Ухвала суду № 74261235, 24.05.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15060/17

Провадження № 1-кс/520/1962/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Тілік Р.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Приймаючи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, слідчий суддя вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням лише вступної та резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст. 376 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, з можливістю вилучення наступних документів:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку №26206010711566, який відкритий у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) для ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій, а в разі здійснення видаткових операції по рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк», реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції (із зазначенням П.І.Б. та та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), за період з дня відкриття рахунків по 10.05.2018;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №26206010711566, який відкритий у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), зокрема:

- карток із зразками підписів, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на разрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень (довіреностей) на право вчинення юридичних дій від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, оригіналів на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №26206010711566, який відкритий у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) за період з дня відкриття рахунків по 10.05.2018, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider), із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників) публічного акціонерного товариства ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Повний текст ухвали слідчого судді буде проголошено 25.05.2018 року о 13 годині 50 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.