Ухвала суду № 74260336, 25.05.2018, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/1757/18

Номер провадження 1-кс/473/472/2018

УХВАЛА

іменем України

"25" травня 2018 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області Висоцька Г.А., за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_1, слідчого Вознесенського ГУНП в Миколаївській області Мошків В.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 12018150190000913 від 18.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із застосуванням засобів фіксації процесу,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 18.05.2018 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12018150190000913 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Судом встановлено, що 17.05.2018 року до Вознесенського ВП ГУНП поштою з ДК НПУ надійшла заява від ОСОБА_4 в якій він просить притягнути до відповідальності не встановлену особу, яка 07.04.2017 року під приводом продажу шиферу у Інтернет магазині «Смарт Альянс», шахрайським шляхом заволоділа належними йому грошовими коштами.

18.05.2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018150190000913 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що перебуваючи на Інтернет сайті «Prom.ua», він побачив об»яву про продаж шиферу та вирішив його придбати 05.04.2017 року. Далі, йому було повідомлено про розрахунковий рахунок, на який необхідно здійснити переказ коштів у сумі 7 208 грн. 64 коп. за 80 листів шиферу. 07.04.2017 року потерпілий здійснив переказ вказаної суми грошових коштів. Далі йому було повідомлено, що 10.04.2017 року замовлений ним товар буде надіслано. 10.04.2017 року вказаний товар не прийшов у відділення пошти та зв»язавшись з менеджером, потерпілому було повідомлено, що його товар надійде 12.04.2017 року. Але, 12.04.2017 року товар знову не було надіслано та потерпілий намагався зв»язатись з менеджером магазину, однак телефон не відповідав та був поза зоною досяжності, а Інтернет сторінка на якій було повідомлення про продаж, була видалена.

В ході досудового розслідування потерпілий надав рахунок – фактуру із зазначенням реквізитів постачальника, а саме: ТОВ «ТК- Сатурн» ЄРДПОУ 40404406, розрахунковий рахунок №НОМЕР_1 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 та квитанції про сплату замовлення.

Даний факт підтверджується наступними документами:

Заявою потерпілого ОСОБА_4;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4;

копією квитанції №113 від 07.04.2017 року на суму 7 280,64 грн.

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з розрахункового рахунку ПАТ «ПУМБ» №НОМЕР_1, яка знаходиться в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, вул. Андріївська,4, (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню № 12018150190000913.

Враховуючи вищезазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ «ПУМБ» №НОМЕР_1, яка знаходиться в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, вул. Андріївська,4, (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) з можливістю їх вилучення:

Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ «ПУМБ» №НОМЕР_1, на який 07.04.2017 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 7280 гривень 64 копійки.

Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому здійснювалось зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з розрахункового рахунку ПАТ «ПУМБ» №НОМЕР_1, на який 07.04.2017 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 7280 гривень 64 копійки.

Роздруківка руху грошових коштів (з 05.04.2017 р. по 20.04.2017р.) по розрахунковому рахунку ПАТ «ПУМБ» №НОМЕР_1, на який 07.04.2017 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 7280 гривень 64 копійки.

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ «Ощадбанк» з розрахункового рахунку ПАТ «ПУМБ» №НОМЕР_1 на який 07.04.2017 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 7280 гривень 64 копійки.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий Мошків В.О. клопотання підтримав, просив його задовольнити, але уточнив, щодо останньої вимоги, то інформація потрібна з банкоматів ПАТ «ПУМБ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 – тимчасовий доступ та вилучити в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, вул. Андріївська,4, (ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851) наступні документи:

Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ «ПУМБ» №НОМЕР_1, на який 07.04.2017 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 7280 гривень 64 копійки.

Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому здійснювалось зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з розрахункового рахунку ПАТ «ПУМБ» №НОМЕР_1, на який 07.04.2017 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 7280 гривень 64 копійки.

Роздруківка руху грошових коштів (з 05.04.2017 р. по 20.04.2017р.) по розрахунковому рахунку ПАТ «ПУМБ» №НОМЕР_1, на який 07.04.2017 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 7280 гривень 64 копійки.

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ «ПУМБ» з розрахункового рахунку ПАТ «ПУМБ» №НОМЕР_1 на який 07.04.2017 року було перераховано грошові кошти на загальну суму 7280 гривень 64 копійки.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: Висоцька Г.А.