YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 74276731, 22.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

22.05.2018

Номер справи

757/24909/18-к

Номер документу

74276731

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24909/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926, адреса місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 120141000050011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ - 00032112, далі - АТ «Укрексімбанк») №5106К12 від 24.07.2006, №5107К18 від 10.10.2007, №5107К6 від 05.04.2007, №5109К7 від 18.09.2009, №18106К9/2137 від 14.03.2006, ТОВ «Амстор» має заборгованість перед АТ «Укрексімбанк» на загальну суму понад 1 млрд. 645,2 млн. грн.

У забезпечення виконання кредитних зобов'язань між ТОВ «Амстор» та банком укладено ряд іпотечних договорів, за якими предметами іпотеки виступили об'єкти нерухомого майна загальною вартістю 469,8 млн. грн., а також торгівельне обладнання на суму 307 тис. грн., (на дату укладення договорів), що належать ТОВ «Амстор».

Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к та Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 у справі № 200/6669/15-к, на ряд об'єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об'єктів, серед яких:

- торгівельний центр літ. А загальною площею 12028,7 кв.м., трансформаторна підстанція літ. Б. загальною площею 67,9 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64;

- нежитлова будівля загальною площею 15218,1 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. Республіки), буд. 149;

- нежитлова будівля загальною площею 11554,0 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Перемоги, буд. 21;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-3 загальною площею 11609,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, пр. Радянський, буд. 13;

- будівля громадсько-торговельного центру літ. А-1, 2 загальною площею 11562,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Новокузнецька, буд. 41;

- комплекс загальною площею 6887,4 кв.м., основна площа 5358,5 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Дзержинського, буд. 79;

- нежитлова будівля загальною площею 11544,7 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Металургів, буд. 112;

- торговий центр «Амстор» загальною площею 11642,4 кв.м., адреса: Луганська область, м. Сєверодонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28;

- громадсько-торговий центр (будівля громадсько-торгового центру, А, а-а9, площею 13362,8 кв.м.; трансформаторна підстанція ТП № 2, Б, б, площею 68,5 кв.м.), адреса: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Халаменюка Олександра (вулиця Халаменюка), буд. 7;

- комплекс будівель та споруд загальною площею 11930,9 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, буд. 73 «З»;

- громадсько-торговельний комплекс загальною площею 13598,6 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, буд. 74;

- будівля громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., адреса: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20 Б;

- суспільно-торговельний центр, адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, буд. 1 М;

- нежитлова будівля громадсько-торгового центру загальною площею 10078,4 кв.м., адреса: Миколаївська область, м. Миколаїв, проспект Героїв Сталінграду, буд. 9 Р;

- нежитлова будівля загальною площею 24502,2 кв.м., адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Купріна, буд. 2.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що вказані об'єкти нерухомості, всупереч вищезазначених ухвал слідчих суддів, надані ряду суб'єктів господарювання в оренду для здійснення підприємницької діяльності.

Так, відповідно до листів Державної фіскальної служби України № 16906/5/99-99-12-03-08-16 від 04.10.2017, № 4702/5/99-99-12-03-08-16 від 23.03.2018 у період з 01.01.2015 по 28.02.2018 ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), як продавцем, своїм покупцям виписано ряд податкових накладних (та розрахунків коригування до них), в яких номенклатурою товару значиться «оренда приміщення» за вищевказаними адресами.

В ході аналізу показників податкових накладних, які містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних, ТОВ «Амстор» за надані послуги у вказаний період тільки від платників ПДВ отримало 95 212 476,85 грн. При цьому, основним орендарем вказаних приміщень виступило ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), яке є пов'язаним із ТОВ «Амстор», а також входить до одноіменної фінансової групи підприємств. В свою чергу, ТОВ «Амстор Рітейл Груп» від надання вказаних приміщень в суборенду отримало 213 366 584, 62 грн.

В той же час, не дивлячись на отримання значних сум коштів, відповідно до заяви АТ «Укрексімбанк» №010-5/2344, ТОВ «Амстор» заборгованість перед банком не погашає, чим завдає збитків державним економічним інтересам, оскільки саме Держава в особі Кабінету Міністрів України є його засновником.

У органу досудового розслідування є достатні та обґрунтовані підстави вважати, що вищезазначені об'єкти нерухомого майна є об'єктом злочинного посягання, а кошти, отримані від його використання всупереч заборон суду є майном, здобутим в результаті вчинення кримінального правопорушення та підпадають під критерії, визначені у ст. 98 КПК України, про що слідчим винесено відповідну постанову.

Відповідно до відомостей, отриманих від ДФС України, а також інших матеріалів досудового розслідування встановлено, що вказані об'єкти нерухомості, всупереч рішень слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к та Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015 у справі № 200/6669/15-к, використовуються, у тому числі, ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926, адреса місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5) для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці 2014 - початку 2015 років невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою незаконного привласнення активів (нерухомого майна, обладнання, продуктів харчування, напоїв, тютюнових виробів), що належали ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041), ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32516492), ТОВ «Фудторг» (код ЄДРПОУ - 37133981), Об'єднання «Донецькпродторг» (код ЄДРПОУ - 21950711), ТОВ «Амстор Трейд» (код ЄДРПОУ - 39135315), ТОВ «Амстор-Інвест» (код ЄДРПОУ - 33549267), ТОВ «Транс-Буд» (код ЄДРПОУ - 33524504), ТОВ «Донінвестпрод» (код ЄДРПОУ - 33838245), шляхом підроблення печаток та протоколів загальних зборів учасників цих товариств, внесення неправдивих змін до їх статутних документів, на підставі яких державним реєстратором були внесені зміни до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно останніх, протиправно заволоділи частками у статутному капіталі вищезазначених підприємств, що належали ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси» (код ЄДРПОУ - 20345385), ТОВ «Гратант» (код ЄДРПОУ - 34436092), ТОВ «Донінвестуніверсал», (код ЄДРПОУ - 33838219), компаніям республіки Кіпр «Lorley investments limited» (НЕ 182685) та Мiramilis LTD (НЕ 322944).

В подальшому, реалізація незаконно отриманих товарів та обладнання здійснювалась шляхом документального оформлення поставок від ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918) до ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926) як безпосередньо, так і через ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818). В свою чергу, ТОВ «Наво Трейд» з метою забезпечення документального прикриття незаконної реалізації товарів, отриманих злочинним шляхом, відобразило продаж товарно-матеріальних цінностей на адресу ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ - 40720198) та ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926). При цьому, частину із проданого товару та обладнання ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» не закуповувало.

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, у тому числі, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926) щодо взаємовідносин з ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918), ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді, що знаходяться у володінні ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926, адреса місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5), з можливістю надання володільцем завірених копій документів.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочинів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали надані в обґрунтування клопотання, оцінивши потреби досудового розслідування, дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну Олександру Юрійовичу, Шевеленку Олександру Михайловичу, прокурорам відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Юрію Васильовичу, Молованюку Андрію Вікторовичу, Долбещенкову Денису Олексійовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926, адреса місцезнаходження: 08132, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5), з можливістю надання володільцем завірених копій документів щодо взаємовідносин ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926) з ТОВ «Амстор Рітейл Груп» (код ЄДРПОУ - 39583591), ТОВ «Амстор Рітейл Трейд» (код ЄДРПОУ - 39622918), ТОВ «Наво Трейд» (код ЄДРПОУ - 39768818) за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

а) договорів оренди (суборенди) з додатками (додаткових договорів та внесених до них змін), актів приймання-передачі приміщень, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), платіжних доручень, податкових та видаткових накладних, розрахункових квитанцій, інших платіжних документів, актів звірки взаємних розрахунків за вказаними договорами оренди (суборенди), складених ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ - 32294926) внаслідок фінансово-господарських відносин по прийняттю в оренду (суборенду) об'єктів нерухомості за наступними адресами: