Ухвала суду № 74221900, 12.04.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/3525/18

Провадження № 1-кс/201/3076/2018

УХВАЛА

Іменем України

12 квітня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., з секретарем судового засідання Максимовою О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 42017040000000480, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що службові особи ДІП «Дніпродор», (код ЄДРПОУ 32835987) та ТОВ «Дорбуд», (код ЄДРПОУ 32835809), ТОВ «Промлайнер», (код ЄДРПОУ 36839990), ТОВ «Фіолент груп», (код ЄДРПОУ 37211818), ТОВ АВО «Новоолександрівське», (код ЄДРПОУ 30740490), ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», (код ЄДРПОУ 32495368), ТОВ «Проско», (код ЄДРПОУ 39964141), за період 2016, 2017 років, зловживаючи службовим становищем, організували злочинну схему із заволодіння коштами підприємств реального сектору економіки, які виконують підрядні роботи в тому числі по об’єктах Дніпровської міської ради шляхом використання документів підприємств з ознаками фіктивності, що завдає шкоди державі у великих розмірах.

ДІП «Дніпродор», (код ЄДРПОУ 32835987) та ТОВ «Дорбуд», (код ЄДРПОУ 32835809) за попередньою змовою зі службовими осоібами Дніпровської міської ради, грошові кошти отримані в результаті завищення обсягів та вартості виконаних дорожніх робіт у місті Дніпро та Дніпропетровській області легалізують через низку підконтрольних підприємств зазначених вище.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ДІП «Дніпродор» встановлено, що службові особи ДІП «Дніпродор» внесли до офіційних документів (податкової звітності, бухгалтерської звітності) завідомо неправдиві відомості по взаємовідносинам з ТОВ «Дорбуд» по ланцюгу постачання товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Промбіржа», (код ЄДРПОУ 40431162), ТОВ «Мерітайм ЛТД», (код ЄДРПОУ 40053990) і ТОВ «Торговий дім «Керамейя», (код ЄДРПОУ 38602199), ТОВ «Промлайнер», ТОВ «Фіолент груп», ТОВ АВО «Новоолександрівське», ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», ТОВ «Проско», за період з 01.01.16 по 30.04.17 на загальну суму 28 677 316,30 грн. (в т.ч. ПДВ 4 779 552,72 грн.).

Крім того встановлено, що службові особи Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області не вживають жодних заходів щодо припинення протизаконної діяльності посадових осіб вказаних підприємств, а навпаки за попередньою змовою, з корисливих мотивів прикривають їх злочинну діяльність.

На підставі вищевикладеного, вважав би за необхідне проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Промбіржа» та ТОВ «Торговий дім «Керамейя» з ТОВ «Промлайнер», що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1; ТОВ «Фіолент груп», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 6, кв. 63; ТОВ АВО «Новоолександрівське», зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Миру, б.25; ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» та ТОВ «Проско» зареєстровані за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, б. 5, кімната 28, з метою проведення почеркознавчих експертиз та призначення у подальшому позапланових податкових перевірок.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення та послідуючого вилучення оригіналів документів ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», (код ЄДРПОУ 32495368), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Челюскіна, б. 5, кімната 28.

Слідчий до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів шляхом ознайомлення та послідуючого вилучення оригіналів документів ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», (код ЄДРПОУ 32495368), які перебувають у володінні вказаного підприємства, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Челюскіна, б. 5, кімната 28, а саме:

до оригіналів договорів; договірної ціни та розрахунків; договорів безповоротної фінансової допомоги; договорів про надання послуг; договорів поставки; договорів підряду, субпідряду; договорів оренди; купівлі-продажу; додаткових угод; актів приймання-передачі ТМЦ; прибуткових накладних; актів виконаних робіт; проектно-кошторисної документації; проектів; актів оренди; рахунків на оплату; кадрових документів; рахунків від постачальників; відомостей про нарахування заробітної плати; видаткових та прибуткових ордерів; актів прийому-передачі продукції; актів списання матеріалів та ПММ; актів приймання-передачі робіт, продаж комісій; бухгалтерських довідок; відомості нарахування амортизації основних засобів; табелів обліку використання робочого часу; вхідних та вихідних листів; журналів кореспонденції; касових документів; актів, відомостей на списування матеріалів, запчастин, ГСМ, попередніх калькуляцій; актів та наказів на введення в експлуатацію ОС; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями; касової документації, касової книги, журналу реєстрації касових документів; розрахунково-платіжних відомостей; видаткових та товарно-транспортних накладних, специфікацій, шляхових листів, довіреностей, установчих документів, кадрових документів та інших первинних бухгалтерських та господарських документів.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000480.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.П. Ходаківський