Ухвала суду № 74277869, 22.05.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/7270/18

Справа 760/13479/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання детектива Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кабаєва В.М., погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Макар О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22013000000000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» код ЄДРПОУ 36865753 (м. Київ, вул. Фрунзе, буд.102), а саме документів, на підставі яких отримувались сертифікати ключів електронного цифрового підпису, зокрема: договори, заявки на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП, документи щодо встановлення особи заявника, тощо.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22013000000000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, за попередньою змовою групою осіб з службовими особами ДП «Державна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37176130), ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «Біонік Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291999), ДП «Ел Ен Джі Термінал» (код ЄДРПОУ 37450164), ТОВ ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466), ТОВ "Аква Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 38546941), ТОВ "Джерела Поділля" (код ЄДРПОУ 38962976), ТОВ "Квік-сервіс"(код ЄДРПОУ 36691329), ТОВ "Будівельна компанія "Прикарпаття" "(код ЄДРПОУ 36996872), ТОВ «Сілванус Україна» (код ЄДРПОУ 39004492), ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код ЄДРПОУ 38865708), ТОВ «Боржава Інвест» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «Боржава Девелелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793), ТОВ «Трендкомплекс» (код ЄДРПОУ 33400958), ТОВ «Акватерн» (код ЄДРПОУ 35946951), ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841), ТОВ «Акваенерго» (код ЄДРПОУ 35829012), ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070), ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Таурус Інвест» (код ЄДРПОУ 38962929), ТОВ «Таурус Естейт» (код ЄДРПОУ 38956632), ТОВ «Ленд Ліс Інновація» (код ЄДРПОУ 39021379), ТОВ «Ленд Ліс Про», ТОВ «Ленд Ліс Проффіт» (код ЄДРПОУ 39021248), ТОВ «Свалява Ленд» (код ЄДРПОУ 39120859), ТОВ "Боржава Бальнеріо" (код ЄДРПОУ 35745412), ТОВ "ДУМКА" (код ЄДРПОУ 32610424), ТОВ «Роса Волині» (код ЄДРПОУ 37687452), ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868), ТОВ "Фортуна Затишок" (код ЄДРПОУ 38963105), ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606), ПрАТ «Карпатія Тур» (код ЄДРПОУ 33341421), ПРАТ " МЗП"Калинка""(код ЄДРПОУ 00377041), ТОВ "Соломія" (код ЄДРПОУ 32741187), ТОВ "Проект Фортуна" (код ЄДРПОУ 38909210) у 2012-2014 р.р. заволоділи грошовими коштами у сумі близько 2 млрд. грн., виділених з державного бюджету України та інвестованих Китайською Народною Республікою для реалізації Національних проектів України.

В подальшому з вказаними коштами в особливо великих розмірах, тобто одержаними внаслідок скоєння суспільно-небезпечного діяння, були вчинені фінансові операції по придбанню за них у компаній-нерезидентів часток у статутних капіталах, зареєстрованих в Україні підприємств, земельних ділянок, а також надано в якості позик, тобто вчинено їх легалізацію (відмивання).

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою проведення фінансово-господарської діяльності вказаних вище підприємств, зокрема подання електронної податкової звітності, невстановленими на даний час слідством особами, отримувались сертифікати ключів електронного цифрового підпису.

Зокрема, відповідно до відомостей про рух коштів, по банківським рахункам вказаних вище підприємств встановлено, що з розрахункових рахунків, відкритих в Київської філії АТ «Місто банк» (МФО 380593), здійснювалася оплата на розрахунковий рахунок ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» код ЄДРПОУ 36865753.

Одночасно з цим, відповідно інформації ДФС України, вказані вище підприємства подавали до ДФС електронну податкову звітність, використовуючи електронний цифровий підпис, видавником якого є ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна».

У зв'язку з викладеним, для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме встановлення осіб, які фактично контролювали підприємства ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «Біонік Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291999), ДП «Ел Ен Джі Термінал» (код ЄДРПОУ 37450164), ТОВ ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466), ТОВ "Аква Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 38546941), ТОВ "Джерела Поділля" (код ЄДРПОУ 38962976), ТОВ "Квік-сервіс"(код ЄДРПОУ 36691329), ТОВ "Будівельна компанія "Прикарпаття" "(код ЄДРПОУ 36996872), ТОВ «Сілванус Україна» (код ЄДРПОУ 39004492), ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код ЄДРПОУ 38865708), ТОВ «Боржава Інвест» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «Боржава Девелелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793), ТОВ «Трендкомплекс» (код ЄДРПОУ 33400958), ТОВ «Акватерн» (код ЄДРПОУ 35946951), ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841), ТОВ «Акваенерго» (код ЄДРПОУ 35829012), ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070), ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Таурус Інвест» (код ЄДРПОУ 38962929), ТОВ «Таурус Естейт» (код ЄДРПОУ 38956632), ТОВ «Ленд Ліс Інновація» (код ЄДРПОУ 39021379), ТОВ «Ленд Ліс Про», ТОВ «Ленд Ліс Проффіт» (код ЄДРПОУ 39021248), ТОВ «Свалява Ленд» (код ЄДРПОУ 39120859), ТОВ "Боржава Бальнеріо" (код ЄДРПОУ 35745412), ТОВ "ДУМКА" (код ЄДРПОУ 32610424), ТОВ «Роса Волині» (код ЄДРПОУ 37687452), ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868), ТОВ "Фортуна Затишок" (код ЄДРПОУ 38963105), ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606), ПрАТ «Карпатія Тур» (код ЄДРПОУ 33341421), ПРАТ " МЗП"Калинка""(код ЄДРПОУ 00377041), ТОВ "Соломія" (код ЄДРПОУ 32741187), ТОВ "Проект Фортуна" (код ЄДРПОУ 38909210), а також у свою чергу встановити кінцевих отримувачів грошових коштів, виділених ТОВ «Боржава резорт» та ТОВ «ТД «Борисфен» від ДП «Державна інвестиційна компанія» для реалізації реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія-2022», та встановлення зазначених вище суб'єктів господарської діяльності у схемі заволодіння та подальшої легалізації грошових коштів, а також для встановлення обставин видачі посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису, встановлення осіб за участі яких вони були відкриті, зокрема шляхом проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна».

Встановлено, що володільцем документів та інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, є ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» код ЄДРПОУ 36865753 (м. Київ, вул. Фрунзе, буд.102).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційну таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі Савкіна Олега Сергійовича, Новікова Володимира Геннадійовича, Мирка Богдана Миколайовича, Кабаєва Віталія Миколайовича, Садовничого Богдана Олександровича, Дмитрієнка Володимира Павловича, Єршова Павла Анатолійовича, Дерій Наталії Олександрівни, Кривоспицького Олександра Миколайовича, Аршавіна Тімура Вікторовича, Рокуня Сергія Васильовича, Паутова Вадима Олексійовича, Стрекозенка Андрія Валерійовича тимчасовий до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» код ЄДРПОУ 36865753 (м. Київ, вул. Фрунзе, буд.102), а саме документів, на підставі яких отримувались сертифікати ключів електронного цифрового підпису, зокрема: договори, заявки на формування посиленого сертифіката підписувача ЕЦП, документи щодо встановлення особи заявника, рішення власників (засновників), картки приєднання до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису, листів, заяв, документів щодо контактних даних заявників (представників) та іншої кореспонденції наступних підприємств: ТОВ «Боржава резорт» (код ЄДРПОУ 35104676), ТОВ «Біонік Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38291999), ДП «Ел Ен Джі Термінал» (код ЄДРПОУ 37450164), ТОВ ТД «Борисфен» (код ЄДРПОУ 23734466), ТОВ "Аква Інвест Груп" (код ЄДРПОУ 38546941), ТОВ "Джерела Поділля" (код ЄДРПОУ 38962976), ТОВ "Квік-сервіс"(код ЄДРПОУ 36691329), ТОВ "Будівельна компанія "Прикарпаття" "(код ЄДРПОУ 36996872), ТОВ «Сілванус Україна» (код ЄДРПОУ 39004492), ТОВ «Карпати Тур Груп» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «Боржава Ленд» (код ЄДРПОУ 38939512), ТОВ «Боржава Резорт Холдінг» (код ЄДРПОУ 38865708), ТОВ «Боржава Інвест» (код ЄДРПОУ 33763180), ТОВ «Боржава Девелелопмент» (код ЄДРПОУ 38910231), ТОВ «Боржава СКІ» (код ЄДРПОУ 33328793), ТОВ «Трендкомплекс» (код ЄДРПОУ 33400958), ТОВ «Акватерн» (код ЄДРПОУ 35946951), ТОВ «Профіт Консалтинг Груп» (код ЄДРПОУ 34527841), ТОВ «Акваенерго» (код ЄДРПОУ 35829012), ТОВ «Таурус Проперті» (код ЄДРПОУ 38970070), ТОВ «Таурус Ленд» (код ЄДРПОУ 38969992), ТОВ «Таурус Інвест» (код ЄДРПОУ 38962929), ТОВ «Таурус Естейт» (код ЄДРПОУ 38956632), ТОВ «Ленд Ліс Інновація» (код ЄДРПОУ 39021379), ТОВ «Ленд Ліс Про», ТОВ «Ленд Ліс Проффіт» (код ЄДРПОУ 39021248), ТОВ «Свалява Ленд» (код ЄДРПОУ 39120859), ТОВ "Боржава Бальнеріо" (код ЄДРПОУ 35745412), ТОВ "ДУМКА" (код ЄДРПОУ 32610424), ТОВ «Роса Волині» (код ЄДРПОУ 37687452), ТОВ «Воловецький завод продтоварів» (код ЄДРПОУ 00377868), ТОВ "Фортуна Затишок" (код ЄДРПОУ 38963105), ТОВ «Карпатія Холдинг» (код ЄДРПОУ 38863606), ПрАТ «Карпатія Тур» (код ЄДРПОУ 33341421), ПРАТ " МЗП"Калинка""(код ЄДРПОУ 00377041), ТОВ "Соломія" (код ЄДРПОУ 32741187), ТОВ "Проект Фортуна" (код ЄДРПОУ 38909210), за період часу з дати укладення договору по 22.05.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін