Ухвала суду № 74221931, 16.05.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5163/18

Провадження № 1-кс/201/3790/2018

УХВАЛА

16 травня 2018 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого – слідчого судді Антонюка О.А.

з секретарем – Плевако О.О.

за участю:

прокурора – Шпака О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 42012049990000142 від 07.12.2012 року відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, до суду про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_3

В обґрунтування клопотання вказав на те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженка м. Дніпропетровська, громадянка України, місце проживання якої зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, у період з 17.09.2012 по 07.10.2012, знаходячись на території м. Дніпропетровська, перебуваючи у трудових відносинах з ПАТ КБ «Приватбанк», будучи службовою особою, вступивши у попередню змову з невстановленою у ході досудового розслідування особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, розподіливши між собою ролі у вчиненні злочину, згідно відведеної ролі виконавця, виконуючи вказівки невстановленої особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, яка згідно відведеної ролі є організатором злочину, шляхом несанкціонованих дій з грошовими коштами на транзитному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи власний логін та пароль доступу до банківського програмного забезпечення та логін та пароль доступу до банківського програмного забезпечення співробітника ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_4, за попередньою змовою групою осіб, вчинила привласнення та розтрату грошових коштів з транзитного рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» у великих розмірах шляхом їх незаконного перерахування на рахунки ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7

В результаті незаконних умисних дій службової особи ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_3 спричинено матеріальну шкоду у розмірі 246 143 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 КК України та ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: безпосереднє виконання та вчинення злочину у співучасті з іншими суб’єктами злочину; привласнення та розтрата за попередньою змовою групою осіб чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене у великих розмірах.

Вина ОСОБА_3 у вчинені даного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: наданими органу досудового розслідування документами, виписками з рахунків, актом інвентаризації, фотографіями з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», які підтверджують факт несанкціонованих дій з грошовими коштами на транзитному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», а також факт того, що ОСОБА_3 перебувала у трудових відносинах з ПАТ КБ «Приватбанк» та мала доступ до банківського програмного забезпечення; висновками ПАТ КБ «Приватбанк» № ZAKL-2012/1-7218933 від 24.12.2012 та № ZAKL-2012/1-7003044 (7003045) від 05.11.2012, показами представника потерпілого ОСОБА_8, який на підставі довіреності представляє інтереси ПАТ КБ «Приватбанк»; показами свідків ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13; Висновком експерта № 293/294-17 за результатами проведення судово-економічної експертизи.

17.10.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України.

17.10.2017 підставі ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України, а також 17.10.2017, з дотриманням вимог ст.ст. 278, 111, 135, 136 КПК України, письмове повідомлення про підозру направлено за місцем реєстрації та останнього місця мешкання ОСОБА_3 та вручено житлово-експлуатаційній організації за останнім відомим місцем мешкання ОСОБА_3

19.10.2017 слідчим на підставі ст. ст. 280, 281 КПК України винесено постанову про оголошення у розшук підозрюваної ОСОБА_3 та в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцезнаходження останньої.

20.10.2017 СКП Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 16317018 відносно підозрюваної та оголошено ОСОБА_3 у держаний розшук.

20.04.2018 відомості щодо підозрюваної ОСОБА_3 внесені до обліків інформаційно-пошукової системи Генерального секретаріату Інтерполу та оголошено у міжнародний розшук.

На теперішній час відомо, що ОСОБА_3, будучи попередженою у телефонному режимі та знаючи, що вона є підозрюваною у вчинені кримінального правопорушення, а також, що їй необхідно приїхати на територію України для проведення слідчих дії за її участю, відмовилась повідомити органу досудового розслідування точне місцеперебування, тим самим ухиляється від кримінальної відповідальності та перешкоджає подальшому проведення досудового розслідування та прийняття законного рішення..

В клопотанні ставиться питання про обрання запобіжного заходу у відношенні ОСОБА_3 у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваної у зв’язку з тим, що підозрювана вчинила тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження № 42012049990000142, суд вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_3 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України «Слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу».

В судовому засіданні встановлено, що 17.10.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України та в цей же день на підставі ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України, а також 17.10.2017, з дотриманням вимог ст.ст. 278, 111, 135, 136 КПК України, письмове повідомлення про підозру направлено за місцем реєстрації та останнього місця мешкання ОСОБА_3 та вручено житлово-експлуатаційній організації за останнім відомим місцем мешкання ОСОБА_3

Крім того встановлено, що 19.10.2017 слідчим на підставі ст. ст. 280, 281 КПК України винесено постанову про оголошення у розшук підозрюваної ОСОБА_3 та в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцезнаходження останньої та 20.10.2017 СКП Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 16317018 відносно підозрюваної та оголошено ОСОБА_3 у держаний розшук.

Також встановлено, що з 20.04.2018 відомості щодо підозрюваної ОСОБА_3 внесені до обліків інформаційно-пошукової системи Генерального секретаріату Інтерполу та оголошено у міжнародний розшук.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме, те що ОСОБА_3 може незаконно впливати на потерпілого і свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи викладене, а також те, що прокурором під час судового засідання, окрім ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, було доведено, що підозрювана оголошена у міжнародний розшук, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та обрання за відсутності підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, суд відповідно до ч.3 ст.183 КПК України вважає необхідним визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною обов'язків, які будуть на неї покладені у разі внесення нею застави. Враховуючи положення п.2 ч.5 ст.182 КПК України, зокрема, тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 суд вважає необхідним визначити заставу в сумі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки застава у меншому розмірі не забезпечить виконання підозрюваною покладених на неї обов'язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197 КПК України, суд –

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Обрати за відсутності підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали щодо тримання підозрюваної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 під вартою є 14 липня 2018 року.

Встановити, що у разі внесення підозрюваною ОСОБА_3 або іншою фізичною чи юридичною особою на депозитний рахунок № 37312066017442 в ГУДКСУ м. Києва, отримувач територіальне управління Державної судової адміністрації України в Дніпропетровській області, ЄДРПОУ 26239738, МФО 820172, застави у розмірі 140 960 гривень, ОСОБА_3 підлягає звільненню з-під варти.

У разі внесення застави та звільнення підозрюваної ОСОБА_3 з-під варти зобов'язати її прибувати за кожною вимогою суду та покласти на неї обов'язки прибувати за кожною вимогою до слідчого чи прокурора, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження; не відлучатися з постійного місця проживання без дозволу слідчого чи прокурора або суду, повідомляти слідчого чи прокурора або суд про зміну свого місця проживання.

Роз'яснити підозрюваній ОСОБА_3, що у разі не з'явлення її за викликом до слідчого чи прокурора без поважних причин або не повідомлення нею про причини своєї неявки, або порушення нею обов'язків, покладених на неї у цій ухвалі, застава звертається у дохід держави.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України після затримання ОСОБА_3 і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваної розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або її зміну на більш м’який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п’яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним який перебуває під вартою в той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя О.А. Антонюк