Постанова № 74308012, 21.05.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/13113/17

Провадження №: 1-кс/752/3910/18

У Х В А Л А

21.05.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000690 від 22.06.2017 року старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мінів Г.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

16.05.2018 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000690 від 22.06.2017 року старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мінів Г.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення (здійснити виїмку), щодо проведення ТОВ « КОМПАНІЯ ТІТАЛ» (код ЄДРПОУ 24571799) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням рахунків.

Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мінів Г.О. не з»явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання у її відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження 12017100000000690 від 22.06.2017 року старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мінів Г.О. зазначила, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000690 від 22.06.2017 року старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мінів Г.О., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк » , та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 12017100000000690 від 22.06.2017 року старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Мінів Г.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Мінів Галині Олегівні або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НПУ Фойт Руслану Сергійовичу, чи іншому співробітнику вказаного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю вилучення (здійснити виїмку), щодо проведення ТОВ « КОМПАНІЯ ТІТАЛ» (код ЄДРПОУ 24571799) фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням рахунків, а саме до:

-документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по рахунку №26005025258401, відкритого ТОВ «КОМПАНІЯ ТІТАЛ» (код ЄДРПОУ 24571799) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « Альфа-Банк » (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Мінів Галині Олегівні або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НПУ Фойт Руслану Сергійовичу, чи іншому співробітнику вказаного оперативного підрозділу та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: