Ухвала суду № 74221930, 10.05.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/4867/18

Провадження № 1-кс/201/3684/2018

УХВАЛА

Іменем України

10 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017040000000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017040000000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що між Службою автомобільних доріг в Дніпропетровській області та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» розіграно публічних закупівель понад 200 млн. гривень (заплановано до кінця поточного року торги на загальну суму 900 млн. гривень). Підставою здійснення оплати між Службою автомобільних доріг в Дніпропетровській області та ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» є акти Кб2В, які підписуються між начальником служби та директором державного підприємства. Отримані в результаті грошові кошти акумулюються на поточних розрахункових рахунках ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». За рахунок вказаних коштів ДП «Дніпропетровський облавтодор ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» здійснює закупівлю бітуму, щебеню, дизельного палива та інших товарно-матеріальних цінностей, для подальшого виробництва на власних асфальтних заводах асфальтобетону та виконання робіт філіями облавтодору з поточних та капітальних ремонтів доріг в Дніпропетровській області.

За результатом проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи Служби автомобільних доріг в Дніпропетровській області будучи у злочинній змові, направленій на привласнення бюджетних коштів у особливо великому розмірі, з посадовим особами ДП «Дніпропетровський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем підписують останнім акти Кб2В до яких внесені завищені показники обсягу робіт та їх перелік.

Під час проведеного обшуку на філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» за адресою: м. Дніпро вул. Магаданська буд. 46, у службовому кабінеті головного бухгалтера були виявлені та вилучені товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, розрахункові накладні, договори та інші документи підприємств, які поставляли будівельні матеріали до філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор».

У ході проведення огляду вищевказаних документів встановлено, що ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1) директор: ОСОБА_2, яка мешкає за адресою: м. Дніпро б. СлавиАДРЕСА_1, засновник: ОСОБА_3, у період 2017 року поставлявся товар (зуб фрезки, цемент, удом) до філії «Дніпропетровський автодор» ДП «Дніпропетровський облавтодор» на загальну суму 428 140 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Орельдорбуд» (ЄДРПОУ 41185103) придбало вищевказаний товар у підприємств: ПП «Бизон» (ЄДРПОУ 23365483), зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2) директор: ОСОБА_4, засновник: ОСОБА_5, на загальну суму 320 000 грн., та у ТОВ "ВВК-К" (ЄДРПОУ 35267209, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3) директор: ОСОБА_6 засновник: ОСОБА_7 на загальну суму 336 00 грн.

Відповідно до інформації отриманої оперативними працівниками управління захисту економіки в Дніпропетровській області у ході досудового розслідування встановлено, що перед податковими органами за ПП «Бизон» (ЄДРПОУ 23365483) звітує головний бухгалтер філії "Новоселівська дорожньо-експлуатаційна дільниця" ДП "Дніпропетровський облавтодор" ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2. Також встановлено, що ТОВ "ВВК-К" (ЄДРПОУ 35267209) не звітує перед податковими органами за місцем реєстрації та не має ніяких банківських рахунків для проведення розрахункових операцій з контрагентами.

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що посадові особи Філії «Дніпропетровський автодор» виводили грошові кошти в тінь спільно з наступними підприємствами, а саме:

ПП «Бизон» код ЄДРПОУ (23365483), рахунки відкриті у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ( №№ 26008050237538, 26004050245494, 26000504326023, 26009504326002, 26001504326022, 26066504326001, 26055504326001, 26008060057429, 26005504326051, 26000504326001); TOB «ВВК-К» код ЄДРПОУ (35267209); ТОВ «ОРЕЛЬДОРБУД» код ЄДРПОУ (41185103), рахунок відкритий у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК'' №26001050247514.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів ПП «Бизон» код ЄДРПОУ (23365483), що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ПП «Бизон» код ЄДРПОУ (23365483) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків №№ 26008050237538, 26004050245494, 26000504326023, 26009504326002, 26001504326022, 26066504326001, 26055504326001, 26008060057429, 26005504326051, 26000504326001, відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дніпро (МФО №305299).

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПП «Бизон» код ЄДРПОУ (23365483), що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дніпро (МФО №305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів ПП «Бизон» код ЄДРПОУ (23365483), що знаходяться в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у м. Дніпро (МФО №305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

обліково-реєстраційної справи юридичної справи ПП «Бизон» код ЄДРПОУ (23365483);

банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки підприємства ПП «Бизон» код ЄДРПОУ (23365483) з 01.01.2016 по 10.05.2018;

роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №№ 26008050237538, 26004050245494, 26000504326023, 26009504326002, 26001504326022, 26066504326001, 26055504326001, 26008060057429, 26005504326051, 26000504326001 з 01.01.2016 по теперішній час у паперовому та електронному виді;

оригіналів розрахункових документів, що відображають надходження і витрату коштів по вищевказаним рахункам підприємства за період з 01.01.2016 по 10.05.2018;

всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період з 01.01.2016 по 10.05.2018;

матеріали кредитних справ стосовно ПП «Бизон» код ЄДРПОУ (23365483) за період 01.01.2016 по 10.05.2018.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000645.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський