Ухвала суду № 74276860, 06.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16936/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н ЕМ У К Р А Ї Н И

06 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Васильєва Н.П., при секретарі - Кострійчук В.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання В.о. старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції Бартошика Андрія Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12018000000000207 від 24.03.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

06 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Васильєвої Н.П., надійшло клопотання В.о. старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції Бартошика А.А., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радника юстиції у кримінальному провадженні № 12018000000000207 від 24.03.2018, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, а саме до усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Солічий Бартошик А.А. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12018000000000207 за фактом шахрайства в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з лютого 2018 по березень 2018 року, невстановлені особи, шляхом обману, незаконно заволоділи корпоративними правами та майном ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311, чим спричинили вказаному ТОВ матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що 10 березня 2016 року ОСОБА_2, та ОСОБА_3 було укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311, дозвіл на укладення якого було надано протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» від 10.03.2016 року. Внаслідок чого ОСОБА_4 набув у власність частку у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» в розмірі 100%, що в грошовому еквіваленті становило 1 131 857,38 (один мільйон сто тридцять одна тисяча вісімсот п'ятдесят сім) грн. 38 коп.

Крім того, цим же протоколом ОСОБА_2, з 11 березня 2016 року було призначено директором ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ».

У власності ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ», відповідно до свідоцтва про право власності від 06.10.2004 року серії САА №384459 знаходиться нежиле приміщення №81, котре розташоване за адресою: м. Київ, вул. Луначарського 3-Г, загальна площа вказаного приміщення складає 209,40 метри квадратних.

Станом на 26 березня 2018 року вулиця Луначарського в м. Києві перейменована на вул. Митрополита Андрія Шептицького.

21.03.2018 року ОСОБА_2, з витягів із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань стало відомо, що невстановленими особами шляхом внесення недостовірних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань в період часу з лютого 2018 по березень 2018 року, неодноразово були зміненні установчі документи ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311 та зміненні власники і керівники.

Таким чином, частка у статутному капіталі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» в розмірі 100%, що в грошовому еквіваленті становить 1 131 857,38 та нежиле приміщення №81 котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 209,40 метри квадратних, переходило у власність різним невстановленим особам.

В результаті вказаних незаконних дій невстановлені особи, як керівники ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» 21 березня 2018 року за договором купівлі - продажу НМТ 863039, номер: №201, продали нежиле приміщення №81 загальною площею 209,40 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 третій особі, чим незаконно відчужили з власності ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежиле приміщення АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу, серії та номер: 201 виданого 21.03.2018 року належить ОСОБА_5.

Приймаючи до уваги вказане у реєстраційній справі ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311 перебувають документи на підставі яких вносилися зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань щодо зазначеного ТОВ.

ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, та вказане ТОВ зареєстроване у Дніпровському районі м. Києва, відповідно реєстраційна справа ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311 знаходиться в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації.

Слідчий вказує, виникла необхідність у огляді реєстраційної справи ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311 та подальшого призначення судових експертиз, в тому числі і почеркознавчих, для чого необхідні оригінали вказаної реєстраційної справи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання В.о. старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України майор поліції Бартошика Андрія Анатолійовича, у кримінальному провадженні № 12018000000000207 від 24.03.2018 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати членам групи слідчих ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 12018000000000207 від 24.03.2018, тимчасовий доступ, до документів, які знаходяться у володінні Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Праці, 1/1, а саме до усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ «МАШИНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код ЄДРПОУ 32592311 в оригіналах з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/16936/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Бартошику А.А.

Слідчий суддя