ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП"

38546941

AQUA INVEST GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY (AQUA INVEST GROUP LLC)

Стежити за змінами Замовити експертизу

Автоматична перевірка факторів, що можуть вплинути на співпрацю

Експрес-аналіз

Згорнути Детальніше

Результат перевірки

Що перевірялося

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 2

Спеціальна увага не потребується 2

Перевірено 536 фактора

Аналітичний інструмент “Експрес-аналіз” доступний у платних тарифах. Зареєструйтеся та отримайте демо-доступ, щоб ознайомитися з результатами перевірки за цим контрагентом.

Модуль Експрес-аналіз

Аналітичний модуль «Експрес-аналіз» економить ваш час і дозволяє зробити висновок про надійність контрагента на основі даних з понад 220+ джерел інформації та перевірки 536+ важливих факторів.

Зразок результату перевірки

Відомості про правосуб’єкність та банкрутство

Санкції, накладені на компанію та пов’язаних осіб

Судові рішення та кримінальні провадження

Ризики у сфері публічних закупівель

Ризикові інституційні зміни та види діяльності

Ознаки фіктовності місцезнаходження

Реєстрація Можливості Експрес-аналізу

Анкета

Дата оновлення 16.07.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Юридична особа ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП", код ЄДРПОУ 38546941, було зареєстровано 04.02.2013. Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 60 821 938,95. На момент останнього оновлення даних 16.07.2025 стан юридичної особи - Зареєстровано.

Уповноваженою особою юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" є ШИГАПОВ МАКСИМ РІФОВИЧ.

Організаційно-правова форма юридичної особи ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Основний вид діяльності (КВЕД) – 36.00 Забір, очищення та постачання води.

Ще ви можете дізнатись про судові рішення, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП", і стан розгляду справ.

Контактні відомості юридичної особи ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП"

Телефон: +380968828525

Юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" зареєстрована за юридичною адресою Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок **/**.

Також ми надаємо історію всіх оновлень у реєстраційних документах юридичної особи, стан розгляду справ, судові рішення та фінансову звітність щодо юридичної особи ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП".

Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 16.07.2025)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АКВА ІНВЕСТ ГРУП

копіювати

скопійовано

Скорочена назва

ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП"

копіювати

скопійовано

Назва англійською

AQUA INVEST GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY (AQUA INVEST GROUP LLC)

Статус юридичної особи
(cтаном на 16.07.2025)

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Статус з ЄДР

Зареєстровано

копіювати

скопійовано

Код ЄДРПОУ

38546941

копіювати

скопійовано

Дата реєстрації

04.02.2013 (12 років 5 місяців)

копіювати

скопійовано

Уповноважені особи

Детальніше

ШИГАПОВ МАКСИМ РІФОВИЧ керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)

копіювати

скопійовано

Розмір статутного капіталу

60 821 938,95 грн.

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати

скопійовано

Види діяльності

Основний:

36.00 Забір, очищення та постачання води

Всього за цим КВЕД: 3 658

Інші:

09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів
11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
46.34 Оптова торгівля напоями

82.92 Пакування
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
64.20 Діяльність холдингових компаній

Всі Види Діяльності Приховати

Контактна інформація

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок **/**

Телефон:

+380968828525

Дата оновлення 18.06.2025

Учасники та бенефіціари 38546941

Дата оновлення 16.07.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БОРИСФЕН"

Адреса засновника: М.КИЇВ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, БУДИНОК **, ОФІС **/**

Перелік засновників/учасників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БОРИСФЕН"

Код ЄДРПОУ засновника: 23734466

Адреса засновника: Україна, **3, місто Київ, ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок **, офіс **/**

Розмір внеску до статутного фонду: 60 821 938,95 грн

Частка (%): 100,00%

Фінансовий скоринг

Ринковий скоринг

Перевірка в списках санкцій

Отримати доступ

Детальніше

Країни

Кількість санкційних списків

9 санкційних списків

Статус

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

Санкційний список Міністерства Фінансів США (OFAC)

Санкційний список ЄС

Санкції Ради Безпеки ООН

Санкційний список Канади

Зведений санкційний список Австралії

Санкційний список Великобританії

Санкційний список Японії проти РФ у зв'язку з подіями в Україні

Санкційні списки Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США

Детально про санкції

Податкова та інші державні органи

За даними з податкових реєстрів України юридична особа ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП", Перебуває на обліку в органах доходів та зборів, Анульоване свідоцтво ПДВ в реєстрі платників ПДВ і Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ, реєстру платників єдиного податку, реєстру "Великих платників податків" та реєстру неприбуткових установ та організацій.

Ознака прибутковості

(cтаном на 17.07.2025)

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Реєстр платників ПДВ

(cтаном на 18.06.2025)

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 385469426557

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 04.09.2015

Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»

(cтаном на 01.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Інформація ДПС України про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг

На даний час Державною податковою службою України всупереч закону не оприлюднюється інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
• Для отримання цієї інформації в актуальному стані слід звернутися до контрагента.
• Для перегляду цієї інформації за минулі періоди, скористайтесь функцією “Історія боргу”.

Історія боргу

Реєстр «Великих платників податків»

(cтаном на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 05.02.2013

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Дата взяття на облік: 05.02.2013

Номер взяття на облік: 26551316348

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У М.КИЄВІ, ЦЕНТРАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ

Ідентифікаційний код органу: 44116011

Дата взяття на облік: 05.02.2013

Номер взяття на облік: 10-067335

Перейти в розділ

Судовий реєстр — 26 документів

Дата оновлення 16.07.2025

Актуальні дані тільки в платних тарифах

У реєстрі судових рішень знайдено 26 документів, в яких згадується юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП".

Дата ухвалення	Форма рішення	Форма судочинства	Номер рішення	Номер справи
22.05.2018	Ухвала суду	Кримінальне	74277869	760/13479/18
27.07.2016	Ухвала суду	Кримінальне	61118878	554/4138/16-к
25.07.2016	Ухвала суду	Кримінальне	61118701	554/4138/16-к
22.07.2016	Ухвала суду	Кримінальне	61118839	554/4138/16-к
11.07.2016	Ухвала суду	Кримінальне	59639849	554/4138/16-к
05.07.2016	Ухвала суду	Господарське	58786944	910/14162/14
27.05.2016	Ухвала суду	Кримінальне	58555999	554/4138/16-к
25.05.2016	Ухвала суду	Кримінальне	58889334	554/4138/16-к
25.05.2016	Ухвала суду	Кримінальне	58888723	554/4138/16-к
08.10.2015	Ухвала суду	Кримінальне	53126131	757/36165/15-к

Перейти в розділ Всі можливості інструменту

Історія змін зареєстрованих YouControl – 23

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Дата	Подія	Було	Стало
20.06.2022	Змінилось найменування юридичної особи		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" ( ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП")
20.06.2022	Змінився розмір статутного капіталу		60 821 938 грн.
20.06.2022	Змінилася адреса		Україна, 1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок /** Тел: +************

Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

Пов'язані фізичні особи

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Детальніше

Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.

Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.

Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Часті запитання

Який ЄДРПОУ компанії ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань код ЄДРПОУ ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" - 38546941.

Як отримати безкоштовний доступ до повного досьє до ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" ?

Безкоштовна реєстрація для повного доступу

Який стан компанії ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" ?

На дату 16.07.2025 контрагент ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" має статус - Не перебуває в процесі припинення.

Яка повна назва ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38546941 на 16.07.2025 має такую повну офіційну назву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП".

У чому перевага повного доступу до досьє ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" 38546941 ?

У повному доступі ви отримаєте інформацію з більшої кількості джерел, та зможете використовувати унікальні аналітичні інструменти YouControl. Порівняти переваги безкоштовного і платного доступів можна на сторінці тарифів https://youcontrol.com.ua/services/.

Які є тарифні плани, щоб отримати доступ до повного досьє ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" ?

Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

Яка скорочена назва компанії 38546941 ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань контрагент 38546941 на 16.07.2025 має таку офіційну скорочену назву ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП".

Який основний КВЕД у контрагента 38546941 ?

На дату 16.07.2025 у 38546941 основний вид економічної діяльності 36.00 Забір, очищення та постачання води.

В якому регіоні зареєстрована ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" ?

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на 16.07.2025 контрагент 38546941 зареєстрований в Україна, **1, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок **/**.

Які дані про ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" можна отримати в повному доступі?

Реєстраційні дані;
Активи, виручка та фінзвітність;
Ринковий скоринг;
Власність, ліцензії та дозволи;
Перевірка в списках санкцій;
Виконавчі провадження, борги та податкова інформація;
Ризикові фактори діяльності;
Актуальні дані з судового реєстру;
Повна історія змін в даних щодо компанії;
Пов'язані фізичні особи.

Дані про юридичну особу ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП"

Отримайте ключові подробиці про ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП". ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" зареєстрована 04.02.2013. Уповноважена особа юридичної особи: Шигапов Максим Ріфович. Юридична адреса ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" — Україна, **, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПАНАСА МИРНОГО, будинок **/**.

Дані про "АКВА ІНВЕСТ ГРУП"

Основним видом діяльності є 36.00 Забір, очищення та постачання води. Форма власності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. Юридичній особі "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" присвоєно код ЄДРПОУ 38546941. Статутний фонд ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" становить 60 821 938,95 грн. Юридична особа ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" згадується в 26 судових документах. Перевірка юридичної особи ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП" у списках санкцій — відсутня інформація по особі або пов'язаних особах. У повній версії системи є більше важливої інформації про ТОВ "АКВА ІНВЕСТ ГРУП". Шукайте компанії в Київ або в каталозі на букву А.