Ухвала суду № 74217897, 18.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18905/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Винник С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №42017000000002346 від 21.07.2017 року - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

18.04.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42017000000002346 від 21.07.2017 року - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код 13857564).

Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002346 від 21.07.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у другому півріччі 2007 року за попередньою змовою групою осіб шахрайським способом, шляхом підписання договору міни акцій між ОСОБА_2 та компанією «ТВМ Холдинг» (президент компанії на час укладення угоди - ОСОБА_3), контрольний пакет акцій у розмірі 55,06% та у кількості 199 089 акцій ЗАТ «Термо» перейшов до компанії «ТБМ Холдинг», а ОСОБА_2 в свою чергу, повинен був отримати 550 597 простих акцій компанії «ТБМ Холдинг», за ціною 10 доларів США за 1 просту акцію, що складає 5,2% усіх випущених акцій компанії «ТБМ Холдинг». Проте, після отримання сертифіката компанії «ТБМ Холдинг», який не був погашений, а за заявою з ознаками підроблення, був замінений, встановлено, що вартість 1 простої акції компанії «ТБМ Холдинг» становить 0,001 долара США.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.01.2008 укладено договір купівлі-продажу прав власника дочірніх підприємств між ЗАТ «Термо» (генеральний директор ОСОБА_4 та ТзОВ «Луганськ-Центуріон» (директор - ОСОБА_5), згідно якого права власника на дочірнє підприємство «Авто-Термо» та дочірнє підприємство «БМУ-Термо» було відчужено за заниженою вартістю. Кошти, отримані в результаті продажу дочірніх підприємств, спрямовувались на користь підконтрольних групі осіб юридичних осіб, у тому числі, не виключено, за кордон.

Слідчий вказує, що витребувана інформація дасть змогу встановити послідовність вчинення дій та складання і видачі документів, на підставі яких здійснено заволодіння майном підприємства (ЗАТ «Термо»), у тому числі дочірніми підприємствами «Авто-Термо», «БМУ-Термо», «Еталон-Термо» механізм та шляхи відчуження активів підприємства.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших предметів та документів» та надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №42017000000002346 від 21.07.2017 року - слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гош Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Гош Д.В., прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Гавришу В.І., прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України Савоніку І.В., Ярмишку А.С., Шубіну І.Р., Савельєву Ю.В., Лисіюку Є.М., Ковченку Д.С. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, володільцем яких є ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (код 13857564), що розташоване за адресою: вулиця Незалежної України, б. 39 - Д, м. Запоріжжя, 69037, та надати дозвіл на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_1, № НОМЕР_16, № НОМЕР_18, № НОМЕР_21, № НОМЕР_20, № НОМЕР_15, № НОМЕР_17, № НОМЕР_19, 26006019411201 та інших рахунків ЗАТ «Термо» (код 13392504), рахунках рахунків № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № 26002019411175, № НОМЕР_31 та інших рахунків ДП «БМУ-Термо» (код 30921326), рахунках № НОМЕР_30, № НОМЕР_28, № НОМЕР_26, № НОМЕР_5, № НОМЕР_27, № НОМЕР_37, № НОМЕР_29, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, № НОМЕР_34 та інших рахунків ДП «Авто-Термо» (код 31122707), рахунках № НОМЕР_6, № НОМЕР_35, № НОМЕР_7, № НОМЕР_36 інших рахунків ДП «Еталон-Термо» (код 31603044), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії, номерів телефонного зв'язку, до якого прив'язана система «клієнт банк», за період часу з моменту відкриття рахунків в ПАТ «АКБ " ІНДУСТРІАЛБАНК"» по 18.04.2018;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) : 1. ЗАТ «Термо» (код 13392504) рахунків № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14, № НОМЕР_1, № НОМЕР_16, № НОМЕР_18, № НОМЕР_21, № НОМЕР_20, № НОМЕР_15, № НОМЕР_17, № НОМЕР_19, 26006019411201 та рахунків, 2. ДП «БМУ-Термо» (код 30921326) рахунків № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_22, № НОМЕР_23, № НОМЕР_24, № НОМЕР_25, № 26002019411175, № НОМЕР_31 та рахунків, 3. ДП «Авто-Термо» (код 31122707) рахунків № НОМЕР_30, № НОМЕР_28, № НОМЕР_26, № НОМЕР_5, № НОМЕР_27, № НОМЕР_37, № НОМЕР_29, № НОМЕР_32, № НОМЕР_33, № НОМЕР_34 та рахунків, 4. ДП «Еталон-Термо» (код 31603044) рахунків № НОМЕР_6, № НОМЕР_35, № НОМЕР_7, № НОМЕР_38 та рахунків, в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; документи, що надають право довіреним і особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку, відкритого в ПАТ «АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК».

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/18905/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Гош Д.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов