Ухвала суду № 74339352, 29.05.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/2161/18

№ провадження 1-кс/646/2056/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, прокурора Шевченко В.О., розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000001338 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 , ч. 1 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3

В клопотанні, із уточненнями зазначеним прокурором, слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації по картці громадянина ОСОБА_4 № 4149 4996 4848 8912 та оригіналів документів за період з 01.06.2017 по 09.04.2018 (на момент складання клопотання), а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень на зняття грошових коштів іншим особам, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів всіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_4, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів ( реєстрів (регістрів) за період з 01.06.2017 по 09.04.2018, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх докумнетів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких провадилося з'єднання з банківською установою, чеків та доручень на отримання готівких грошових коштів, інформації про рух грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по картці ОСОБА_5 ОСОБА_4 картка № 4149 4996 4848 8912 , яку відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк», м. Харків МФО 351533 за період з 01.06.2017 по 09.04.2018 час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківки) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄРДПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), із зазначенням терміналів, з яких провадилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали зняття готівки, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», ІК 14360570, розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю отримання вказаної інформації та документів у філії «Харківське головне регіональне управління» ПАТ КБ «ОСОБА_5», яке розташоване за адресою: 61010, м. Харків, вул. Малом ясницька, 2_А.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копіями протоколів допиту свідка ОСОБА_6 від 06.03.2018, допиту свідка ОСОБА_7 від 06.03.2018, висновку експертного дослідження від 18.02.2015 № 3, протоколу огляду предмета від 07.03.2018., заявами №№ 58005476, 854, договору про надання послуг в підготовці документів з яких вбачається, що ОСОБА_4 здійснює торгівлю транспортних засобів із зміненими номерами кузова, двигуна та підробленими документами

Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ч. 6 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема, вказана інформація може бути використана з метою встановлення фактів отримання та розподілення грошових коштів між співзамовниками, встановлення свідків, яким ОСОБА_4 також пропонував придбати автомобілі із підробленими номерними знаками, або підробленими технічними паспортами. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб. Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо, адже вона містить банківську таємницю.

Враховуючи те, слідчий просить надати доступ до документів, які знаходяться за адресою філії, що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині надання доступу за місцем розташування філії.

Окрім іншого, в клопотанні не наведено обгрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, а не їх копій.

Також, слідчим обгрунтовано не доведено наявність у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів - ОСОБА_4.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220000001338 від 17.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 , ч. 1 ст. 367 КК України– задовільнити частково.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_2, прокурору прокуратури Харківської області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації по картці громадянина ОСОБА_4 № 4149 4996 4848 8912 та оригіналів документів за період з 01.06.2017 по 09.04.2018 (на момент складання клопотання), а саме: документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень на зняття грошових коштів іншим особам, довідок, копій паспортів, тощо); оригіналів всіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ОСОБА_4, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів ( реєстрів (регістрів) за період з 01.06.2017 по 09.04.2018, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх докумнетів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких провадилося з'єднання з банківською установою, чеків та доручень на отримання готівких грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по картці ОСОБА_5 ОСОБА_4 картка № № 4149 4996 4848 8912, яку відкрито в ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, за період з 01.06.2017 про 09.04.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківки) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄРДПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), із зазначенням терміналів, з яких провадилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали зняття готівки, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк