Ухвала суду № 74207796, 06.04.2018, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/4327/18

Провадження по справі 1-кс/521/1601/18

УХВАЛА

06 квітня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., за участю секретаря Ростовцевої О.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161470002634 від 18.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А :

15.03.2018 року прокурор Фатєєв А,В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017161470002634 від 18.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Встановлено, що 17.11.2017 року до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті ОСОБА_2 управління Національної поліції в Одеській області надійшли матеріали ГУ Держпраці в Одеській області за фактом невиплати заробітної плати посадовими особами ТОВ «Березівський завод натуральних продуктів».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 управлінням Держпраці в Одеській області на підставі листа Виконавчого комітету Одеської міської ради щодо порушення законодавства про працю в частині не своєчасної виплати заробітної плати працівникам ТОВ «Березівський завод натуральних продуктів» та наявності заборгованості, було проведено вибірковий позаплановий захід державного контролю за додержанням законодавства про працю у формі невиїзного інспекційного відвідування.

Так, відповідно до вищезазначеного акту перевірки, на підставі документів з обліку заробітної плати (розрахункові платіжні відомості) виявлено, що сума заборгованості із виплати заробітної плати на момент проведення інспекційного відвідування склала 591, 46 тис. грн. відносно 55 працівників за період лютий 2017р. - вересень 2017р., зокрема лютий - 77 875, 70 грн., березень - 96 117, 00 грн., квітень - 76 779, 98 грн., травень - 74 704, 00 грн, червень - 71 950, 90 грн., липень - 59 650, 46 грн., серпень - 44 286, 54 грн., вересень - 81 880, 01 грн., сума нарахованої індексації в жовтні - 8224, 48 грн.

При цьому виплату заробітної плати працівникам Товариства за січень 2017 року проведена 29.03.2017, тобто один раз на місяць. За період з лютого 2017 року по дату проведення інспекційного відвідування виплату заробітної плату здійснено: у березні 2017р. - 61, 76 тис. грн.; у жовтні 2017р. - 7, 52 тис. грн. (разом використано на виплату заробітної плати 69, 27 тис. грн.).

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Одеській області, ТОВ «Березівський завод натуральних продуктів», код ЄДРПОУ 37422158, використовує банківський рахунок №2600331264001 відкритий у ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСОБА_3 ДНІПРО".

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню частково.

З метою отримання інформації щодо перебування грошових коштів на рахунках ТОВ «Березівський завод натуральних продуктів», код ЄДРПОУ 37422158 виникла необхідність в отримані з банківської установи, а саме ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСОБА_3 ДНІПРО" (Код МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, документів, що містять банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_1 – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОСОБА_3 ДНІПРО" (Код МФО 305749, ЄДРПОУ 14352406), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, а саме:

матеріали справи з юридичного оформлення рахунку 2600331264001, а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбиток печаток, тощо;

-матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку 2600331264001 у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;

-платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку 2600331264001 у період з 01.01.2017 року по 06.04.2018 року, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ПЕРЕДЕРКО Д.П.