Постанова № 74261363, 24.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

№522/18518/17, 1-кс/522/9183/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю секретаря Говорової А.М., за участю прокурора Колбаса С.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України лейтенант юстиції ОСОБА_1звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №42015161010000997від 11.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.408 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, яка становить банківську таємницю, щодо клієнта банку ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1).

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець військової служби за контрактом ОСОБА_2 проходячи військову службу на посаді командира ланки навчальних плавзасобів ОСОБА_3 Сил ім. 11.П.С. Нахімова, яка до 12.05.2014 дислокувалась за адресою: України, АР Крим, м. Севастополь, вул. Дибенко, 1, а у подальшому за адресою, а саме: місто Одеса, вул. Фонтанська дорога, 10, (наразі місце дислокації — м. Одеса, вул. Дідріхсона, 8) 13 травня 2014 року вчинив дезертирство, тобто, не з’явився вчасно до нового місця служби - факультету військово-морських сил Одеської національної морської академії, з метою ухилитися від виконання обов’язків з військової служби.

Із клопотання вбачається, що за результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно підозрюваного ОСОБА_2 та вчиненого ним злочину.

Прокурор Колбас С.А. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора Колбаса С.А., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

11 березня 2018 року складено повідомлення про підозру у вчиненні ОСОБА_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.408 КК України, тобто нез’явлення на службу у разі переведення, з метою ухилитись від військової служби, дезертирство.

Слідчий суддя вважає, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ «Приватбанк» (Україна, 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570), у зв’язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих речей і документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України лейтенанта юстиції ОСОБА_1про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому групи слідчих та старшому слідчому військової прокуратуриОдеського гарнізону Південного регіону України, у складі: ОСОБА_1, ОСОБА_4, а також групі прокурорів військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України, у складі: ОСОБА_5, ОСОБА_6 та/або за їх дорученням прокурорам/слідчим військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю щодо клієнта банку ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1), із можливістю вилучення в ПАТ КБ «Приватбанк» (Україна, 49094 м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, код ЄДРПОУ 14360570) документів та речей, які становлять банківську таємницю щодо отримання ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, ІПН НОМЕР_1) послуг банку, а саме:

-документів щодо відкриття банківських рахунків в установах банку

(паспортних документів),

-відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух

коштів по цим рахункам за період із 01.01.2014 року до 17.06.2014 включно із

зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів

контрагентів від яких або яким перераховуватися грошові кошти,

-відомостей про транзакції, з використанням електронного ключа, по

цьому розрахунковому рахунку із зазначенням сум перерахувань, назв та

банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і

номеру телефону або ІР адреси, з яких відбувались з'єднання) за період із

01.01.2014 року до 17.06.2014 включно по рахункам відкритим зазначеними

особами,

-заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення

готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення

банківських переказів,

-документів щодо здійснення інших банківських та фінансових операцій

в установах банку.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

24.05.2018