Ухвала суду № 74219176, 23.05.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3327/18

н/п 1-кс/640/5412/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" травня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., за участю секретаря Кіріяченко В.В., вивчивши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018220000000063 від 22.02.2018 за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

23.04.2018 о 11.40 год. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1, погоджене із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, прокурором Харківської області Слюсаром І.М., в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт у кримінальному провадженні № 22018220000000063 на вилучені 21.05.2018 під час обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. Ков’язька (колишня - Дідоренко), 101, які належать ОСОБА_2, предмети, а саме: правовстановлюючі документи на нежитлові приміщення за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. Дідоренка, 101, які знаходяться у папці-швидкозшивачі із картону із позначенням «Папка для паперів Полуфабрикаты»; папку в палітурці чорного кольору із позначенням «KOBEST», в якій знаходяться документи у полімерних пакетах типу «файл»: перший документ починається із «Наименование» (документ у вигляді таблиці), в останньому поліетиленовому пакеті типу «файл» знаходяться чотири аркуші паперу в клітинку із рукописним текстом, текст останнього закінчується «сейф без ключа». Всього в папці наявні 22 полімерні пакети типу «файл» із документами та аркушами паперу із рукописними текстами. В 1 «файлі» міститься 38 арк.; в 2 - 1 арк.; в 3 - 1 арк.; в 4 – 2 арк.; в 5 - 1 арк.; в 6 - 1 арк.; в 7 - 1 арк.; в 8 - 6 арк.; в 9 - 1 арк.; в 10 - 2 арк.; в 11 – 1 арк.; в 12 - 1 арк.; в 13 - 2 арк.; в 14 - 1 арк.; в 15 - 3 арк.; в 16 - 5 арк.; в 17 - 2 арк.; в 18-1 арк.; в 19 - 9 арк.; в 20 - 4 арк.; в 21 - 2 арк.; в 22 - 4 арк.; зошит в твердій палітурці із позначеннями на лицевій стороні «Street cafe art» на 192 арк., на першій сторінці наявний рукописний текст, який починається «Создай закладку», на 5 сторінці закінчується рукописний текст позначеннями «21.05»; зошит в палітурці сірого кольору із рукописним тестом на 1 аркуші наявний напис, яким розпочинається текстом «6.10 АПК» на 72 арк.; особисту медичну довідку на ім’я ОСОБА_3; копії паспортів громадянин України на ім’я: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, всього на 9 арк.; копії карток фізичної особи - платника податків на ім’я: ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_7 на 3 арк.; 29 аркушів паперу із різними позначеннями, в тому числі із рукописним текстом, які знаходяться у полімерному пакеті типу «файл»; копію паспорту громадянина України на ім’я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_6 на 2 арк. та копія свідоцтва платника податку на ім’я ОСОБА_2 серії Б 367861 на 1 арк.; 36 «журналов технического обслуживания и ремонта оборудования» (Владимирский государственный университет) виконані на аркуші паперу формату А-4, кожний на 3 арк.: 1 журнал без номеру, інші с такими номерами: № 1, № 2, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21, № 22, № 23, № 24, № 25, № 29, № 31, № 33, №34, №35, №36, №40, №45, №47, №73; системний блок чорного кольору із позначенням «Gigabyte Chassis» та на нижній частині наявна наклейка із s/n 142А02907; касові книги за січень - грудень 2017 року ТОВ «Акваторія плюс», типова форма № КО 4 у зшитому вигляді, всього 12 шт.; фінансово-господарська документація «ООО «Акватория плюс»» за січень - березень, травень-грудень 2017 року у зшитому вигляді; касові книги за січень - грудень 2016 р. ТОВ «Акваторія плюс», типова форма № КО 4 у зшитому вигляді, всього 12 шт.; фінансово-господарську документацію ООО «Акватори плюс» за січень - грудень 2016 року у зшитому вигляді, всього 12 шт.; картонний коробок із квитанціями та фіскальними чекам; журнали із позначеннями «Авансові звіти» за січень - грудень 2016 року та за січень - грудень 2017 року, всього 24 шт., та видаткові касові документи за 2017 рік; 12 картонних папок-швидкозшивачів із позначеннями «Прибуткові накладні за січень-грудень 2017 року ТОВ «Акватория плюс» та 1 папка із позначенням реєстр податкових накладних за 2017 рік ТОВ «Акватория плюс»; 6 зошитів із рукописними текстами; папку-швидкозшивач із фінансово-господарськими документами; папку-швидкозшивач світло-зеленого кольору із фінансово-господарськими документами; папку-швидкозшивач темно-сірого кольору із фінансово-господарськими документами фінансово-господарського характеру; три зошити в твердій палітурці на 192 арк. кожний із рукописними текстами; папку-швидкозшивач із позначенням «контакты поставщиков» із 5 аркушами всередині із рукописним текстом; папку-швидкозшивач із документами на першій сторінці документ «Договір поставки № 18/1-5»; папку-швидкозшивач зеленого кольору із документами, на першій сторінці документ з назвою «Возвраты по магазинам»; папку-швидкозшивач синього кольору із документами фінансово-господарського характеру, на першій сторінці наявний документ «Видаткова накладна № 907445» від 27.10.2017; папку-швидкозшивач чорного кольору із документами фінансово-господарського характеру, на першій сторінці наявний документ «Видаткова накладна (м’ясопереробка) №ЯВ-267 від 18.11.2015»; картонний коробок із документами фінансово-господарського характеру та швидкозшивачем синього кольору всередині; системний блок чорного кольору із наклейкою з позначенням «w52»; системний блок чорного кольору із наклейкою з позначенням «w53»; системний блок чорного кольору із наклейкою з позначенням «golden field w54»; системний блок чорного кольору із наклейкою з позначенням «w55» (пакет № 14); ноутбук марки «НР 250» із серійним номером 5CG345505B та зарядним пристроєм; коробок із картону із документами фінансово-господарського характеру; документи фінансово-господарського характеру (в тому числі у пошкодженому вогнем вигляді); документи фінансово-господарського характеру; полімерний пакет чорного кольору із документами фінансово-господарського характеру (пакет № 19); документи фінансово-господарського характеру; системний блок «LG Cooler Master»; грошові кошти у сумі 495001 грн (149 купюр номіналом 500 грн.; 1461 купюра номіналом 200 грн.; 1214 купюр номіналом 100 грн.; 48 купюр номіналом 50 грн.; 137 купюр номіналом 20 грн.; 114 купюр номіналом 10 грн.; 95 купюр номіналом 5 грн.; 67 купюр номіналом 2 грн.; 12 купюр номіналом 1 грн.); накопичувач на жорсткому магнітному диску (НЖМД) «WD Purple» s/n: WMC4M0H10MU9; зошит на 48 арк. на першій сторінці текст починається «Ф.И.О.»; журнал реєстрації результатів медичного огляду працівників; два журнали реєстрації вхідної продукції тваринного походження; носії інформації із інформацією щодо зовнішнього спостереження за територією за адресою: м. Валки Харківської області, вул. Ков’язька (раніше-Дідоренко), 101 із такими маркуваннями: S/N TZA1MF25300036 (пакет № 25); S/N TZA1MF25300023 (пакет № 26); S/N 3B03400PAEEYS27 (пакет № 27); S/N: TZA1MF25300015 (пакет № 28); S/N TZA3L125D00192 (пакет № ЗО); S/N 1K0276DPAEZN321; мобільний телефон Samsung із серійним номером S/N: RF8J60S6NZT із сімкартками та мобільний телефон Nokia ІМЕІ 353692055533985 із сім карткою; визначити місцем зберігання предметів зазначених у п. 1 УСБУ в Харківській області.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

В порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчим, прокурором в клопотанні не зазначено відповідні документи, що підтверджують право власності на вказане в клопотанні майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном та не додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання в цій частині.

Враховуючи викладене, на теперішній час в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено фактичних даних щодо адрес фізичних, чи юридичних осіб, які є власниками вказаного майна, переліку таких власників вилученого майна, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання.

Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 4, 170 – 173 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22018220000000063 від 22.02.2018 за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 110-2 КК України – повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали прокурором для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.