Ухвала суду № 74277290, 16.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20736/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участі секретаря Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000179,-

В С Т А Н О В И В :

27.04.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ Райкуном О.С., про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 12017220220000486 від 20.07.2017, яке перебуває у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12018000000000179 від 14.03.2018 за фактом незаконних дій з майном, на яке накладено арешт, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 12017220220000486 від 20.07.2017 за фактами таємного викрадення чужого майна та шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним 13.04.2018 оглядом матеріалів зазначеного кримінального провадження встановлено, що 15.09.2017 та 26.09.2017 отримано ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на врожай 2017 року належний ТОВ «АГРО-ГСМ» (код ЄДРПОУ 39157669) з можливістю його збирання, які передано для виконання директору ТОВ «АГРО-ГСМ» ОСОБА_3

Відповідно до звіту про виконання зазначених ухвал, переданий на зберігання врожай відвантажено до ТОВ «Дергачі-Агро» (код ЄДРПОУ 31797071), ТОВ «Дворічанський елеватор» (код ЄДРПОУ 31368970), ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 00952214), ТОВ «Власівський мірошник» (код ЄДРПОУ 34895482).

Разом з тим від ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» надійшло повідомлення про те, що 21.12.2017 за заявою директора ТОВ «АГРО-ГСМ» врожай кукурудзи 2017 року в кількості 136,980 т. переоформлено на СТОВ «Вільне» (код ЄДРПОУ 30763770).

Також, факт реалізації ТОВ «АГРО-ГСМ» кукурудзи 2017 року в кількості 136,980 т було підтверджено оглядом місць зберігання речових доказів, а саме зернових складів ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» за адресою: м. Харків. вул. Велика Панасівська, 236, в ході якого було виявлено та вилучено первинну бухгалтерську документацію щодо реалізації зазначеної продукції.

Таким чином ТОВ «АГРО-ГСМ» без повідомлення органу досудового розслідування реалізував речові докази - кукурудзу врожаю 2017 року, які згідно наданого звіту повинні зберігатися в ПрАТ «Харківський комбікормовий завод».

Враховуючи вищевикладене та те, що матеріали кримінального провадження № 12017220220000486 від 20.07.2017 про хід виконання ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про накладення арешту на врожай 2017 року з можливістю його збирання, які передано для виконання директору ТОВ «АГРО-ГСМ», та подальшого огляду місць зберігання речових доказів, проведеного 21.03.2018 на території ПрАТ «Харківський комбікормовий завод», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступs до них з можливістю вилучення їх оригіналів.

В заяві поданій до суду слідчий Подоляк А.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

На судовий виклик представник ГСУ НП України не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника вказаної установи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні управління Національної поліції України, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Портного А.А., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 12018000000000179- задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Портному Антону Анатолійовичу та/або членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12017220220000486 від 20.07.2017, яке перебуває у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54013/17-к від 15.09.2017 про накладення арешту на врожай, який належить ТОВ «АГРО-ГСМ» і розташований на земельних ділянках, орендованих СТОВ «Братеницьке» на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця Богодухівського району Харківської області;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56285/17-к від 26.09.2017 про передачу на відповідальне зберігання ТОВ «АГРО-ГСМ» речових доказів (врожаю) з можливістю його збирання, на який накладено арешт ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 15.09.2017, а саме врожаю гречихи, сої, кукурудзи та соняшника, який належить ТОВ «АГРО-ГСМ» і розташований на земельних ділянках, орендованих СТОВ «Братеницьке» на території Івано-Шийчинської сільської ради, с. Братениця Богодухівського району Харківської області;

- протоколи виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56285/17-к від 26.09.2017 про арешт майна та передачі майна (врожаю) на відповідальне зберігання від 29.09.2017;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56291/17-к від 26.09.2017 про накладення арешту на врожай гречихи, сої, кукурудзи та соняшника, який належить ТОВ «АГРО-ГСМ» і розташований на земельних ділянках, орендованих СТОВ «Братеницьке» на території Малорогозянської сільської ради, с. Мала Рогозянка Золочівського району Харківської області та передачі на відповідальне зберігання ТОВ «АГРО-ГСМ» з можливістю його збирання;

- протоколи виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56291/17-к від 26.09.2017 про арешт майна та передачі майна (врожаю) на відповідальне зберігання від 29.09.2017;

- ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56290/17-к від 26.09.2017 про накладення арешту на врожай гречихи, сої, кукурудзи та соняшника, який належить ТОВ «АГРО-ГСМ» і розташований на земельних ділянках, орендованих СТОВ «Братеницьке» на території Удянської сільської ради, с. Уди Золочівського району Харківської області та передачі на відповідальне зберігання ТОВ «АГРО-ГСМ» з можливістю його збирання;

- протоколи виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/56290/17-к від 26.09.2017 про арешт майна та передачі майна (врожаю) на відповідальне зберігання від 29.09.2017;

- звіт ТОВ «АГРО-ГСМ» з додатками про хід виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва про передачу арештованого врожаю на відповідальне зберігання ;

- договір складського зберігання № 58 від 13.10.2017 укладений між ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» та ТОВ «АГРО-ГСМ»;

- товарно-транспортна накладна № 363137 від 19.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № 363139 від 19.10.2017;

- розпорядження ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» № ХКЗ00000145 від 19.10.2017 та Акт № ХКЗ00000145-1 від 19.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № 362182 від 24.10.2017;

- розпорядження ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» № ХКЗ00000171 від 24.10.2017 та Акт № ХКЗ00000171-1 від 19.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № 362181 від 24.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № 362183 від 24.10.2017;

- розпорядження ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» № ХКЗ00000174 від 24.10.2017 та Акт № ХКЗ00000174-1 від 25.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № 363126 від 09.11.2017;

- розпорядження ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» № ХКЗ00000214 від 09.11.2017 та Акт № ХКЗ00000214-1 від 09.11.2017;

- лист ТОВ «АГРО-ГСМ» в адресу ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» за вих. № 1/30 від 30.11.2017 про відвантаження кукурудзи в кількості 13,720 т у власний автотранспорт;

- товарно-транспортна накладна № 105230 від 30.11.2017;

- наказ № 3011/5 від 30.11.2017 на відвантажування ТОВ «АГРО-ГСМ» кукурудзи масою 13,720 т;

- довіреність № 267 від 29.11.2017;

- лист ТОВ «АГРО-ГСМ» в адресу ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» за вих. № 21-12/1 від 21.12.2017 про переоформлення кукурудзи в кількості 136,980 т на СТОВ «Вільне»;

- акт приймання-передачі № ХКЗ00000369 від 21.12.2017, відповідно до якого ТОВ «АГРО-ГСМ» поставило СТОВ «Вільне» кукурудзу в кількості 136,980 т;

- акт-розрахунок № П0000000066 від 21.12.2017;

- довіреність № 280 від 21.12.2017;

- складська квитанція на зерно № 679 від 21.12.2017, відповідно до якої зерновий склад ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» прийняв на зберігання від ТОВ «АГРО-ГСМ» кукурудзу в кількості 136,980 т;

- складська квитанція на зерно № 680 від 21.12.2017, відповідно до якої зерновий склад ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» прийняв на зберігання від СТОВ «Вільне» кукурудзу в кількості 136,980 т, переоформлену з ТОВ «АГРО-ГСМ»;

- складська квитанція на зерно № 681 від 21.12.2017, відповідно до якої зерновий склад ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» прийняв на зберігання від ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» кукурудзу в кількості 136,980 т, переоформлену з СТОВ «Вільне»;

- договір поставки № П12/12 від 12.12.2017 укладений між СТОВ «Вільне» та ПрАТ «Харківський комбікормовий завод»;

- видаткова накладна № 159 від 21.12.2017;

- контракт № С-2202-13-12-2017 від 13.12.2017 укладений між ПрАТ «Харківський комбікормовий завод» та Agroprosperis Trading 2 Limited;

- товарно-транспортна накладна № 105220 від 29.12.2017Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20736/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Пололяк А.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.