Ухвала суду № 74276776, 23.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23561/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Мельника Д.А., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002285 від 18.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, яка належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016-2017 років невстановлені слідством особи створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких: ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41185522), ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснюють пособництво в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення безтоварних операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей.

Виявлено, що ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» створено не встановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності.

Після проведення декількох незаконних операцій вищевказаними підприємствами невстановлені слідством особи здійснюють перереєстрацію засновників, головних бухгалтерів та керівників на інших підставних осіб та здійснюють зміну адреси реєстрації та місця обліку в податкових інспекціях.

При цьому вищевказані підприємства за адресами не знаходяться, їх місцезнаходження не відоме. У зазначених суб'єктів підприємницької діяльності відсутні трудові ресурси, складські приміщення, витрати на транспортування та зберігання продукції, рух якої відображається у фінансово-господарських документах та документах податкової звітності.

По даному кримінальному провадженні ухвалою Печерського районного суду м. Києва по справі №757/15506/18-к від 30.03.2018 накладено арешт на банківські рахунки ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» відкритті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41185522) в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26) відкрито рахунок №26003010612840 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222) в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6) відкрито рахунок №26006024775401 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500 м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46), відкрито рахунок №26006300003136 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115) відкрито рахунок №26005300713098, №26059301713098 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д) відкрито рахунок №26008050301066 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у приміщенні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «МЕТТЕХ ВТ», про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських взаємовідносин (розрахунків) ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі унаслідок розтрати державних коштів.

Як вбачається, слідчим доведено, що в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити факти проведених фінансових операцій, пов'язаних із переказами коштів.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №42017000000002285, внесеному 18.07.2017 до ЄРДР, слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Луценку Віталію Васильовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Машиці Валерію Петровичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41185522), ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222), які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482), ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій, з можливістю їх вилучення:

●комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках, а саме:

ТОВ «НОРД ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 41185522) банківський рахунок №26003010612840 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26);

ТОВ «МЕТТЕХ ВТ» (код ЄДРПОУ - 40997222) банківський рахунок №26006024775401 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), банківський рахунок №26006300003136 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500 м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46), банківські рахунки №26005300713098, №26059301713098 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкриті в Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482, м. Дніпро проспект Гагаріна, будинок 115), банківський рахунок №26008050301066 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритий в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), за період з 01.01.2017 по 14.05.2018, в паперовому та електронному вигляді;

●інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з'єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 по 14.05.2018;

●відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

●заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 14.05.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/23561/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Луценко В.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець