Ухвала суду № 74202517, 04.05.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/3488/18 04.05.2018

н\п 1-кс/490/3184/2018

Справа № 490/3488/18

У Х В А Л А

Іменем України

04 травня 2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12017150000000905 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 355 КК України, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017150000000905 від 14.11.2017, за фактом примушення до виконання цивільно-правових зобов`язань, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої шкоди, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.355 КК України.

03.05.2018 старший слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення господарської діяльності ТОВ «ЗАЛІВ ШІП ДИЗАЙН» (ЄДРПОУ 32507336), за адресою: 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв,вулиця Мала Морська, будинок 108/5, офіс 402, з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Вислухавши слідчого на підтримку клопотання, дослідивши матеріали клопотання суд дійшов наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 29.01.2016 року по 10.07.2017 року потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , були засновниками та керівниками підприємства «E-KVADRA» LTD (код 203897112, зареєстроване в Болгарії, м. Варна). Підприємство «E-KVADRA» LTD здійснювало законну господарську діяльність у сфері проектування та інжинірингу в кораблебудуванні, яка являлась комерційною таємницею підприємства і при роботі на ТОВ «Залів Шип Дизайн», вони дотримувались принципу її нерозголошення, що також і стосувалось господарської діяльності ТОВ «Залів Шип Дизайн», яке також працює у вказаній галузі.

07.07.2017, до офісного приміщення ТОВ «Залів Шип Дизайн», яке перебуває за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська 1, на шостому поверсі, прийшли ОСОБА_6 та троє чоловіків, які їм до цього не були відомі, які розвели у два різні кабінети ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , і одразу ж почали залякувати, погрожуючи при цьому насильством, завданням тяжких тілесних ушкоджень та вбивством, вимагаючи при цьому, щоб ОСОБА_4 та ОСОБА_5 взагалі припинили як спеціалісти будь-яку діяльність і роботу у будь-якому з проявів (як у вигляді будь-якої юридичної або фізичної особи) у сфері кораблебудування і в усьому, що з цим пов`язано; припинили законну господарську діяльність підприємства «E-KVADRA» LTD; зазначаючи про те, що працювати їм на «E-KVADRA» LTD ОСОБА_6 не дозволяє, а проводити підприємству «E-KVADRA» LTD господарську діяльність не дасть документально та фактично вимагали віддати фірму «E-KVADRA» LTD разом з усіма грошовими коштами на рахунках, активами та ТМЦ, особисто ОСОБА_6 негайно, оскільки, як було зазначено при цій зустрічі самим ОСОБА_6 , грошові кошти на підприємстві «E-KVADRA» LTD», були ними зароблені без його дозволу на це.

Проте, жодного відношення до цієї розмови до самого підприємства «E-KVADRA» LTD ОСОБА_6 не мав, власником, засновником, учасником, керівником та працівником вказаного підприємства не являвся.

09.07.2017 ОСОБА_5 , перебуваючи під сильним душевним хвилюванням, зі значним порушенням спокою, в негативному психологічному стані, в занепокоєнні за своє здоров`я та життя, а також за безпеку своїх рідних, дітей та близьких, за примусом ОСОБА_6 , разом з ним вирушила літаком за рейсом Одеса - Стамбул - Варна до Болгарії в м. Варна, з метою примусової передачі підприємства «E-KVADRA» LTD йому особисто.

При цьому, достовірно знаючи про наявність грошових коштів на рахунку вказаного підприємства, ОСОБА_6 в категоричній формі заявив та вимагав, щоб ОСОБА_5 , ще як директор «E-KVADRA» LTD, в обов`язковому порядку повинна перерахувати всі ці грошові кошти на його особистий рахунок, зазначивши, що все буде оформленопід виглядом купівлі продажу підприємства «E-KVADRA» LTD.

10.07.2017, прилетівши до м. Варна у Болгарії, ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_6 року вирушили до нотаріуса для підписання договору купівлі продажу підприємства «E-KVADRA» LTD, який останній готував і за яким він примусом та погрозами змусив ОСОБА_5 поставити підпис, що вона, як засновник та керівник виявила бажання продати, а він як фізична особа ОСОБА_6 згодний придбати вказане підприємство. Ціною договору стала «формальна» сума в розмірі еквівалентом 500 євро, яку ОСОБА_6 в остаточному підсумку їй так і не передав.

Будучи заляканою та сприймаючи примус та погрози як за реальні, ОСОБА_5 вимушена була виконати цей договір купівлі-продажу підприємства «E-KVADRA» LTD, поставивши свій підпис.

Після чого, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 платіжне доручення та необхідні реквізити, за якими вона підписала документи на перерахування грошових коштів з рахунку «E-KVADRA» LTD в сумі близько 135 000,00 Євро на особистий рахунок ОСОБА_6 .

Таким чином, фактично, внаслідок незаконного вимагання та примушування ОСОБА_5 , до виконання договору з купівлі-продажу підприємства «E-KVADRA» LTD ОСОБА_6 незаконного заволодів грошовими коштами в сумі близько 135 000,00 євро.

Після повернення до м. Миколаєва на територію України, ОСОБА_6 постійно нагадував, як за телефоном так і при зустрічах, що потерпілі, не повинні вживати будь-яких дій або заходів щодо скарг в будь-які з державних органів або звернень до правоохоронних органів, так як потерпілим особисто та їх близьким родичам буде загрожувати фізична розправа.

13.07.2017 року, в районі будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за вимогою ОСОБА_6 . ОСОБА_5 знову зустрілась з останнім, який, погрожуючи фізичною розправою, повідомив, що те, що залишилося ще одне фінансове питання, яке необхідно закрити, а саме: повернення ОСОБА_6 вже як власнику та керівнику «E-KVADRA» LTD суму займу, який в 2016 року ОСОБА_4 брав у вказаного підприємства в сумі 23000,00 євро у підприємства «E-KVADRA» LTD.

Проте, вказаний займ було повернуто дивідендами від отриманого підприємством прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році, що знайшло своє відображення в бухгалтерському та податковому обліку.

Отже, фактично сума займу в розмірі 23 000,00 євро, яка була закрита перед «E-KVADRA» LTD в 2017 році, та яку вимагав повернути ОСОБА_6 є вигаданою.

Не дивлячись на це, ОСОБА_6 продовжував або за телефоном або при зустрічах нагадувати, що багато часу немає і він чекає вказані грошові кошти.

Сприймаючи погрози як за реальні, перебуваючи під сильним душевним хвилюванням, зі значним порушенням спокою та негативному психологічному стані і занепокоєнні за своє здоров`я та життя, а також за безпеку своїх рідних, дітей та близьких, 02.08.2017 року, ОСОБА_4 в офісному приміщенні ТОВ «Залів Шип Дизайн» передав ОСОБА_6 , 24 900,00 доларів США, на що у відповідь ОСОБА_6 написав розписку про їх отримання і примусив його написати йому в свою чергу розписку про те, що кошти передав, а його розписку отримав.

У вказаній розписці ОСОБА_6 зазначив, що 24 900,00 доларів США він особисто отримує від ОСОБА_4 в рахунок повернення займу, взятого у підприємства «E-KVADRA» LTD .

Після того, як потерпілі виконали вимоги ОСОБА_6 , в частині припинення господарської діяльності підприємства «E-KVADRA» LTD; документальної та фактично протизаконної і такої, що суперечить їх волі, передачі, під примусом та вимаганням ОСОБА_6 , йому фірми «E-KVADRA» LTD разом з усіма грошовими коштами на рахунках, в т.ч. близько 135 000,00 євро, активами та ТМЦ; а також передачі під примусом грошових коштів в сумі 24 900,00 доларів США, він заявив в приміщенні офісу ТОВ «Залів Шип Дизайн» за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, що вимагає виконання потерпілими останньої вимоги, а саме, що вони, повинні взагалі припинити як спеціалісти будь-яку діяльність і роботу у сфері кораблебудування, як на території України, так і за її межами на термін 12 місяців, як з вітчизняними замовниками, так і закордонними, в тому числі і з замовниками із Голландії.

Крім того, 23.11.2017 не встановленою особою на ім`я ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_6 , було здійснено напад на потерпілу ОСОБА_5 , що супроводжувався погрозами відрізати вуха та фізичним впливом у вигляді нанесення тілесних ушкоджень газовим балоном, що підтверджує висновок експерта №1841 відносно потерпілої ОСОБА_5 , з метою отримання грошових коштів в сумі 300000 доларів США, в якості моральної компенсації за вихід з ТОВ «Залів Шіп Дизайн».

Так, в ході проведення оперативно-розшукових заходів та НСРД встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів причетний: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та також мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , який за попередньою змовою з іншими учасниками групи, вчинив примушення до виконання цивільно-правових зобов`язань відносно потерпілих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У відповідності до інформації довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №122476452 від 02.05.2018, право власності на об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , належить ОСОБА_10 .

Наразі, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , в якій можуть знаходитись предмети злочинної діяльності, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, є достатньо підстав вважати що у вказаному житлі знаходяться предмети, речі та документи, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_9 , що мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані для призначення експертиз та визнані речовими доказами.

Слідчий суддя вважає про наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети проведення обшуку, що є підставою клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є ОСОБА_10 , з метою виявлення та вилучення: комп`ютерної техніки, чорнових записів, мобільних телефонів, на яких міститься інформація про переоформлення фірми «E-KVADRA» LTD разом з усіма грошовими коштами на рахунках, активами та ТМЦ (товарно-матеріальними цінностями) потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , під час примушення до виконання цивільно-правових зобов`язань, оригіналу договору купівлі продажу підприємства «E-KVADRA» LTD, між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від 10.07.2017 з додатками, оригіналів розписки потерпілого ОСОБА_4 , про передачу грошових коштів в сумі 26900 доларів США ОСОБА_6 від 02.08.2017, платіжного доручення з реквізитами, за яким ОСОБА_5 , підписала документи на перерахування грошових коштів з рахунку «E-KVADRA» LTD в сумі близько 135 000,00 Євро на особистий рахунок ОСОБА_6 , в якому він виступав як фізична особа, від 10.07.2017, засобів, що використовувались під час примушення до виконання цивільно-правових зобов`язань, а саме предметів зовні схожих на (холоду та вогнепальну) зброю, грошових коштів, в сумі 26900 доларів США та 135 000,00 Євро, здобутих злочинним шляхом, та інших документів та речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_11