Ухвала суду № 74260410, 24.05.2018, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/15060/17

Провадження № 1-кс/520/1969/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі судового засідання Марченко Я.А., за участю прокурора Тілік Р.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1604, а також Планом першочергових заходів щодо соціально-економічного розвитку м. Одеси та Одеської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.10.2009 № 1262-р, передбачено вжиття першочергових заходів щодо запобігання руйнування дамби Хаджибеївського лиману, а саме будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі.

З цією метою Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації 26.07.2010 укладено договір підряду № 26 з ПП «Ремерцентр» (генпідрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генпідрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 км з поліетиленових труб діаметром 2000мм.

Під час реалізації вказаного проекту під назвою «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об’єкті «Глибоководний випуск», учасники організованої групи та особи, що діяли за попередньою змовою з ними заволоділи бюджетними грошовими коштами шляхом вчинення кримінальних правопорушень по чотирьом схемам:

-Схема № 1 – заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матеріалів (труби та комплектуючих до неї).

Так, службові особи Одеської обласної державної адміністрації під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погодили договірну ціну (50 тис. грн. за 1 м), яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті (13 тис. грн. за 1 м), затвердженого держбудекспертизою. У свою чергу посадові особи ПП «Ремерцентр» з метою завищення вартості труби відобразили придбання труби за ціною (50 тис. грн. за 1 м) від фіктивних суб’єктів господарювання.

За цією схемою у період з грудня 2010 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 64,5 млн. грн.

-Схема № 2 – заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості робіт.

Так, використовуючи колізії у законодавстві України, організована група залучила до проведення робіт підконтрольне ПП «Інно-Трейдінг» визначивши завищену вартість робіт, яке у свою залучило до виконання робіт - ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» за реальною вартістю робіт 71,5 млн.грн.

За цією схемою у період з липня 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення вартості робіт у сумі 129,6 млн. грн.

-Схема № 3 – заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення об’ємів робіт.

Так, посадові особи ПП «Ремерцентр» відобразили у документах первинно-бухгалтерського обліку виконання робіт, пов’язаних із засипкою підводної траншеї піском та щебенем, які фактично не виконувались. У свою чергу, службові особи Одеської обласної державної адміністрації та посадові особи підконтрольного ПП «Будрембізнес» (з яким посадові особи Одеської обласної державної адміністрації у 2012 році уклали договір на здійснення технічного нагляду), які були відповідальні за здійснення технічного нагляду по цьому проекту, будучи обізнаними щодо відсутності проведених робіт по засипці підводного котловану піском і щебенем, підписали акти виконаних робіт форми КБ-2в, чим підтвердити виконання цих робіт.

За цією схемою у період з листопада 2011 року по кінець 2012 року організована група заволоділа грошовими коштами шляхом завищення об’ємів робіт у сумі 18,8 млн. грн.

-Схема № 4 – заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом подачі позовів до державних органів.

За цією схемою, злочинна група звернула до виконання рішення судів щодо стягнення з рахунків Одеської обласної державної адміністрації за актами прийняття виконаних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, на користь ПП «Ремерцентр» бюджетних грошових коштів на загальну суму 320,9 млн. грн., однак не змогла довести свої дії до кінця через відсутність відповідного фінансування.

Таким чином, за період з грудня 2010 року по кінець 2015 року організована група незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 213 млн. грн. та здійснила замах на заволодіння грошовими коштами у розмірі 320,9 млн. грн.

Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів використовувались злочинною групою шляхом їх переведення у готівкову форму через фіктивні суб’єкти господарської діяльності та використано під час здійснення господарської діяльності, що не пов’язана із будівництвом вищевказаного проекту, посадовими особами підприємств, що входять у так званий холдинг «Інкор-груп».

Так, на виконання Схеми №1 та №2 злочинної діяльності, за період з 26.07.2011 по кінець 2012 року з організована група, шляхом завищення вартості робіт заволоділа бюджетними грошовими коштами у розмірі 129 666 807 грн. та до березня 2013 року розподілила на підконтрольні організованій групі суб’єкти господарювання.

Зокрема, в період серпня-жовтня 2012 року, працівниками ГУРІЕ ООДА, складено платіжні доручення №№ 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 від 10.08.2012, №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16 від 20.08.2012, № 17 від 27.08.2012, № 17 від 30.08.2012, № 22 від 10.09.2012, №№ 23, 24 від 09.10.2012, №№ 25 від 09.10.2012, № 28 від 10.10.2012, на підставі яких працівниками ГУ ДКУ в Одеській області з рахунку ГУРІЕ ООДА № 35211066003503 по загальному фонду Державного бюджету по КПКВК 2751810 «Реконструкція та будівництво систем централізованого водовідведення у м. Одеса», КЕКВ 2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» на рахунок ПП «Ремерцентр» № 26003321503101, відкритий у АБ «Південний» переведено грошових коштів на суму 73 993 467, 2 грн. з ПДВ, начебто, за виконані роботи на об’єкті «Глибоководний випуск», та грошових коштів на суму 7 817 376 грн., які отримано за виконання робіт із засипки підводного котловану щебенем і піском, які згідно висновку експертизи судової будівельно-технічної експертизи № 3619/24 від 31.03.2017 фактично проведені не були.

При цьому, з метою підтвердження вартості витрат на здійснення робіт із завищеною вартістю у актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідки про їх вартість форми КБ-3, при тому, що фактичним виконавцем робіт на об’єкті «Глибоководний випуск» є ТОВ «Мьобіус Констракшнс Юкрейн» та вартість їх робіт складає 71,5 млн. грн., працівником ПП «Ремерцентр» складено акт приймання виконаних робіт форми КБ-2в та довідку про їх вартість форми КБ-3 за грудень 2011 року, згідно з якими ПП «Інно-Трейдінг» виконало на замовлення ПП «Ремерцентр» будівельних робіт на загальну суму 119 486 414, 86 грн.

Саме зазначені акти виконаних робіт стали підставою для перерахування на рахунки ПП «Ремерцентр» грошових коштів з державного бюджету.

Отримавши від ГУРІЕ ООДА грошові кошти, ПП «Ремерцентр», при тому, що роботи із засипки підводного котловану щебенем і піском ПП «Інно-Трейдінг» не здійснювало, у період з 29.11.2012 по 29.12.2012 перерахувало їх на розрахунковий рахунок ПП «Інно-Трейдінг» № 26005312108201, відкритий у АБ «Південний» із призначенням платежу «За СМР согл. Дог ГВ-02/11 від 16.02.2011».

У свою чергу, ПП «Інно-Трейдінг», отримані від ПП «Ремерцентр» грошові кошти перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «Мега буд» (код ЄДРПОУ 36850684) №260043219411201, відкритий у АБ «Південний» (МФО 328209) із призначенням платежу «перерах. грошових коштів згідно вимоги про сплату боргу від 21.08.2012 за договором про відступлення права вимоги № 0111 від 18.01.2011», що має ознаки фіктивності, на розрахунковий рахунок ПП «Комерціна фірма «Будінвестгрупп» (код ЄРДПОУ 33215714) № 26002322062501, відкритий у АБ «Південний» (МФО 328298) із призначенням платежу «надання безвідсоткової фінансової допомоги», засновником якого на той час було ТОВ «Інкор-групп», і перераховано згідно генеральної угоди банківського строкового депозиту № ADLG00090-21082 від 29.10.2012, відкритого у АБ «Південний», а також за період з 04.02.2013 по 28.02.2013, кошти, в сумі 10,99 млн.грн. були перераховані на рахунок №26004332141001, відкритий ТОВ «Квантум Плюс» (ЄДРПОУ 37350707) в ПАТ АБ «Південний».

В той же час, приватним підприємством «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803) 06.09.2012 укладено договір іпотеки №7745 з ПАТ АБ «Південний», код: 20953647, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова 6/1 на суму 13 млн. доларів США.

Майновим поручителем по вказаному іпотечному договору виступає ТОВ «Мрія» (код ЄРДПОУ 31081743), власником якого є ОСОБА_3 (дружина ОСОБА_4С.).

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження фактів фінансової пов’язаності підприємств ПП «Інно-Трейдінг», ПП «Ремерцентр», ТОВ «Мрія», ТОВ «Мега буд», ПП «Комерціна фірма «Будінвестгрупп», ТОВ «Квантум Плюс» необхідно отримати доступ до документів, що свідчать про фінансові операції між вказаними підприємствами з персоніфікацією осіб-підписантів видаткових операцій, порядок, обставини та підстави отримання ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803) грошових коштів за договором іпотеки №7745 від 06.09.2012 з ПАТ АБ «Південний» (код: 20953647) та майновим поручительством ТОВ «Мрія», а також можливість їх вилучення.

Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику службових осіб ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209), оскільки їх виклик може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ є необхідними при проведенні слідчих (розшукових) дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання слідчого, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, останні є необхідними при проведенні слідчих (розшукових) дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, у тому числі при проведенні судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання слідчого. Вказане клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду без виклику службових осіб ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209), оскільки їх виклик може призвести до попередження осіб, які причетні до вчинення злочину, у зв’язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Керуючись ст.ст. 27, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42014160000000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України – задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 та особам, що будуть діяти за її дорученням чи постановою, у тому числі старшому оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 та оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів наступних документів:

- кредитної документації (справи) за іпотечним договором №7745 від 06.09.2012 з ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати та суми платежів, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки реквізитів контрагентів, призначень платежів та зазначенням реквізитів осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій за період з 27.12.2010 по 01.03.2013, по наступних рахунках відкритих у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209):

- № 26102312108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- № 20732302108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- юридичної документації (справи) за генеральною угодою банківського строкового депозиту № ADLG00090-21082 від 29.10.2012 з ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803) та додатків до неї, в тому числі договорів банківського вкладу укладених на підставі зазначеної угоди;

- договорів та додатків до них за якими наступним підприємствам по наступним розрахунковим рахункам надавались послуги з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»:

- № 26003321503101, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702);

- № 26005312108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- №260043219411201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ТОВ «Мега буд» (ЄДРПОУ 36850684);

- №26002322062501, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Комерціна фірма «Будінвестгрупп» (ЄРДПОУ 33215714);

- №26004332141001, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ТОВ «Квантум Плюс» (ЄДРПОУ 37350707);

- № 20732302108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- № 26102312108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803).

- відомостей про осіб, що здійснювали та/або були відповідальні за здійснення видаткових операцій, а в разі здійснення видаткових операції по рахунку за допомогою системи «Клієнт-Банк», реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції (із зазначенням П.І.Б. та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податків), за період з 27.12.2010 по 01.03.2013, по наступних рахунках відкритих у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209):

- № 26003321503101, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Ремерцентр» (код ЄДРПОУ 30766702);

- № 26005312108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

- №260043219411201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ТОВ «Мега буд» (ЄДРПОУ 36850684);

- №26002322062501, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Комерціна фірма «Будінвестгрупп» (ЄРДПОУ 33215714);

- №26004332141001, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ТОВ «Квантум Плюс» (ЄДРПОУ 37350707);

- № 20732302108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803);

-№ 26102312108201, відкритому у ПАТ АБ «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209) для ) для ПП «Інно-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33215803).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників) публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Південний» (ЄРДПОУ: 20953647, МФО 328209), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.