Ухвала суду № 74255026, 25.05.2018, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/3781/18

1-кс/310/867/18

УХВАЛА

Іменем України

25 травня 2018 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Морока С.М., при секретарі Писанець Н.О., за участю слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 20 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080130000134 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

В с т а н о в и в:

24.05.2018 до Бердянського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінніІллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області, розташованого в м. Маріуполь Донецької області, пр. Металургів, 231, а саме до матеріалів цивільної справи №264/1842/17 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики та матеріалів цивільної справи №264/1942/17 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити оригінали.

Клопотання слідчого розглядається без виклику представників Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий в судовому засідання підтримав клопотання та просив його задовольнити, мотивуючи тим, що в провадженні слідчого відділу Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 20.04.2018 за №12018080130000134 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.15, ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в квітні 2018 року до ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи, використовуючи завідомо підроблені документи та винесене на підставі них рішення суду, намагається шахрайським шляхом заволодіти належними йому грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що з 1998 року являвся засновником та власником Приватного сільськогосподарського підприємства агрофірма «Росія». В серпні 2017 року він уклав договір купівлі-продажу 50 % частки у статутному капіталі підприємства з ТОВ «Бізон Тех». 10.11.2017 він уклав договір купівлі-продажу решти 50 % частки у статутному капіталі підприємства ТОВ «БКВ Груп». 10.11.2017 він завершив продаж корпоративних прав ПСП АФ «Росія».

На початку квітня 2018 року йому зателефонував власник ТОВ «Бізон Тех» ОСОБА_6 та попросив терміново прибути до м. Запоріжжя, оскільки до нього звернулися представники ОСОБА_3, у якого він нібито взяв в позику 30 000 000 грн.

05.04.2018 в м. Запоріжжя він зустрівся з невідомими особами, які представилися як представники ОСОБА_3 та надали йому копію рішення Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області від 16.05.2017, яким вирішено стягнути на користь ОСОБА_3 з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 солідарно 30 000 000 грн. за договором позики, який нібито було укладено 18.04.2016.

З метою знайдення компромісу між сторонами, представники ОСОБА_3 запропонували йому в добровільному порядку сплатити 15 000 000 грн., а в разі відмови – з нього примусово буде стягнута вся сума боргу.

12.04.2018 він ознайомився з матеріалами цивільної справи за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4 та ОСОБА_5 З матеріалів справи йому стало відомо, що 18.04.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено договір про надання безпроцентної позики №1-2016, згідно якого ОСОБА_4М отримав від ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 30 000 000 грн., які зобов’язався повернути в строк до 31 грудня 2016 року.

Крім того, 18.04.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 було укладено договір поруки, за яким останній зобов’язався відповідати перед позикодавцем за виконання позичальником зобов’язань, що випливають з договору позики.

У зв’язку з невиконанням зобов’язань, ОСОБА_3 звернувся до суду з позовом, в якому просив стягнути з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в солідарному порядку основну суму боргу та відсотки від простроченої суми.

В ході ознайомлення з матеріалами справи, ОСОБА_4 встановив, що всі документи, складені від його імені, виконані не ним, а сторонньою особою.

Крім того, ні з позивачем по справі, ні з відповідачем ОСОБА_5 він не знайомий, будь-які угоди з ними не укладав, довіреності на ім'я ОСОБА_7 не надавав.

Рішенням Іллічівського районного суду міста Маріуполя Донецької області від 16 травня 2017 року по справі №264/2005/17 позов ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики задоволено, стягнуто з ОСОБА_4, ОСОБА_5 заборгованість за договором позики в сумі 30 000 000 грн., 3% річних в сумі 335342,46 грн., судовий збір у розмірі 4000 грн. з кожного.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що невстановленою особою вчинено замах на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом обману.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 до прийняття судом рішенням від 16.05.2017, подавалися до Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області позовні заяви до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики.

Згідно автоматизованого розподілу судових справ, цивільні справи №264/1842/17, №264/1942/17 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики були визначені за суддею Кузнецовим Д.В.

Ухвалою судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_8 від 04.05.2017 по справі №264/1842/17 позовну заяву ОСОБА_3 залишено без руху у зв’язку з несплатою судового збору.

Крім того, ухвалою судді Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_8 від 27.04.2017 по справі №264/1942/17 позовну заяву ОСОБА_3 повернуто позивачу у зв’язку з надходженням заяви про повернення позову.

Лише після визначення у справі за позовом ОСОБА_3 судді Литвиненко Л.В., позивачем надано до суду підтвердження оплати судового збору.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до всіх матеріалів цивільної справи №264/1842/17 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики та всіх матеріалів цивільної справи №264/1942/17 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики, які знаходяться у володінні Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також вилучити оригінали документів, що виконані від імені ОСОБА_3 та його представника за довіреністю (здійснити їх виїмку).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, виконаних від імені ОСОБА_3 та його представника за довіреністю у зв’язку з тим, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується також необхідністю проведення почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації особи, якою виконані рукописні записи та підписи в цих документах, для проведення якої необхідно надати оригінали спірних документів.

Крім того, відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Рішення у цивільних справах №264/1842/17 та №264/1942/17 прийняті суддею Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_8

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що матеріали цивільної справи знаходяться у володінні Іллічівського районного суду м. Маріуполь Донецької області (код-02895627), що розташований за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Металургів, 231.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши слідчого, враховуючи, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що в органу досудового розслідування обґрунтовано виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області, а саме до матеріалів цивільних справ №264/1842/17 та 264/1942/17.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом довести неможливо.

Таким чином, слідчий у клопотанні довів наявність підстав, передбачених ч.2 ст. 160 КПК України, необхідних для вирішення питання про надання дозволу на тимчасовий доступ, тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.05.2018 – задовольнити.

Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 та прокурору Бердянської місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи №264/1842/17 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики та матеріалів цивільної справи №264/1942/17 за позовом ОСОБА_3 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про стягнення боргу за договором позики, які знаходяться у володінні Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області (код 02895627), що розташований за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, проспект Металургів, 231, тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а також вилучити оригінали документів, що виконані від імені ОСОБА_3 та його представника за довіреністю (здійснити їх виїмку), залишивши в матеріалах справи завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали до 26 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Морока