранс» та ТОВ «Бакун Груп» мають потребу в аудиторських та інформатизаційних послугах, на що ОСОБА_5 вказав, що має знайомих, які надають такі послуги за невелику вартість. В подальшому 13.03.2018 ОСОБА_5 разом із своє дружиною ОСОБА_3 завітали до офісу ТОВ «Рівертранс» та повідомили ОСОБА_4, що знайшли ФОП, які надають послуги що його цікавлять, при цьому запевнивши ОСОБА_4 в надійності даних операцій, надали реквізити ФОП-ів та повідомили про необхідність здійснення оплати (авансу) за послуги.

Прокурор зазначив, що розглянувши пропозицію ОСОБА_5 та ОСОБА_3, сприйнявши її за дійсну так як раніше неодноразово він користувався послугами ОСОБА_5, 14.03.2018 ОСОБА_4 прийняв її та здійснив ряд платежів за наданими останніми реквізитами, а саме: 299800 грн. згідно платіжного доручення №18 на рахунок ФОП ОСОБА_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_1; 300000 грн. згідно платіжного доручення №15 на рахунок ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2; 300500 грн. згідно платіжного доручення №16 на рахунок ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та 366700 грн. згідно платіжного доручення №17 на рахунок ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, про перерахування яких він повідомив ОСОБА_5 та ОСОБА_3

Прокурор зазначив, що в подальшому у період з 15.03.18 по 20.03.18 ОСОБА_4 неодноразово намагався зустрітись із ОСОБА_5 та ОСОБА_3, які спочатку в телефонному режимі вказували на неможливість зустрічі у зв'язку із зайнятісттю а в подальшому взагалі вимкнули телефони. У зв'язку із вказаним, ОСОБА_4 в телефонному режимі зв'язався із ФОП ОСОБА_8, на рахунки якого перераховував грошові кошти, який повідомив його, що він дійсно займається підприємницькою діяльністю, ОСОБА_5 та ОСОБА_3 йому не відомі, рахунків у банку ПУМБ не відкривав.

Прокурор зазначив, що згідно платіжних доручень №17 від 14.03.2018 ТОВ «Рівертранс» перераховано на р/р ФОП ОСОБА_9 №НОМЕР_5 відкритий у ПАТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 336700 грн.; №16 від 14.03.2018 ТОВ «Бакун Груп» перераховано на р/р ФОП ОСОБА_8 №НОМЕР_6 відкритий у ПАТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 300500 грн.; №15 від 14.03.2018 ТОВ «Бакун Груп» перераховано на р/р ФОП ОСОБА_7 №НОМЕР_7 відкритий у ПАТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 300000 грн.; №18 від 14.03.2018 ТОВ «Бакун Груп» перераховано на р/р ФОП ОСОБА_6 №НОМЕР_8 відкритий у ПАТ «ПУМБ» грошові кошти у сумі 299800 грн.

Прокурор зазначив, що 15.05.2018 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва Петренко Н.О. проведено тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, до р/р наступних клієнтів ПАТ «ПУМБ»:

- №НОМЕР_5 відкритого на ФОП ОСОБА_9;

- №НОМЕР_6 відкритого на ФОП ОСОБА_8;

- №НОМЕР_7 відкритого на ФОП ОСОБА_7

Аналізом вилучених документів, виписки по рахунку №НОМЕР_5 відкритого на ФОП ОСОБА_9 встановлено, що 14.04.2018 на рахунок надійшли грошові кошти у сумі 336700 грн. від ТОВ «Рівертранс» та 15.03.2018 вказані грошові кошти перераховано на картковий рахунок ФОП ОСОБА_10 №НОМЕР_9.

Крім того, аналізом вилучених документів, виписки по рахунку №НОМЕР_6 відкритого на ФОП ОСОБА_8 встановлено, що 14.04.2018 на рахунок надійшли грошові кошти у сумі 300500 грн. від ТОВ «Бакун Груп» та 15.03.2018 вказані грошові кошти перераховано на картковий рахунок ФОП ОСОБА_8 №НОМЕР_10.

Також, аналізом вилучених документів, виписки по рахунку №НОМЕР_7 відкритого на ФОП ОСОБА_7 встановлено, що 14.04.2018 на рахунок надійшли грошові кошти у сумі 300000 грн. від ТОВ «Бакун Груп» та 15.03.2018 вказані грошові кошти перераховано на картковий рахунок ФОП ОСОБА_7 №НОМЕР_11.

Прокурор зазначив, що дані відкриття та використання вказаних поточних рахунків, можуть як самостійно чи в сукупності з іншими доказами мати суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-3 від 07.12.2000, - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмової згоди власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтівФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3,у зазначеній банківській установі.

Прокурор зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна та накладення майнових стягнень.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку, що клопотання прокурора слід задовольнити.

В зв'язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Ботезат А.В., - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Ботезату А.В., тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати керівника ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 надати можливість вилучення в оригіналах і повному обсязі документи, інформацію, речі, предмети (здійснити їх виїмку) відносно клієнтів банку - ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3, а саме:

-виписки руху грошових коштів по рахунках№ НОМЕР_9 відкритого на ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, №НОМЕР_11 відкритого на ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, №НОМЕР_10 відкритого на ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час), за період з часу відкриття рахунку по 29.05.2018;

-документи, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 року №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція №492, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунках№ НОМЕР_9 відкритого на ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, №НОМЕР_11 відкритого на ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, №НОМЕР_10 відкритого на ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; матеріали фото/відео фіксації осіб, які здійснювали зняття грошових коштів у банкоматах та/або відділеннях ПАТ «ПУМБ»; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта Банку вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи якими підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунках№ НОМЕР_9 відкритого на ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, №НОМЕР_11 відкритого на ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, №НОМЕР_10 відкритого на ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3, за період з дати відкриття рахунків по 29.05.2018;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на який передавались дані з ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, про зміну залишків на рахунках№НОМЕР_9 відкритого на ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, №НОМЕР_11 відкритого на ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, №НОМЕР_10 відкритого на ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3, по системі «Клієнт-Банк» за період з дати відкриття рахунку по 29.05.2018;

-банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку по рахунках№ НОМЕР_9 відкритого на ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, №НОМЕР_11 відкритого на ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, №НОМЕР_10 відкритого на ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суму, видаткові касові ордера та відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала грошові кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів,за період з дати відкриття рахунків по 29.05.2018;

-електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, де здійснено видачу готівки по рахунках№ НОМЕР_9 відкритого на ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, №НОМЕР_11 відкритого на ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, №НОМЕР_10 відкритого на ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3, за період часу з дати відкриття рахунків по 29.05.2018;

-всі наявні документи стосовно осіб, які мають безпосереднє відношення до рахунків№ НОМЕР_9 відкритого на ФОП ОСОБА_9 код ЄДРПОУ НОМЕР_4, №НОМЕР_11 відкритого на ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2, №НОМЕР_10 відкритого на ФОП ОСОБА_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_3, клієнтів банку ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ЄДРПОУ 14282829, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (із змінами та доповненнями, за текстом - Інструкція № 492), а саме: документи із справи з юридичного оформлення рахунку, установчі та реєстраційні документи, накази, всі наявні заяви, довіреності, копії документів, які посвідчують особу, картки із зразками печатки та підпису, заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них, заява про видачу чекової книжки, документи, що свідчать про видачу готівкових коштів особам (клієнту Банку), чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне поточне листування та інші документи), копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунків по 29.05.2018.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О.Величко