Ухвала суду № 74253019, 24.05.2018, Микільський районний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Володарський районний суд Донецької області)

Справа № 222/789/18

Провадження № 1-кс/222/120/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року смт. Нікольське

Слідчий суддя Володарського районного суду Донецької області Вайновська О.Є., при секретарі Гранкіній О.В., за участю слідчого Макаренка Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Макаренка Д.О., погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Ярушем Р.Ф. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2018 року за №12018050640000047, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Володарського районного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які знаходяться в ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄРДПОУ 14359319) зареєстрована за адресою: м. Київ, б-р. Т.Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, та в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по рахунку банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3 за період з 19.02.2018 по 05.03.2018, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів по цьому рахунку банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3, залишку коштів по рахунку, а також оригіналів матеріалів справи по оформленню банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (здійснити їх виїмку як в паперовому так і в електронному вигляді).

Клопотання мотивовано тим, що 21.02.2018 до ЧЧ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 19.02.2018 невідома особа шляхом шахрайських дій, заволоділа його грошовими коштами в сумі 1500 грн, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ Нікольського ВП Волноваського ВП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенантом поліції Макаренком Д.О зареєстровано кримінальне провадження №12018050640000047 від 21.02.2018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчим СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області та в ході його проведення встановлене наступне.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 19.02.2018 він вирішив придбати автомобільні диски для свого автомобіля марки «Honda Civic». Того ж дня він зі свого мобільного телефону, через мобільний додаток «ОЛХ», знайшов оголошення в якому чоловік на ім'я ОСОБА_4 продавав 4 колеса R14 4х100 за 3300 гривень. Надалі, ОСОБА_4 вирішив зателефонувати зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на мобільний номер телефону чоловіка на ім'я ОСОБА_4 НОМЕР_2, який був прописаний в повідомленні та дізнатися про купівлю вищевказаних колес. В ході розмови чоловік на ім'я ОСОБА_4 повідомив, що данні колеса він відправить через ТОВ «Нова пошта», однак після передоплати 500 гривень. З даними умовами ОСОБА_4 погодився та попросив реквізити банківської карти на яку потрібно відправити гроші. Чоловік на ім'я ОСОБА_4 зі свого мобільного номеру телефону НОМЕР_2 відправив смс повідомлення на мобільний номер телефону ОСОБА_4 НОМЕР_1 в якому було вказано номер банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6. Після чого ОСОБА_4 зі свого мобільного телефону, через мобільний додаток «Приват-24» зі своєї банківської карти ПАТ «Приватбанк», номер якої не пам'ятає, перерахував 500 гривень на банківську карту ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3. Надалі, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що перерахував гроші, на що останній відповів, що сьогодні відправить зазначені колеса йому. Приблизно о 18:00 годин, ОСОБА_4 на його мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що він знаходиться у відділенні «Нова пошта» та відправляє ОСОБА_4 колеса, але щоб останньому менше платити за отримання посилки йому потрібно перерахувати ще 1000 грн. ОСОБА_4 погодився та знову перерахував на той же номер банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 зі своєї банківської карти ПАТ «Приватбанк», номер якої не пам'ятає, 1000 гривень. Надалі, ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що перерахував гроші, на що останній відповів, що колеса він вже відправив. Наступного дня, тобто 20.02.2018, ОСОБА_4 знову зателефонував чоловіку на ім'я ОСОБА_4, але мобільний телефон останнього вже не відповідав.

Також, в ході досудового розслідування, 27.02.2018 було оглянуто мобільний телефон потерпілого ОСОБА_4, марки «S-TELL», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5, ІМЕІ 2: НОМЕР_4. В ході огляду, було оглянуто та зроблено фотофіксацію СМС листування потерпілого з продавцем, оголошення про продаж дисків продавцем на ім'я ОСОБА_4 з мобільним номером телефону НОМЕР_2 та історію грошових переказів з мобільного додатку «Privat24» з двома переказами на 1005 грн та 505 грн, від 19.02.2018.

Під час розслідування слідством планується отримання тимчасового доступу до документів ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄРДПОУ 14359319, юридична адреса: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) від моменту переведення грошових коштів на рахунок банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3 з 19.02.2018 по 05.03.2018, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів, залишку коштів по цьому рахунку, а також оригіналів матеріалів справ по оформленню рахунку банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3.

Згідно витягу з офіційного сайту ПАТ «ВТБ БАНК», банківська установа ПАТ «ВТБ БАНК» (ЄРДПОУ 14359319) зареєстрована за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

Оскільки зазначені документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, у слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, тому виникає необхідність у розгляді цього клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, тобто посадових осіб ПАТ «ВТБ Банк».

Таким чином, враховуючи що вказана інформація у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, отримання тимчасового доступу до документів в яких вона міститься, можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді, а в інший спосіб унеможливлюється встановити обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні.

У зв'язку із значною віддаленістю банківської установи ПАТ «ВТБ БАНК» від органу досудового розслідування, слідством планується отримання тимчасового доступу до документів зазначеної банківської установи особою, уповноваженою слідчим (прокурором) за дорученням згідно ст.40 КПК України, або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території згідно ст. 218 КПК України.

Іншими способами, як-то без проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення (виїмки), отримати вказані документи не виявилося можливим, оскільки ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, отримання тимчасового доступу до документів в яких вона міститься, можливо виключно на підставі ухвали слідчого судді, а в інший спосіб унеможливлюється встановити обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні, а також тимчасовий доступ до документів відповідно до ст.ст. 131, 132 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження, який може бути застосований не інакше, як на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, просить надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції Макаренко Д.О., або особі за дорученням згідно ст. 40 КПК України уповноваженій ними особі, або на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території згідно ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по рахунку банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3 за період з 19.02.2018 по 05.03.2018, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів по цьому рахунку банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3, залишку коштів по рахунку, а також оригіналів матеріалів справи по оформленню банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Представник ПАТ «ВТБ БАНК» в судове засідання не з'явився. Про дату місце і час розгляду даного клопотання повідомлявся належним чином, що згідно ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання у його відсутність.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, враховуючи думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, у судовому засіданні встановлено, що згідно Витягу з кримінального провадження №12018050640000004 від 06.01.2018 року розпочате досудове розслідування за ч.1 ст.190 КПК України про те, що 19.02.2018 року невідома особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1500 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до доручення про проведення досудового розслідування від 05.01.2018 року заступник начальника ВП - начальник СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області капітан поліції Яцко Н.М. доручила слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Макаренко Д.О. провести досудове розслідування по кримінальному провадженню №12018050640000047 відомості про яке внесені до ЄРДР 21.02.2018 року про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та вимагає вжити заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законні процесуальні рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки.

Також із матеріалів досудового розслідування вбачається, що документи, доступ до яких просить надати заявник, дійсно можуть знаходитися в ПАТ «ВТБ БАНК», ЄРДПОУ 14359319, юридична адреса: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

Відповідно до приписів ст.ст. 131, 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування зазначених заходів допускається за умови, що слідчий, прокурор доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю доведеним необхідність тимчасового доступу до вказаних документів, для досягнення мети кримінального провадження - отримання копій документів, які є банківською таємницею та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» юридична адреса: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26.

На підставі викладено, клопотання слідчого Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, погоджене з прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 218 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції Макаренка Д.О., погоджене прокурором Нікольського відділу Волноваської місцевої прокуратури Донецької області Ярушем Р.Ф. про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.02.2018 року за №12018050640000047 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікольського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Макаренко Дмитру Олександровичу, або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, що перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства «ВТБ БАНК» розташованого за адресою: м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, а саме до документів в яких містяться відомості з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій) по рахунку банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3 за період з 19.02.2018 по 05.03.2018, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, рахунково-касових (платіжних) документів по цьому рахунку банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3, залишку коштів по рахунку, а також оригіналів матеріалів справи по оформленню банківської карти ПАТ «ВТБ БАНК» НОМЕР_3 з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (здійснити їх виїмку як в паперовому так і в електронному вигляді).

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення, тобто до 24 червня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Є. Вайновська