Ухвала суду № 74225336, 25.05.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/11516/18

Провадження №1-кс/127/5882/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Дворжецького А.П. про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції Дворжецький А.П. 15.05.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Майданюк В.А., про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб шляхом обману, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок (телефонували з абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_4, НОМЕР_3) та платіжні системи банків, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48 609 грн., якими він 30.03.2017 о 16:47:34 поповнив вказаний невідомими особами картковий рахунок в касі Територіально відокремленого безбалансового відділення №10001/013 філії - Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 1.

За наслідками проведення тимчасового доступу та виїмки документів в АТ «Ощадбанк» встановлено, що дані кошти були перераховані на картковий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5, відкритий ОСОБА_3 в АТ «Ощадбанк».

30.03.2017 з даного карткового рахунку грошові кошти були зняті в ТВБВ №10014/0199 філії - Миколаївського обласного управління ПАТ «Ощадбанк» за адресою: м. Миколаїв, вул. Енгельса, буд. 56: 8000,00 грн. в банкоматі та 15000,00 грн. в касі. Крім того, 30.03.2017 кошти в сумі 24254,00 грн. були перераховані через міжбанківську систему електронної доставки та оплати рахунків «Портмоне» на картковий рахунок № НОМЕР_6, відкритий ОСОБА_4 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».

В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_7, відкритого громадянкою ОСОБА_4 в ПАТ «ПУМБ», грошові кошти були зняті через банкомат АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Чубчика, буд. 1-А: 30.03.2017 о 17:14 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:15 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:16 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:17 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:18 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн., 30.03.2017 о 17:19 - 2000 грн.; а також через банкомат ПАТ «КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Воснесенськ, вул. Центральна (колишня Синякова), буд. 5А: 30.03.2017 о 17:28 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:29 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:30 - 2000 грн.; 30.03.2017 о 17:31 - 1600 грн.

Попередня виїмка - неповна.

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, контактний телефон (044)231-70-00, електронна пошта info@fuib.com):

1. Виписку по картковому рахунку № НОМЕР_6, відкритого ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, за період з 13.04.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням:

- у заголовку виписки: номера карткового рахунку, його власника та валюти рахунку;

- у відомостях щодо операцій по рахунку: дати і часу операцій, її типу (зарахування чи списання коштів), назв контрагентів операцій, їх ідентифікаційних кодів або кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків, повного (детального) призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, адрес розташування терміналів і банкоматів, через які проводились розрахункові операції;

2. Відомостей щодо ІР-адрес, які використовувались ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, для «on-line» доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6;

3. Відомостей щодо фінансових номерів ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, у ПАТ «ПУМБ» за період з 13.04.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді.

4. Звукозаписів телефонних розмов ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, з використанням номера НОМЕР_9 та інших її фінансових номерів при спілкуванні з консультантами гарячої лінії та службових телефонів ПАТ «ПУМБ», за період з 01.01.2017 00:00:00 по 31.08.2017 24:00:00, з обов'язковою ідентифікацією аудіофайлів (зазначенням дати і часу звукозаписів, абонентських номерів, з яких були здійснені дзвінки)

5. Інформації на паперовому носії щодо змісту СМС-повідомлень, отриманих ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, на номер НОМЕР_9 та інші фінансові номери зі службових номерів ПАТ «ПУМБ» за період з 13.04.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням дати і часу повідомлень, абонентських номерів отримувачів СМС-повідомлень.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Дворжецький А.П. в судове засідання не з'явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчать наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_4, на який перераховувались кошти, якими незаконно заволодів ОСОБА_3

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги слідчого в частині отримання вхідні і вихідні CMC - повідомлення по абоненту стільникового зв'язку НОМЕР_9 та звукозаписів телефонних розмов задоволенню не підлягають, оскільки дії спрямованні на отримання вищевказаної інформації відносяться до негласних слідчих дій, дозвіл на проведення яких надає Апеляційний суд (глава 21 КПК України).

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції Дворжецького А.П. - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області Дворжецькому Андрію Павловичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Цимбалюку Ярославу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області Дідику Андрію Андрійовичу, старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Лежавському Павлу Івановичу, слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Кучабському Ігорю Віталійовичу на тимчасовий доступ та вилучення речей та завірених копій документів ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (код ЄДРПОУ 14282829, юридична адреса: м. Київ, вулиця Андріївська, буд. 4, контактний телефон (044)231-70-00, електронна пошта info@fuib.com), а саме:

1. Виписки по картковому рахунку № НОМЕР_6, та відповідного йому особового рахунку, відкритого ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, за період з 13.04.2016 по 25.05.2018, із зазначенням:

- у заголовку виписки: номера карткового рахунку, його власника та валюти рахунку;

- у відомостях щодо операцій по рахунку: дати і часу операцій, її типу (зарахування чи списання коштів), назв контрагентів операцій, їх ідентифікаційних кодів або кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків, повного (детального) призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, адрес розташування терміналів і банкоматів, через які проводились розрахункові операції; ІР-адрес терміналів, які використовувались, для «on-line» доступу до карткового рахунку № НОМЕР_6.

2. Документів (завірених копій), що стали підставою для зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_6, грошових коштів в сумі: 24 000 грн. - 30.03.2017 о 17.09 год., та 3071,25 грн. - 30.03.2017 о 20.21 год., 5000 грн. - 08.04.2017 о 13.45 год., 2100 грн. - 08.04.2017 о 13.47 год., та списання коштів з даного рахунку в сумі:

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.14 год.

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.15 год.

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.15 год.

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.16 год.

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.17 год.

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.18 год.

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.19 год.

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.19 год.

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.28 год.

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.29 год.

- 2000 грн. - 30.03.2017 о 17.30 год.

- 1600 грн. - 30.03.2017 о 17.31 год.

- 1520 грн. - 31.03.2017 о 10.13 год.

- 7075 грн. - 08.04.2017 о 14.17 год.

3. Відомостей щодо фінансових номерів ОСОБА_4, ІПН-НОМЕР_8, у ПАТ «ПУМБ» за період з 13.04.2016 по 25.05.2018 рік.

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя