Ухвала суду № 74308535, 10.05.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1829/18

ун. № 759/6741/18

У Х В А Л А

10 травня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Журибеда О.М., за участю секретаря судового засідання - Ковтун М.В., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В.,про тимчасовий доступ до оригіналів документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100080000031 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

04.05.2018 року слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В., звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Коркуна Р.В. та просить надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку П.В., оперуповноваженим ГУ ДФС у м. Києві Власюку Д.Г., Фьодорову О.Є., або за дорученням слідчого співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "ПРИВАТУКРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41385924), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ТОВ "БІРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40998755) та ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380), за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено ряд підприємств з ознаками «фіктивності», які здійснювали прикриття незаконної діяльності з метою легалізації доходів отриманих незаконним шляхом та обготівкування коштів, серед яких зокрема ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ТОВ "БІРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40998755), ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380), ТОВ "КК "БІЗ-КРІЕЙТ" (минула назва «ВІВА ІНЖЕКТ») (код ЄДРПОУ 37012760).

Так, встановлено, що ТОВ "ПРИВАТУКРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41385924) протягом 2017 - 2018 року мало фінансово - господарські взаєморозрахунки з ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ТОВ "БІРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40998755) та ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380).

Допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), повідомив що до підприємства немає жодного відношення, вказане підприємство чує вперше.

Крім того, допитаний як свідок засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ "БІРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40998755), повідомив що до підприємства немає жодного відношення, вказане підприємство чує вперше.

В подальшому допитано в якості свідок засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380), який повідомив що до підприємства немає жодного відношення, вказане підприємство чує вперше.

В ході досудового розслідування встановлено, що в офісному приміщенні ТОВ "ПРИВАТУКРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41385924) зберігаються первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ТОВ "БІРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40998755) та ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380), а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

Речі і документи ТОВ "ПРИВАТУКРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41385924) мають значення для встановлення фактичних обсягів фінансово-господарської діяльності з ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ТОВ "БІРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40998755) та ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380) обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахункових рахунках підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій, встановлення ким саме укладалися договірні відносини та хто підписував первинні документи на вищевказаних підприємствах, які можуть бути використані для проведення почеркознавчої експертизи. Відповідно до ст.387 КК України розголошення без дозволу прокурора, слідчого даних досудового розслідування є кримінально-карним діянням.

У слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення речей та документів, тому просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Також, існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, володільцем яких є ТОВ "ПРИВАТУКРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41385924).

Підставою вважати реальну загрозу зміни або знищення інформації та документів є те, що в разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення можуть стати відомі особам причетним до вчинення кримінального правопорушення, що дасть останнім можливість зміни або знищення вказаних документів, що містять необхідну інформацію.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ "ПРИВАТУКРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41385924)),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного. Одночасно в своєму клопотанні слідчий просив розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.

Суд дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загрози зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенко П.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва Коркуною Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 32018100080000031 від 03.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, зробити їх копії - слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Кисличенку П.В., оперуповноваженим ГУ ДФС у м. Києві Власюку Д.Г., Фьодорову О.Є., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів (здійснити їх виїмку) в ТОВ "ПРИВАТУКРТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41385924), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ТОВ "БІРКЛЕНД" (код ЄДРПОУ 40998755) та ТОВ «ДІБЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41141380), за весь період діяльності, а саме: договори з додатками, акти прийому-передачі, акти форми КБ1, КБ-2В, КБ-З, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, специфікації, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, реєстри отриманих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя О.М. Журибеда