Ухвала суду № 74214335, 24.05.2018, Жовтневий районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
24.05.2018
Номер справи
639/2314/18
Номер документу
74214335
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 639/2314/18

Провадження №1-кс/639/1170/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю:секретаря ОСОБА_1, прокурора Ільєнкова О.О.,розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12017220490001387 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 205 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об’єднане кримінальне провадження № 12017220490001387 від 28.04.2017, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Харківської місцевої прокуратури №2 про те, що представники ТОВ «Ідеа-Груп» та інших пов’язаних між собою підприємств шахрайським шляхом, а саме шляхом укладення безтоварних операцій заволоділи грошовими коштами державних та комунальних підприємств, чим останнім завдано матеріальної шкоди.

Крім того, протягом 2016-2017 років невстановлені особи створили ряд фіктивних підприємств з метою заволодіння грошовими коштами у великих розмірах державних та комунальних підприємств шляхом проведення безтоварних-фіктивних операцій по проведенню дорожньо-ремонтних робіт через ТОВ «Ідеа-Груп», код ЄДРПОУ 39433795.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року від Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР та від управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР, за поточні капітальні ремонти доріг у м. Харкові, було отримано бюджетних коштів товариством «Паркінг+» (код ЄДРПОУ 32868719). В подальшому ТОВ «Паркінг+» перерахувало кошти за виконання субпідрядних робіт на розрахункові рахунки ТОВ Фірма «Харківагроснаб» (код ЄДРПОУ 25190036), ПП Фірма «ГСК» (код ЄДРПОУ 19470470).

Згідно аналізу податкової звітності ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» встановлено, що в подальшому отримані кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ «БІКСБІТ», ТОВ «ТААФФЕТ», ТОВ «А-ПРОДАКШН», ТОВ «ЕКВАТОР+», ТОВ «ТОРГ СТІЛЛ», ТОВ «ОРАНС ЄВРО», ТОВ «СТОКМУС ТРЕЙД», ТОВ «ОРГБУК», ТОВ «ПІВНІЧ СЕРВІС», ТОВ «АЛЬТТОР», ТОВ «БІГТОРНАДО», ТОВ «АВЕРТА». Господарські операції з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності носили характер безтоварних, з метою конвертації коштів з безготівкової форми у готівкову.

Згідно аналізу податкової звітності ПП Фірма «ГСК» (код ЄДРПОУ 19470470) встановлено, що в подальшому отримані кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності за виконання будівельних робіт, але дані операції носили характер безтоварних, а саме: ТОВ «ХСК РАКУРС», ТОВ «СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС», ТОВ «БІГТОРНАДО», ТОВ «ЕКВАТОР», ТОВ «ДЕЛЬТА АПФ», ТОВ «МАСТ СІТІ», ТОВ «АФ СЕГМЕНТ», ТОВ «КАЛІПСО ХФ», «БРОНТ ХТФ», ТОВ «ЖФ ГРІНВІЧ», ТОВ «СОРЕНТО РХ». Господарські операції з вищевказаними підприємствами з ознаками фіктивності носили характер безтоварних, з метою конвертації коштів з безготівкової форми у готівкову.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» встановлено, що існує ймовірність, що в результаті проведених фінансово-господарських операцій з придбання ТМЦ, здійснених протягом 2016-2017 року ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» з низкою підприємств легалізовано активи на загальну суму 8314864,50 грн., шляхом їх виведення у легальний обіг ТОВ «Фірма «Харківагроснаб» з використанням фінансово-господарських документів цих підприємств.

Таким чином, під час досудового розслідування здобуто достатньо даних, що свідчать про ознаки фіктивності низки підприємств, які надають послуги по конвертації безготівкових коштів в готівковий еквівалент підприємствам реального сектору економіки, переважно підприємствам державної та комунальної форми власності Харківського регіону, через які здійснюються фіктивні угоди по привласненню бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені та наданні оцінки вчинюваним правочинам, які здійснювались між ТОВ «ПАРКІНГ+» (код ЄДРПОУ 32868719), ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ» (код ЄДРПОУ 25190036), ПП ФІРМА «ГСК» (код ЄДРПОУ 19470470), ТОВ «БІКСБІТ» (код ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «ТААФФЕТ» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «А-ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 40325822), ТОВ «ЕКВАТОР+» (код ЄДРПОУ 40264189), ТОВ «ТОРГ СТІЛЛ» (код ЄДРПОУ 40259451), ТОВ «ОРАНС ЄВРО» (код ЄДРПОУ 40183750), ТОВ «СТОКМУС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40183629), ТОВ «ОРГБУК» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «ПІВНІЧ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40110037), ТОВ «АЛЬТТОР» (код ЄДРПОУ 40055170), ТОВ «БІГТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 40031076), ТОВ «АВЕРТА» (код ЄДРПОУ 39998940), ТОВ «ХСК РАКУРС» (код ЄДРПОУ 39925647), ТОВ «СПЕЦСТРОЙАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39968146), ТОВ «БІГТОРНАДО» (код ЄДРПОУ 40031076), ТОВ «ЕКВАТОР» (код ЄДРПОУ 40264189), ТОВ «ДЕЛЬТА АПФ» (код ЄДРПОУ 40466420), ТОВ «МАСТ СІТІ» (код ЄДРПОУ 40777087), ТОВ «АФ СЕГМЕНТ» (код ЄДРПОУ 40945510), ТОВ «КАЛІПСО ХФ» (код ЄДРПОУ 40979402), «БРОНТ ХТФ» (код ЄДРПОУ 41174840), ТОВ «ЖФ ГРІНВІЧ» (код ЄДРПОУ 41311386), ТОВ «СОРЕНТО РХ» (код ЄДРПОУ 41383597) та Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР, а саме встановленні та вилученні усіх наявних договорів та додатків до них за період з 2016-2017 років, що дасть змогу органу досудового розслідування встановити дійсність вчинюваних правочинів між зазначеними товариствами та створення схеми конвертації безготівкових коштів в готівковий еквівалент.

В матеріалах досудового розслідування наявні достатні дані про те, що зазначені документи та відомості знаходяться у володінні ТОВ «ПАРКІНГ+» (код ЄДРПОУ 32868719), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Виявлення вищевказаних речей та документів можливо лише під час проведення тимчасового доступу, що має значення для досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Зважаючи, що станом на теперішній час існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, орган досудового розслідування просить розгляд даного клопотання проводити в порядку ч.2 ст.163 КПК України, без виклику особи у володінні якої знаходиться така інформація, а саме представників ТОВ «ПАРКІНГ+» (код ЄДРПОУ 32868719).

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора – тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстави вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати прокурор, може знаходиться у володінні ТОВ «ПАРКІНГ+»

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб’єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надатипрокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, групі процесуальних керівників у кримінальному провадженні, а також за їх дорученням слідчим та оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх у завірених належним чином копіях, що перебувають у володінні ТОВ «ПАРКІНГ+» (код ЄДРПОУ 32868719), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: усіх наявних договорів та додатків до них (додаткових угод до основних договорів, актів прийому-передачі до цих договорів), а також документів щодо оплати/розрахунку по таким договорам, укладених між ТОВ «ПАРКІНГ+» (код ЄДРПОУ 32868719) та ТОВ ФІРМА «ХАРКІВАГРОСНАБ» (код ЄДРПОУ 25190036), ПП ФІРМА «ГСК» (код ЄДРПОУ 19470470), Департаментом будівництва та шляхового господарства ХМР та Управлінням з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства ХМР, за період з 2016-2017 років.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, зобов’язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ТОВ «ПАРКІНГ+».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 74214335 ?

Документ № 74214335 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 74214335 ?

Дата ухвалення - 24.05.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 74214335 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 74214335 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 74214335, Жовтневий районний суд м. Харкова

Судове рішення № 74214335, Жовтневий районний суд м. Харкова було прийнято 24.05.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти важливі дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити важливі дані.

Судове рішення № 74214335 відноситься до справи № 639/2314/18

Це рішення відноситься до справи № 639/2314/18. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 74214331
Наступний документ : 74214336