Ухвала суду № 74294598, 29.05.2018, Березанський міський суд Київської області

БЕРЕЗАНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

07541, вул. Шевченків шлях, 32, м. Березань, Київська обл.

Номер провадження 1-кс/356/75/18

Справа № 356/1118/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2018 року Березанський міський суд Київської області в складі:

Головуючого слідчого судді Лялик Р.М.

З участю секретаря Настич Н.А.

Слідчого Березанського ВП Арустамяна Р.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Березанського міського суду Київської області клопотання начальника Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42017111100000069 від 23.02.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Степаненко І.С. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтовуючи тим, що Березанським ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42017111100000069 від 23.02.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1,ч.3 ст.191 КК України.

Між Департаментом регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації в особі заступника директора департаменту ОСОБА_2 (замовник) та товариством з обмеженою відповідальністю «КАПРОЛ БУД ГРУП», в особі ОСОБА_3 (підрядник) укладено договір №87-16 від 12.08.2016 «будівельного підряду утеплення фасаду та капітальний ремонт покрівлі майстерні Березанської ЗОШ №1 за адресою: вул.Леніна,135 в м. Березань Київської області (код ДК 021:2015-45000000-7 Будівельні роботи)» (далі - «Договір №87-16 від 12.08.2016»).

У відповідності до п.1.1. Договору підрядник зобов'язується своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах договірної ціни, що наведена в розділі ІІІ Договору, виконати роботи з утеплення фасаду та капітального ремонту покрівлі майстерні Березанської ЗОШ №1 за адресою: вул. Леніна, 135 в м.Березань Київської області (надалі об'єкт) за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику.

Згідно п.2.1 Договору строки виконання робіт - до 31.12.2017, якщо інше не встановлено календарним графіком виконання робіт (додаток №2, який є невід'ємною частиною цього Договору), в якому зазначають дату початку та закінчення всіх видів робіт, передбачених даним Договором.

Договірна ціна, у відповідності до п.3.1 Договору, складає 3 335 054, 59 грн. (три мільйони триста тридцять п'ять тисяч п'ятдесят чотири) грн. 59 коп., у тому числі ПДВ - 555 842,43.

З метою з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема, факт та дату надходження коштів за умовами вказаного вище Договору від «Замовника» - Департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Київської обласної державної адміністрації до «Підрядника» - ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» , час та обсяги використання вказаних коштів «Підрядником» ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» з реквізитами рахунок 26006056113706 в філії «КиївСіті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на виконання умов вказаного Договору або всупереч його умовам, тобто всупереч календарному графіку виконання робіт, який є додатком до вказаного Договору, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: транзакцію про рух грошових коштів по рахунку (26006056113706) ТОВ ««КАПРОЛ БУД ГРУП» код ЄДРПОУ 34000286, рахунок 26006056113706 в філії «КиївСіті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів за період часу дії Договору, тобто з 12.08.2016 по 31.01.2017 року; договорів, інших документів, які стали підставою для руху коштів по даному рахунку ; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період часу з 12.08.2016 по 31.12.2017 р.р.

В судовому засіданні слідчий Арустамян Р.В. клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Березанського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області Арустамяну Р.В., який є слідчим у кримінальному провадженні №42017111100000069 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: транзакції про рух грошових коштів по рахунку (26006056113706) ТОВ «КАПРОЛ БУД ГРУП» код ЄДРПОУ 34000286, в філії «КиївСіті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів за період часу з 12.08.2016 по 31.12.2017 року; договорів, інших документів, які стали підставою для руху коштів по даному рахунку; банківських виписок про видачу готівки та чеки за період часу з 12.08.2016 по 31.12.2017 з можливістю тимчасового вилучення оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться та зберігаються в філії «КиївСіті ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 104-А.

Строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р. М. Лялик