Ухвала суду № 74265021, 25.05.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/6589/15-к

1-кс/357/1702/18

У Х В А Л А

25 травня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління ОСОБА_1 поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

03.05.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції Головного управління ОСОБА_1 поліції в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що до Білоцерківського МВ (з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС в Київській області надійшла заява засновника ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016, АДРЕСА_1) – ОСОБА_4 про те, що головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_5, вчинила підроблення договору поставки № 35 від 13.06.2014 року відповідно до якого ТОВ «Стар Білдінг» (ЄДРПОУ 39025950, Донецька область, м. Донецьк), зобов’язано було здійснити поставку будівельних матеріалів на загальну суму 938 500 гривень, однак поставка виконана не була, та по податковому обліку не проводилась.

Крім того, в ході розслідування встановлено, що відповідно до банківської виписки по особовому рахунку № 26000322429, відкритого в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», було проведено перерахунок коштів на загальну суму 938 500 гривень на особовий рахунок контрагента ТОВ «Стар Білдінг» за № 26007104498001, відкритого в ПАТ «ОСОБА_1 Кредит». В той же час було встановлено, що з моменту реєстрації підприємства ТОВ «Техбудсервіс» по 05.08.2014 року обов’язки директора підприємства виконував батько ОСОБА_5 – ОСОБА_6, який відповідно до актового запису № 1295 від 08.08.2014 року відділу державної реєстрації актів є померлим.

Також у матеріалах кримінального провадження мається оригінал платіжного доручення №1 від 17.01.2015 року на підставі якого було здійснено перерахування коштів, однак відсутня довіреність/доручення на особу, хто подав вказаний документ до банківської установи та інформація про працівників банку, якими було прийнято платіжне доручення № 1 від 17.01.2015 року ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) та здійснено перерахунок коштів на загальну суму 938 500 гривень з рахунку ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) № 26000322429 на особовий рахунок контрагента ТОВ «Стар Білдінг» за № 26007104498001.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) №26000322429, відкритого в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 23.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015110030001168, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація по розрахунковому рахунку № 26000322429 відкритому ТОВ «Техбудсервіс» у ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», а саме: листах, заявах, дорученнях та документах, наданих службовими особами ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по 25.05.2018 року;

- інформація про працівників банку та їхні персональні данні, якими було прийнято платіжне доручення № 1 від 17.01.2015 року ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) та здійснено перерахунок коштів на загальну суму 938 500 гривень з рахунку ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) № 26000322429 на особовий рахунок контрагента ТОВ «Стар Білдінг» за №26007104498001, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об’єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє ПАТ «ОСОБА_3 Аваль», МФО 380805, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 банківську таємницю, та надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) по рахунку № 26000322429, відкритому в ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» ( МФО 380805), а саме:

- листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з дня відкриття рахунку по 25.05.2018 року;

- інформації про працівників банку та їхні персональні данні, якими було прийнято платіжне доручення № 1 від 17.01.2015 року ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) та здійснено перерахунок коштів на загальну суму 938 500 гривень з рахунку ТОВ «Техбудсервіс» (ЄДРПОУ 37382016) № 26000322429 на особовий рахунок контрагента ТОВ «Стар Білдінг» за №26007104498001, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 380805 м. Київ вул. Лєскова, 9), з подальшим вилученням копій зазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_7