Ухвала суду № 74307054, 29.05.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4264/18

Провадження № 1-кс/711/1639/18

У Х В А Л А

29 травня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12018250000000014 від 19.01.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 12018250000000014 від 19.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України виявлений факт злочинної діяльності групи осіб з числа службових осіб Жашківської міської ради, КП «Жашківське виробниче управління житлово-комунального господарства» та суб’єктів господарської діяльності, які в період 2017 року, діючи за попередньою змовою, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтно-будівельних робіт та закупівлі товарно-матеріальних цінностей, шляхом штучного завищення їх вартості.

Під час проведення оперативно-технічних заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що активним учасником вказаної вище групи є також директор та співзасновник ТОВ «Техдорбуд». Встановлено, що ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) має розрахунковий рахунок № 26001053170186, відкритий у Київському головному регіональному управлінні ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З метою повного, всебічного та об’єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з вилученням їх оригіналів, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) по поточному розрахунковому рахунку № 26001053170186, валюта рахунку UAH, за період з 01.01.2017 по 23.05.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотоматеріали з банкоматів при знятті коштів з карткового рахунку, що прикріплений до вказаного розрахункового рахунку та чеки з оригіналом підпису, при знятті готівки в касі, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за юридичною адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ «ПриватБанк», на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та для перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів ТОВ «Техдорбуд» (код ЄДРПОУ 38614361) по поточному розрахунковому рахунку № 26001053170186, валюта рахунку UAH, за період з 01.01.2017 по 23.05.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотоматеріали з банкоматів при знятті коштів з карткового рахунку, що прикріплений до вказаного розрахункового рахунку та чеки з оригіналом підпису, при знятті готівки в касі, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за юридичною адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_2