Ухвала суду № 74338187, 25.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9118/18

н/п 1-кс/640/5391/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 В’ячеславовича по кримінальному провадженню № 12017220490004111 від 01.11.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по по банківській карті №5167491024661877 АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129) виданій на особу ОСОБА_2, а також банківського рахунку, до якого випущена банківська карта №5167491024661877, а також інформації про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти відкриті в АТ «Ощадбанк» на особу ОСОБА_2, ІН НОМЕР_1, матеріалів юридичної(х) справи(в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів та інш., заведених при відкритті рахунку(ків) за період з 01.01.2017 до часу отримання ухвали представниками АТ «Ощадбанк», в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129)., з можливістю вилучення вказаних документів у Харківській філії АТ «Ощадбанк», за адресою м.Харків, Майдан Конституції, 22.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 31.10.2017 близько 14.00 невстановлені особи, шахрайським шляхом за допомогою мережі «інтернет» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 13640 гривень які знаходились на банківському рахунку відкритому в «УкрСибБанку».

Відповідно до показань потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що вона є приватним підприємцем та розміщує оголошення про продаж свого товару на інтернет – ресурсі «ОЛХ». 31.10.2017 близько 14.00 на її особистий номер телефону зателефонував невідомий, який представився потенційним покупцем товару який було виставлено потерпілою на інтернет сайті «ОЛХ». В ході розмови, ОСОБА_3 домовилась з невідомим про продаж товару, в результаті чого невідомий запропонував потерпілій надати особистий номер банківської картки для того, щоб перерахувати грошові кошти за товар на що остання погодилась та надала номер №5295-7814-0025-3124 який відкрито в ПАТ «УкрСибБанк» на ім’я ОСОБА_3 Приблизно через 20 хвилин у той же день потерпілій ОСОБА_3 зателефонував невідомий чоловік (номер 044-221-41-79), який представився представником банку, та сказав, що на банківську картку потерпілої надійшли грошові кошти, але зняти їх вона не зможе, оскільки банківська картка заблокована. Для того, щоб розблокувати картку, чоловік попросив ОСОБА_3 назвати CVV – код, а також код з смс – повідомлення. Після того, як ОСОБА_3 назвала вищевказану інформацію, з її банківської картки були зняті грошові кошти у розмірі 13640 гривень.

Слідчим СУ ГУНП в Харківській області було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб вчинивших зазначене кримінальне правопорушення, згідно рапорту УКР ГУНП в Харківській області встановлено що до скоєння даного злочину може бути причетний громадяни України, а саме: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІН НОМЕР_1, мешканець Дніпропетровської області, а також встановлений номер пластикової картки банку «Ощадбанк» №5167491024661877 на яку було перераховано грошові кошти з картки потерпілої в сумі 13640 гривень.

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об’єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті №5167491024661877 АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129) на особу ОСОБА_2

Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаної в клопотанні інформація щодо руху грошових коштів по банківській карті №5167491024661877 АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129) юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12, щодо руху грошових коштів по вищевказаній банківській карті та інших банківських рахунків і карт за період з 01.01.2017 до часу отримання ухвали представниками АТ «Ощадбанк».

В судове засідання слідчий не з’явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 25.05.2018 до канцелярії суду надійшла заява від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Ощадбанк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 В’ячеславовичу право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12, забезпечити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 В’ячеславовичу право тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті №5167491024661877 АТ «Ощадбанк» (МФО банку 00032129) виданій на особу ОСОБА_2, а також банківського рахунку, до якого випущена банківська карта №5167491024661877, а також інформації про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти відкриті в АТ «Ощадбанк» на особу ОСОБА_2, ІН НОМЕР_1, матеріалів юридичної(х) справи(в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів, заведених при відкритті рахунку(ків) за період з 01.01.2017 до 25.05.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.06.2018.

Роз’яснити АТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.