Ухвала суду № 74225712, 25.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12710/18

Провадження №1-кс/127/6493/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засідання клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу - Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТзОВ «Трансконтинент» (код ЄДРПОУ 334169697, м. Львів), з причепом д.н.з. НОМЕР_2 ,-

ВСТАНОВИВ:

25.05.2018 року до слідчого судді звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу - Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТзОВ «Трансконтинент» (код ЄДРПОУ 334169697, м. Львів), з причепом д.н.з. НОМЕР_2 .

Клопотання мотивованетим,що Упровадженні Слідчогоуправління фінансовихрозслідувань Головногоуправління ДФСу Вінницькійобласті перебуваютьматеріали досудовогорозслідування,внесені до Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№32018020000000049від 25.05.2018,за попередньоюправовою кваліфікацієюкримінального правопорушення,передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване про те, що за результатами проведеного співробітниками ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області аналізу переміщень високоліквідних вантажів через митний кордон України в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС встановлено, що 23.05.2018 в пункт пропуску "Могилів-Подільський Отач" митного поста "Дністер" в напрямку «в`їзд на територію України», згідно МД UA100000/2018/833170, прибув транспортний засіб марки Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 з причіпом д.н.з. НОМЕР_2 з вантажем «Антифризні препарати та готові рідкі протиобліднювальні суміші: концентрат протиобліднювальної рідини, призначений для заливання в бачок омивача транспортного засобу, розфасований в пет пляшки по 5 л, призначений для роздрібної торгівлі без перепакування -4480 шт. Склад згідно сертифікатів якості відправника/виробника: партія №1 (4480 шт.), об`ємна доля етилового спирту (ректифікованого технічного) 95,85% ГОСТ 3639, масова концентрація аміачної води-0,055%, масова концентрація денатоній бензоата (бітрекса)-0,0017%, масова концентрація органічного барвника -0,0 01% ГОСТ 6965, масова концентрація неіоногенного ПАВ (неонол)-0,7%, масова концентрація етиленгликолю не менше ніж -0,6%; Виробник, відправник: SRL"ECOCHIM-GRUP". Країна виробництва: Республіка Молдова, (04053, г. Отачь, ул. Войтович, 21), отримувач ТОВ "Квадра Компані" (ЄДРПОУ-41648935, м. Київ, вул. Січевих Стрільців, б.37/41, офіс 9).

Аналіз зовнішньоекономічних операцій підприємства-отримувача свідчить про те, що протягом 2017-2018 року ТОВ "Квадра Компані" експортних, імпортних операцій не здійснювало.

Згідно інформаційних ресурсів ДФС встановлено, що підприємство зареєстровано у жовтні 2017 року, основним видом економічної діяльності є неспецiалiзована оптова торгiвля, інформація про наявність власних виробничих потужностей відсутня. Також, існує ймовірність можливої «фіктивності» ТОВ "Квадра Компані" та формальне займання ОСОБА_4 посади керівника та головного бухгалтера.

Згідно модуля «Журнал пункту пропуску» АСМО Інспектор, SRL «ECOCHIM-GRUP» (м. Отач, вул. Войтович 21, Р.Молдова) 11.02.2018 та 16.02.2018 року через пункт пропуску "Могилів-Подільський Отач" митного поста "Дністер" Вінницької митниці ДФС, в митному режимі «транзит» здійснювалися пропуски товару «Суміш запашних речовин PARFUM, яка застосовується для виробництва парфумерних виробів», код згідно УКТЗЕД 3302901000. Митниця призначення: Київська міська митниця ДФС (код митної установи UA100210).

За адресою реєстрації SRL «ECOCHIM-GRUP» (м. Отач, вул. Войтович 21, Р.Молдова), також зареєстроване підприємство SRL "TEH-ALCO".

Аналізом встановлено, що SRL «TEH-ALCO» в період з 2016 до 2017 року на адресу українських підприємств здійснено більше 100 поставок товарів, зокрема: «Рідкі протиобліднювальні суміші: "Концентрат антиобледенительной жидкости) та «Суміш запашних речовин PARFUM, яка застосовується для виробництва парфумерних виробів».

Одержувачами виступали українські підприємства, у яких відсутній такий вид діяльності як «Виробництво парфумних i косметичних засобiв» (КВЕД 20.42).

Аналіз експортних операцій підприємств-отримувачів згідно модуля «Реєстр митних оформлень окремого учасника ЗЕД у всіх митницях України» АСМО «Інспектор» свідчить про те, що такі підприємства експортували товари, які можуть використовуватись в якості домішок до спирту з метою «приведення» його фізико-хімічних властивостей.

Таким чином, можливо припустити, що SRL «ECOCHIM-GRUP» виробляє спирт та спиртовий концентрат, але на виконання угоди з ТОВ "Квадра Компані" здійснює змішування спирту з хімічними речовинами і постачає на адресу українського підприємства.

Враховуючи вищевикладене, існують підстави вважати про наявність ризиків ввезення на митну територію України спирту етилового під виглядом товарів прикриття і після випуску такого товару у вільний обіг проводиться його очистка та подальша реалізація на внутрішньому ринку як підакцизних товарів без сплати податків. Крім цього, якість виготовленої подібним способом підакцизної продукції може нанести непоправної шкоди здоров`ю та життю громадян.

Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно реєстраційної картки транспортного засобу належить ТзОВ «Трансконтинент» (код ЄДРПОУ 334169697, м. Львів), з причепом д.н.з. НОМЕР_2 знаходиться спирт етиловий під виглядом товарів прикриття, та знаряддя для незаконного транспортування спирту, можливо документи, записні книжки, зошити з адресами осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, документи, що стосуються придбання, перевезення, реалізації спирту та фальсифікованих спиртовмісних рідин (алкогольних напоїв), мобільних телефонів, по яких ведуться переговори злочинної групи, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказам під час судового розгляду.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, проведення експертиз, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення та майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТзОВ «Трансконтинент» (код ЄДРПОУ 334169697, м. Львів), з причепом д.н.з. НОМЕР_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ч. 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу - Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТзОВ «Трансконтинент» (код ЄДРПОУ 334169697, м. Львів), з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення спирту етилового під виглядом товарів прикриття, та знарядь для незаконного транспортування спирту, можливо документів, записних книжок, зошитів з адресами осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення, реалізації спирту та фальсифікованих спиртовмісних рідин (алкогольних напоїв), мобільних телефонів, по яких ведуться переговори злочинної групи.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого мотивоване, а тому підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу - Renault Magnum д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ТзОВ «Трансконтинент» (код ЄДРПОУ 334169697, м. Львів), з причепом д.н.з. НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення спирту етилового під виглядом товарів прикриття, та знарядь для незаконного транспортування спирту, можливо документів, записних книжок, зошитів з адресами осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, документів, що стосуються придбання, перевезення, реалізації спирту та фальсифікованих спиртовмісних рідин (алкогольних напоїв), мобільних телефонів, по яких ведуться переговори злочинної групи.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /