Ухвала суду № 74309348, 30.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15306/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича, у кримінальному провадженні № 22017240000000017 від 17.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Михнюка Р.В., погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесником М.О., у кримінальному провадженні № 22017240000000017 від 17.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «НАТЕК ІТ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Чмир А.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2016-2017 р.р. група осіб придбали ряд «фіктивних» та «транзитних» суб'єктів підприємницької діяльності (юридичні особи - далі СПД) з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме: прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримують від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводять їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

До складу СПД з ознаками «фіктивності» також входять ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ «САФ-АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 40849596), ТОВ «ШЕФІЛТОН-ЛТД» (код ЄДРПОУ 40849601), ТОВ «ЯСОБ» (код ЄДРПОУ 41465318), ТОВ «КОМПАНІЯ «НОВОТЕХ» (код ЄДРПОУ 35159840), ТОВ «ТРАНСМІКСБУД» (код ЄДРПОУ 37496319), ТОВ «Хім-Агро-Торг» (код ЄДРПОУ 40150876), ТОВ «ТЕХТОЛ» (код ЄДРПОУ 40452156), ТОВ «БАТІАЛЬ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41053567), ТОВ «ТЕРЕКС ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «КОДІГРУП» (код ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «ВАГРА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33690343), ТОВ «ХОВЕРС ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41212922).

Так, зазначена група осіб, до складу якої, серед інших, входять: ОСОБА_4 та ОСОБА_5, в період 01.01.2017 по даний час, через зазначені підконтрольні їм «транзитно-конвертаційні» СПД та підприємства з ознаками «фіктивності» надавали послуги з конвертації коштів із безготівкової форми в готівку, документального прикриття безтоварних операцій, незаконному формуванню податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки.

Крім того, згідно відомостей ДПІ у Дніпровському р-ні ГУДФС у м. Києві в результаті злочинної діяльності зазначеної групи осіб загальна сума податкового кредиту з податку на додану вартість, яку було завищено контрагентами - покупцями у 2017 році по взаємовідносинам тільки із ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС», ТОВ «САФ - Альянс» та ТОВ «Шефілтон - ЛТД» складає 14 512 687 грн.

оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, всіх договорів з додатками та інших документів підприємства ТОВ «НАТЕК ІТ» ( ТОВ «КОЛОРАЙЗ» ) (код ЄДРПОУ: 41304101) з ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 40881357), ТОВ «ЕВІС ПІВДЕНЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 41546480) та ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 41197480).

Слідчий вказує, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, проведення почеркознавчих експертиз та пред'явлення документів для ознайомлення під час здійснення допитів свідків необхідно отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, договорів підприємства ТОВ «НАТЕК ІТ» ( ТОВ «КОЛОРАЙЗ» ) (код ЄДРПОУ: 41304101), що знаходиться за юридичною адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Гонча, 49 з можливістю вилучення їх в оригіналах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ «НАТЕК ІТ», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Михнюка Руслана Валентиновича, у кримінальному провадженні № 22017240000000017 від 17.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Чмиру Андрію Анатолійовичу та слідчому групи слідчих, якому також доручено розслідування кримінального провадження № 22017240000000017 Михнюку Руслану Валентиновичу, тимчасовий доступ до всіх первинних фінансово-господарських документів (договорів та всіх додатків до них, технічної документації, актів прийому-передач, рахунків-фактур, платіжних доручень, документів складського обліку, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, тощо), документів та реєстрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, тощо), реєстрів виданих та отриманих, податкових накладних, банківських виписок підприємства ТОВ «НАТЕК ІТ» ( перейменовано на ТОВ «КОЛОРАЙЗ» ) (код ЄДРПОУ: 41304101) по взаємовідносинах з наступними підприємствами, а саме: ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ: 40881357), ТОВ «ЕВІС ПІВДЕНЬ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ: 41546480) та ТОВ «ДНІПРО ОІЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ: 41197480) з можливістю вилучення їх в оригіналах (за відсутності оригіналів - у копіях), які перебувають у володінні ТОВ «НАТЕК ІТ» (перейменовано на ТОВ «КОЛОРАЙЗ»), що знаходиться за юридичною адресою: Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Гонча, 49.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/15306/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя