Ухвала суду № 74336572, 24.05.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.05.2018 Справа № 554/2722/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/2722/18

Провадження № 1-кс/554/4572/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.05.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М., за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г. розглянувши клопотання cтаршого слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючи на те, що в слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 42017170000000294 від 07.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, 21.09.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників УСБ України в Полтавській області стосовно фактів привласнення бюджетних коштів, передбачених у бюджетах усіх рівнів по функціональній класифікації «Охорона здоров’я», під час постачання до бюджетних закладів регіону медичних виробів ТОВ «Віола Медтехніка» (код ЄДРПОУ 23548019) та пов’язаними з ним суб’єктами господарської діяльності (ПП «Медтайм» (код ЄДРПОУ 37299342), НВПП «Медпромсервіс» (код ЄДРПОУ 32256828), ТОВ «Медіаліс» (код ЄДРПОУ 38194322), ТОВ «Роял Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38688685), ТОВ «Вітаві-М» (код ЄДРПОУ 38502836), ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713), ПП «Технічна Медична Комплектація» (код ЄДРПОУ 37592625) на загальну суму близько 60 млн. грн.

Так, згідно зі статтею 12 Закону України «Про ціни та ціноутворення» (далі-Закон), державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які мають монопольне становище на ринку.

Відповідно до статті 13 Закону, державне регулювання цін здійснюється шляхом установлення обов’язкових для застосування суб’єктами господарювання граничних рівнів торгівельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди).

Згідно з підпунктом 2 підпункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», на медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не повинні перевищувати 10 відсотків, що нараховуються для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.

Згідно з Порядком формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «ОСОБА_2 питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», гранична постачальницько-збутова надбавка є максимально допустимим її розміром, який може враховуватися суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю, при визначенні ціни товару.

Гранична постачальницько-збутова надбавка не повинна перевищувати її встановленого розміру незалежно від кількості здійснених суб'єктами господарювання операцій з реалізації товару.

При цьому, оптово-відпускна ціна є ціною одиниці імпортованого товару або ціною одиниці товару, що встановлюється в договорі, укладеному між вітчизняним товаровиробником та суб'єктом господарювання, що здійснює оптову торгівлю товаром.

За інформацією ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області, за результатами аналізу 13 операцій з постачання товарів за бюджетні кошти, внаслідок завищення постачальницько-збутових надбавок шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між ТОВ «Віола Медтехніка», ПП «Медтайм», НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Медіаліс», ТОВ «Роял Інтеграція», ТОВ «Вітаві-М»,ПП «Медичні Промислові Системи» та ПП «Технічна Медична Комплектація», сума збитків бюджетним закладам може становити 2,6 млн. грн.

Згідно з довідкою сектору контролю за регульованими цінами Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області від 30.03.2018 року, за результатами дослідження постачання медичного виробу Центральній поліклініці МВС України НВПП «Медпромсервіс», внаслідок завищення постачальницько-збутової надбавки шляхом проведення фінансово-господарських операцій із постачання між НВПП «Медпромсервіс», ТОВ «Віола Медтехніка» та ТОВ «Вітаві-М», ціна товару неправомірно завищена на 557 847,18 грн.

04.05.2018 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 19.04.2018 був проведений обшук за місцем знаходження ТОВ «Віола Медтехніка» (код ЄДРПОУ 23548019), за адресою м.Полтава, вул. Комарова, 5, у ході якого були виявлені та вилучені ряд печаток підприємств та фізичних осіб-підприємців, які мають іншу адресу реєстрацію суб’єкта господарювання (документи щодо оренди приміщення у ТОВ «Віола Медтехніка» відсутні) та незаповнені бланки первинних бухгалтерських документів з печатками суб’єктів господарювання і підписами, в тому числі ПП «Медтайм» (код ЄДРПОУ 37299342), НВПП «Медпромсервіс» (код ЄДРПОУ 32256828), ТОВ «Медіаліс» (код ЄДРПОУ 38194322), ТОВ «Роял Інтеграція» (код ЄДРПОУ 38688685), ТОВ «Вітаві-М» (код ЄДРПОУ 38502836), ПП «Медичні Промислові Системи» (код ЄДРПОУ 36600713), ПП «Технічна Медична Комплектація» (код ЄДРПОУ 37592625), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_4 В’ячеславівна (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5’я Іванівна (РНОКПП НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_7), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_8), ФОП ОСОБА_11. (РНОКПП НОМЕР_9), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_10), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_11), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_12), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_13), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_15), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_16), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_17).

Встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5) має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ «Райфайзен банк ОСОБА_20» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: № 26004459127 відкритий 17.09.2014 року,

№ НОМЕР_18 відкритий 10.08.2015 року.

З метою перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей та послуг від суб’єктів господарської діяльності «транзитно-конвертаційної групи», підконтрольних ТОВ «Віола Медтехніка» (код ЄДРПОУ 23548019) та іншим, незаконного формування в такий спосіб останнім фіктивного податкового кредиту з ПДВ, перерахування грошових коштів, транзитом спрямованих на розрахункові рахунки підприємств-неплатників ПДВ, повернення грошових коштів в безготівковій формі в зворотному напрямку із вирахуванням певного відсотку за надані послуги з їх транзиту організаторами незаконної діяльності на банківські карткові рахунки службових осіб, їх родичів та інших афілійованих осіб підприємств-вигодонабувачів, а також проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, оригіналів карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2017 по теперішній час, слідча звернулась до суду з клопотанням.

У судове засідання слідча не з'явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідчий подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23, старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24, уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України – старшому оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_25, оперуповноваженому УСБУ в Полтавській області ОСОБА_2, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райфайзен банк ОСОБА_24» (ЄДРПОУ 14305909), юридична адреса: м.Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: копії справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, оригінали карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2017 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_5), а саме: № 26004459127 відкритий 17.09.2014 року, № НОМЕР_18 відкритий 10.08.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз»яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій