Ухвала суду № 74276348, 04.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21582/18-к

У Х В А Л А

04 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієв С.Ш., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003203 від 06.10.2017, за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами Міністерства соціальної політики України та ПП «Ай Ті Ленд», які вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, під час виконання умов договору № QCBS - 3.4 від 08.08.2016 на консультаційні послуги, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Алахвердієва С.Ш. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Алахвердієву С., прокурору Димурі А., слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003203 від 06.10.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386), та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д), з можливістю вилучення, а саме:

- оригіналів реєстраційних документів ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386);

- копій паспортів засновників та службових осіб ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386), які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386);

- оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386) для відкриття рахунку;

- оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам №№26000052633226, 26024052600644, 26044052704069, 26057052726164, 26004052745336, 26108052601644, 26106052602139, 26104052600810 належать ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); №№26006052631015, 26054052614802, 26009052633775, 26009052630198, 26048052602756 належать ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); №№26106052602689, 26100052601697, 26007052751480, 26041052704040, 26052052723214, 26000052635741, 26102052602025 належать ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); №№26001052621646, 26003052609161, 26004052616692, 26009052620296, 26049052602047, 26052052602250, 26008052613226, 26002052633019 належать ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386), їх реєстраційних кодів за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за весь період;

- оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386) за весь період здійснення операцій по рахункам;

- оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386) за весь діяльності, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- оригіналів кредитних справ на отримання ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386) кредитів у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299;

- оригіналів документів ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386), які знаходяться у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299 щодо укладення депозитних договорів (оригіналів договорів, копії паспортів засновників та службових осіб ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386), оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки, оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів наданих службовими особами Товариства, в тому числі щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по депозитним рахункам, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ПП «Ай Ті Ленд» (код 39262763); ТОВ «ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код 39012579); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕДІА» (код 40118235); ТОВ «ВІПЛЕЙ МЕРЧЕНДАЙЗ» (код 40550386) їх реєстраційних кодів за період з моменту відкриття по теперішній час або до моменту закриття рахунку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді або до моменту закриття рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/21582/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Чижевському І.В.

Копія - ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299)

Слідчий суддя В.В. Підпалий