Ухвала суду № 74276865, 10.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16958/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Фариновича Віталія Адамовича, у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Фариновича В.А., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіним В.О., у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк».

10 квітня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурорм у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» в період часу 2012-2014 років коштів банку на суму понад 2 млрд. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПАТ «КБ «Південкомбанк» 09.09.2013 року з ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №111К-01Ю та 23.10.2013 з ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код 37492817) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №113К-01Ю.

В подальшому, службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в період часу з 09.09.2013 по 24.02.2014 року надали вказаним юридичним особам більше 386 млн. грн. кредитних коштів, які не повернуто.

Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитам ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» з пов'язаною до банку юридичною особою ТОВ «Транс-Трейд» укладено фіктивні договори застави, а в якості заставного майна начебто передано відходи збагачення залізних руд, вартість яких умисно завищено в більше ніж в тисячу разів, та які фактично ТОВ «Транс-Трейд» не належали, а також цінні папери, вартість яких умисно завищено шляхом купівлі продажу підконтрольними підприємствами.

Вказані дії службових осіб ПАТ «КБ «Південкомбанк» призвели до визнання банку неплатоспроможним, а також до неповернення кредитних коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту від Національного банку України 20.02.2014 на суму 180 млн. грн. та спричинення збитків вкладникам банку у вигляді неповернутих депозитів.

Встановлено, що видача кредитних коштів ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» під заставу відходів збагачення залізних рух, стала можливою завдяки висновкам про їх ринкову вартість за підписом начальника управління банку ОСОБА_3.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що висновки про вартість майна ним було зроблено на підставі звіту про оцінку майна, який складено Товарною біржою «Донбас». Така оцінка проводилась начебто в 2013 році та в травні 2014 року. В травні оплату було проведено на рахунок ТБ «Донбас» №2600201963263 відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365.

Згідно повідомлення ТБ «Донбас» вся документація щодо проведення оцінки майна лишилась в м. Донецьк і на даний час доступу до даної інформації немає.

З метою перевірки даних показів свідка, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеному вище рахунку по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунку по 1 червня 2014 року з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ.

Слідчий вказує, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, та отримати можливість їх вилучення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Національного банку України, та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Фариновича Віталія Адамовича, у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Фариновичу В.А., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку Товарної біржі «Донбас», ЄДРПОУ 31907023, №2600201963263 відкритий в ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, за період з моменту відкриття по 1 червня 2014 року, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, та всіх первинних банківських документів на підставі яких на вказаний рахунок зараховані грошові кошти із зазначенням суми, та первинних банківських документів , на підставі яких в подальшому з вказаного рахунку грошові кошти були розподілені (перераховані) на інші поточні рахунки, що перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, за адресою: м. Львів, вул. Сахарова, буд. 78, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16958/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Фариновичу В.А.

Слідчий суддя