Ухвала суду № 74300281, 17.05.2018, Деражнянський районний суд Хмельницької області

Деражнянський районний суд Хмельницької області

вул.Миру,43 м.Деражня, Деражнянський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.32200

Справа № 673/746/18

Провадження № 1-кс/673/71/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2018 р.м. Деражня

Слідчий суддя Деражнянського районного суду

Хмельницької області Дворнін О.С.,

при секретарі судових засідань Болишевій М.О.,

з участю слідчого Данильчука О.Д.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанта поліції Белінського О.О. по кримінальному провадженню № 12018240130000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

03.05.2018 року слідчий СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області Белінський О.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Деражнянського відділу Хмельницької місцевої прокуратури Делінди В.Ю. про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказаних у клопотанні, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» та ЗАТ «Альфа-Банк», у зв'язку із вчиненням злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Доцільність задоволення вказаного клопотання викликана необхідністю встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Розгляд клопотання проводиться у відсутності представника АТ «Ощадбанк» та ЗАТ «Альфа-Банк».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просить його задовольнити із наведених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя, діючи у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, приходить до висновку про його задоволення.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів,

23.03.2018, біля 08 год., невстановлена особа, представившись ОСОБА_5 під час телефонного дзвінка із абонентського номеру НОМЕР_1, шляхом обману, після відправлення смс-повідомлення про виграш автомобіля, заволоділа грошовими коштами у сумі 5060 грн. ОСОБА_6, які останні перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_5.

24.03.2018 року слідчим СВ Деражнянського ВП Летичівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудового розслідування № 12018240130000074 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_6, який повідомив, що 23.03.2018 на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 з номера мобільного НОМЕР_3 надійшло смс повідомлення про те, що він виграв автомобіль за поповнення мобільного телефону на терміналі. Зателефонувавши на номера телефонів НОМЕР_4 та НОМЕР_6,НОМЕР_1, які були вказані в повідомленні, потерпілому повідомляли, що для того щоб отримати виграний автомобіль, необхідно сплатити державний податок в сумі 4801 грн. на рахунок № НОМЕР_5. Після цього 23.03.2018 потерпілий з терміналу самообслуговування в магазині «Булка-Маркет» в м.Деражня перерахував грошові кошти в сумі 5060 грн., одержувач ТОВ «Універсальні Платіжні Рішення», ЄРДПОУ 37973023, р.р. НОМЕР_7 Банк ЗАТ «Альфа-Банк», м. Київ, МФО 300346.В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти сумі 1125 грн. 99 коп., які були шахрайським способом викрадені у потерпілої, були нею перераховані на розрахунковий рахунок № 26009571561, який відкритий у ПАТ «Райфайзен Банк Аваль» та належить ТОВ «АСТІАН», ЄРДПОУ: 40826956, юридична адреса якого знаходиться в Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 40 І, оф. 6.

Обґрунтованість клопотання підтверджується витягом з ЄРДР по вказаному кримінальному провадженню, протоколом допиту потерпілої, квитанцією.

Отже, на підставі вищевикладеного, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вказаного банку.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

На підставі наведеного, враховуючи норми ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, у відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, довела наявність достатніх підстав вважати про необхідність доступу до інформації, у зв'язку з якою подається клопотання, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, враховуючи тяжкість вчиненого злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 159-166, 370 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам Деражнянського відділення поліції Летичівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області: старшому слідчому Повху Віталію Дмитровичу, слідчому Белінському Олександру Олеговичу, слідчому Грузевичу Ростиславу Романовичу, слідчому Вересюку Олександру Івановичу, заступнику начальника Деражнянського ВП начальнику СВ Шовдрі Сергію Павловичу, заступнику начальника СВ Данильчуку Олександру Дмитровичу, начальнику СКП Білецькому Анатолію Петровичу, оперуповноваженому СКП Багрію Анатолій Вікторовичу, ст. оперуповноваженому СКП Курочці Анатолію Васильовичу, т.в.о. оперуповноваженому СКП Снігуру Ігорю Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г та ЗАТ «Альфа-Банк», м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, якими є:

- Документи, складені АТ «Ощадбанк», м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, та подані невідомою особою при оформлені банківської картки № НОМЕР_5.

- Банківські виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5, із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото - відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 22.03.2018 по 30.03.2018.

- Дані щодо точного розташування, номери банківських терміналів, та копії матеріалів відео, - фото записів (фіксації) з камер встановлених на банкоматах щодо зняття грошових коштів з карткового рахункуНОМЕР_5, за період часу з 22.03.2018 по 30.03.2018.

- Документи, складені ЗАТ «Альфа-Банк», м. Київ, вул. Десятинна, 4/6 та подані невідомою особою при оформлені розрахункового рахунку № НОМЕР_7.

- Банківські виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7, відкритого в ЗАТ «Альфа-Банк», із зазначенням дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи

послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото - відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 22.03.2018 по 30.03.2018.

- Дані щодо точного розташування, номери банківських терміналів, та копії матеріалів відео, - фото записів (фіксації) з камер встановлених на банкоматах щодо зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_7, відкритого в ЗАТ «Альфа-Банк», за період часу з 22.03.2018 по 30.03.2018.

З можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на АТ «Ощадбанк», та ЗАТ «Альфа-Банк», в особі адміністрації.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто по 17.06.2018 року.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, встановлені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

слідчий суддя О. С. Дворнін