Ухвала суду № 74299734, 27.07.2017, Апеляційний суд Сумської області

Розсекречено

прим. № 2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2017 року слідчий суддя Апеляційного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Сумській області майора юстиції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання останнього №6/117т від 27.07.2017 року про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової дії), -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу управління СБ України в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №22017200000000029 від 18.04.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Сумській області ОСОБА_2 звернувся з погодженим прокурором відділу 04/4 прокуратури Сумської області ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КГ1К України);

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України).

Як вбачається зі змісту клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що на території Дніпропетровської області відповідальними особами TOB "СНЕК ЕКСПОРТ", поряд з легальним виробництвом та на його потужностях, налагоджено додаткове виробництво продуктів харчування (снеків, чіпсів, горішків тощо) з приховуванням дійсного об`єму виготовленої продукції для подальшого її продажу на території Донецької та Луганської народних республік, Російської Федерації та в Автономній Республіці Крим, з метою спрямування нелегально отриманих грошових коштів на фінансове та матеріальне забезпечення діяльності самопроголошених терористичних організацій «ДПР» та «ЛНР».

Зокрема, отримано дані, що на території цеху ГОВ "Снек Експорт", розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, буд. 8, щоденно незаконно виробляється готова продукції під торговими марками "Snekkin", "KartoFan", "Мачо", "Козацька слава" та іншими, на яку окремими робітниками наклеюються нові етикетки із зазначенням іншого виробника та місця виготовлення. Під час проведення оперативно-розшукових підтвердження вищевказаних фактів у вигляді чеків та фотографій продукції 1013 «СНЕК ЕКСПОРТ», яка реалізується на території самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», а також в містах Автономної Республіки Крим.

Виробничий процес в цеху у м.Синельникове Дніпропетровської області здійснюється у нічний час з використанням найманих працівників, з числа місцевих мешканців, які попереджаються про тримання факту такої діяльності у таємниці. Після виготовлення продукції, вона з території цеху вивозиться за невстановлених обставин і потрапляє на територію окремих тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, АР Крим та Російської Федерації, де реалізується в роздрібних торгівельних мережах.

Частина отриманих від протиправної діяльності грошових коштів, за наявними даними, в подальшому спрямовуються до т.з. «ДНР» та «ЛНР» під виглядом іноземних інвестицій на розвиток регіонів, а частина повертається до України га використовується для фінансового збагачення організаторів даної діяльності та вивозиться ними за кордон у вигляді готівки.

Виробничий процес та роботу працівників у цеху виготовлення організовує та контролює, один із керівників даного цеху - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 . моб. тел. НОМЕР_3 ). Безпосередньою особою, яка керує цехом та процесом виробництва в ньому є ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Дніпропетровської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , тел. НОМЕР_5 ), яка підпорядкована ОСОБА_7 та щозміни звітує перед нею щодо кількості виготовленої продукції та графіків наступної роботи. Задіяні до роботи особи проходять інструктаж у ОСОБА_6 щодо тримання у таємниці вищевказаної діяльності.

Крім того, отримано дані, що обов`язки загального контролю фінансово- господарської діяльності цеху, подальшого збуту підпільної продукції та отримання готівкових коштів, поряд з ОСОБА_7 , здійснює ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця Дніпропетровської обл.. зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІГІН НОМЕР_6 . користується номерами мобільного НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).

У свою чергу, ОСОБА_8 за вказівкою невстановлених осіб, отримані від реалізації готівкові кошти передає кур`єрам ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІГІН НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає в АДРЕСА_5 , користується моб. НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . НОМЕР_12 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІГІН НОМЕР_13 , уродженець м.Хмельницький,

зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується моб. НОМЕР_14 . НОМЕР_15 ). які їх вивозять за кордон, через митні пункти пропуску, в тому числі через ті, які знаходяться на території Сумської обласіі.

Поряд із цим, особою яка є причетною до вищевказаної незаконної діяльності є менеджер з оптових продаж ІОВ "Снек Експорт ОСОБА_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 уродженець м.Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 ). який поряд з офіційною діяльністю, займається проведення переговорів з питань реалізації незаконно виготовленої продукції потенційним покупцям з числа підприємців, які знаходяться за межами України, в тому числі на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим.

Також за наявними даними частина товару ТОВ «СНЕК ЕКСПОРТ » на підставі підмінених (фіктивних) документів завозиться до т.зв. «ДІЇРЛПІР» через митні пункти пропуску Сумської, Чернігівської та Харківської областей (згідно

документальних схем товар експортується до Грузії та Киргизстану), з використанням, схеми «перерваного транзиту». І

Відвантаження та перевезення продукції TOB «СНЕК ЕКСПОРТ» здійснюється транспортними засобами ТОВ «Фаетон транс» (код ЄДРПОУ 36166749, м.Дніпро. Амур-Нижньодніпровський район, вул. Калинова, буд. 43. директор ОСОБА_11 ) та ТОВ «Євротранс» (код ЄДРПОУ 32727356. м.Суми, вул. Я.Мудрого, буд. 69) за супровідними документами (товарно-транспортними накладними) близько 70% яких за наявними даними є фіктивними.

Враховуючи викладене, наявні дані дають підстави вважати, що фінансово- господарська діяльність ТОВ "СНЕК ЕКСПОРТ" та афілійованих до нього комерційних структур спрямована на фінансове та матеріальне забезпечення сепаратистської та терористичної діяльності самопроголошених терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», що пов`язано із нанесенням істотної шкоди національним інтересам України.

Таким чином, викладені обставини свідчать по причетність ОСОБА_4 та інших осіб до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

В теперішній час у органів досудового слідства виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання нових доказів та перевірку вже існуючих, з метою документування злочинної діяльності осіб, причетних до незаконної діяльності у сфері виробництва продуктів харчування, з метою отримання протиправним шляхом систематичних прибутків, частина від яких направляється на забезпечення потреб незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» та «ЛНР».

Отримати необхідну інформацію гласним шляхом, через проведення гласних слідчих (розшукових) дій, не забезпечить можливість отримати фактичні дані щодо злочинної діяльності особи в повній мірі, оскільки, вказана особа, розуміючи протиправність своєї діяльності, суворість та невідворотність покарання за ті злочинні дії, які ними вчиняються, використовують необхідні заходи конспірації для унеможливлення викриття своєї злочинної діяльності.

Дані, здобуті внаслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України);

- установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України).

самостійно або в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочину та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Строк проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій - 2 місяці обгрунтовується необхідністю отримання достовірних даних щодо кола всіх причетних осіб та встановлення додаткових обставин вчинення вказаних злочинів.

Дослідивши клопотання слідчого, вважаю, що воно є обгрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, так як проведення даних негласних слідчих (розшукових) дій може бути засобом розкриття тяжкого злочину, отримані в ході їх проведення дані можуть підтвердити обставини, які підлягають доведенню в рамках кримінального провадження та можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Враховуючи викладене, а також те. що відомості про тяжкий злочин у зазначеному кримінальному провадженні неможливо отримати в інший спосіб, крім як шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 . що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України);

установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України),

керуючись, ст. ст. 246, 247, 248, 249, 269, 270 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу управління СБ України в Сумській області майору юстиції ОСОБА_2 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - відносно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м.Дніпропетровськ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 . негласних слідчих (розшукових) дій, а саме:

- аудіо-, відеоконтролю ОСОБА_4 (ст. 260 КПК України);

- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 263 КПК України);

установлення місцезнаходження радіоелектронних засобів за абонентським номером НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 (ст. 268 КПК України);

- спостереження за ОСОБА_4 , за місцем його фактичного знаходження, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження (ст. 269 КПК України), терміном на 50 (п`ятдесят) діб, починаючи з «27» липня 2017 року.

Слідчий суддя Апеляційного ОСОБА_1

суду Сумської області