Ухвала суду № 74288122, 17.05.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

17.05.18

Провадження № 1кс-200-5327-18

Справа № 200/8112/18

У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області Кожевніка Д.В., по кримінальному провадженню №22015040000000143 від 14.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2855 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Прокурор прокуратури Дніпропетровської області Кожевнік Д.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчим відділом УСБ України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22015040000000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.2855 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період грудня 2014 року ТОВ «Трансремсервіс» мало господарські відносини з ТОВ «Юнасіс» (код ЄДРПОУ 35862882), які у ході перевірки не підтверджено первинними документами.

За інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Юнасіс» (код ЄДРПОУ 35862882) зареєстровано за адресою: місто Львів, вулиця Академіка Андрія Сахарова, будинок 19 та перебуває на обліку у Залізничній ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області.

Матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні свідчать про те, що у Залізничній ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (Львівська область, м.Львів, вул.Стрийська, 35), знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: перелік штатних працівників ТОВ «Юнасіс» (код ЄДРПОУ 35862882), із зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ «Юнасіс» з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків вказаного підприємства, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Юнасіс».

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спеціалістами ГУ ДФС у Запорізькій області проведено документальні позапланові перевірки дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України у діяльності ТОВ «Хімтранс» та пов'язаних із ним ТОВ «НВК Хімтранс», ТОВ «Трансремсервіс», у ході яких встановлено укладення правочинів, що мають ознаки фіктивності, з іншими суб'єктами господарювання.

Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи перебувають у володінні Залізничної ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, яке розташовано за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Стрийська, 35, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, ч.2 ст.376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області Кожевніка Д.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Залізничній ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, яка розташована за адресою: Львівська область, м.Львів, вул.Стрийська, 35, надати прокурору прокуратури Дніпропетровської області Кожевніку Д.В. тимчасовий доступ до інформації з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій, а саме: перелік штатних працівників ТОВ «Юнасіс» (код ЄДРПОУ 35862882), із зазначенням їх контактних, паспортних даних та ідентифікаційного номеру, баланси, дозволи, ліцензії, листи, довідки, контракти (договори, угоди), додатки до них, додаткові угоди, оригінали документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки даних підприємств; облікові справи платників податків, документи, що стали підставою для реєстрації суб'єктів господарської діяльності та взяття їх на облік, облікові картки платників податків, а також відомості щодо наданої податкової звітності ТОВ «Юнасіс» з моменту реєстрації по теперішній час, витяги з ЄДР та Додатки 5, документи про номери банківських рахунків вказаного підприємства, назви банківських установ, в яких вони відкриті, акти податкових перевірок даного підприємства та інші документи, що свідчать про господарську діяльність ТОВ «Юнасіс».

Строк дії ухвали до 17 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду Марущак С.Л.

м.Дніпропетровська