Ухвала суду № 74222322, 25.05.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2157/18

Провадження № 1-кс/202/1689/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Волошин Є.В.,

за участю: секретаря судового засідання Шишляннікова О.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Григорової Є.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Королех І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040000000422, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Григорової Є.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Королех І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №12018040000000422, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.04.2018 із заявою про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) до УПН ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

У своїй заяві про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 18.04.2018 ОСОБА_3 повідомив про те, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, на території Дніпропетровської області незаконно збувають наркотичні засоби та психотропні речовини.

Інформація про незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин розміщена у Всесвітній мережі Інтернет.

Доставка наркотичних засобів, психотропних речовин здійснюється поштовими переказами (відправлення через ТОВ «Нова Пошта»).

Під час допиту ОСОБА_3 у якості свідка встановлено, що особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс він придбав у невстановленої особи, яка у месcенджері «Теlеgram» зареєстрована під «ніком» - ІНФОРМАЦІЯ_2

Грошові кошти, у сумі 400,00 грн., за придбаний особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс свідок ОСОБА_3 перерахував на електронний гаманець «Еаsу Рау» НОМЕР_1.

Згідно з відомостями товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Контрактовий дім» від 24.04.2018 №7/361: Гаманець НОМЕР_2 зареєстровано 01.04.2018, о 14.47 год., при реєстрації вказано номер мобільного телефону НОМЕР_5 та використано ІР-адресу НОМЕР_3. Операції по виведенню коштів з Гаманця проведено за розрахунковим рахунком НОМЕР_4, відкритому у ПАТ «Універсал Банк».

У зв'язку із чим просив надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Григоровій Євгенії Володимирівні та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №12018040000000422, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: інформації щодо рахунку НОМЕР_4 (заяви, анкети, картки із зразками підписів/печатки, договори на розрахункове - касове обслуговування з усіма додатками, договори на обслуговування в системі «клієнт-банк», акти прийому - передачі програмного обслуговування, копії паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 з часу відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 з часу відкриття рахунку по теперішній час (чеки, квитанції, видаткові ордери, довіреності, договори займу та інше); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 з часу відкриття рахунку по теперішній час, які знаходяться у володінні юридичної особи - публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридичною адресою якої є: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19. Здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів доручити слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Григоровій Є.В. та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №12018040000000422.

Слідчий у судове засідання не з'явилась, надала заяву, у якій просить провести судове засідання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПАТ «Універсал Банк» у судове засідання не з'явився. Відповідно до статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до вказаних документів потрібен з метою встановлення всіх співучасників злочину, що в подальшому вплине на правильність кваліфікації кримінального правопорушення.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Григорової Є.В. погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Королех І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12018040000000422, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2018 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352), юридичною адресою якої є: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Григоровій Є.В. та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені №12018040000000422 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до: інформації щодо рахунку НОМЕР_4 (заяви, анкети, картки із зразками підписів/печатки, договори на розрахункове - касове обслуговування з усіма додатками, договори на обслуговування в системі «клієнт-банк», акти прийому - передачі програмного обслуговування, копії паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. та ін.); виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 з часу відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача на електронному носії інформації; документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів, перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 з часу відкриття рахунку по теперішній час (чеки, квитанції, видаткові ордери, довіреності, договори займу та інше); фотознімків осіб, які здійснюють зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 з часу відкриття рахунку по теперішній час.

Строк виконання ухвали встановити по 24 червня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Волошин Є.В.