Ухвала суду № 74198676, 14.05.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/899/18

№ провадження 1-кс/208/741/18

УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, протягом 2015-2017 років на обліку в управлінні соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради перебував ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 як отримувач щомісячної адресної допомоги особам які переміщуються з тимчасово окупованої території України або регіонів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання в тому числі оплату житлово-комунальних послуг.

Так, в період часу з 14.05.2015 по 31.03.2017 ОСОБА_3 отримав адресну допомогу на себе та членів своєї сім’ї, а саме дружину ОСОБА_4 на загальну суму 34 429,42 грн. Проведеною перевіркою фахівцями Управління соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради встановлено, що протягом вказаного періоду на депозитних рахунках в банківських установах на ім’я ОСОБА_3 були наявні кошти, які в сумі перевищували 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, проте вказані обставини останній приховав від фахівців управління та будь-яких заяв про зміни які впливають на отримання вказаної допомоги ОСОБА_3 до управління не подавав.

16.02.2018 за вказаним фактом Дніпродзержинською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за №42018041160000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час перебування В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час перебування ОСОБА_3 на обліку в Управлінні соціального захисту населення адміністрації Південного району Кам’янської міської ради, в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) та ПАТ КБ «ПриватБанк» в період з 01.10.2014 по 17.09.2015 та з 01.09.2015 по 18.02.2016 відповідно на ім’я ОСОБА_3 були відкриті депозитні рахунки, сума грошових коштів на яких перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

З метою з’ясування істини у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, а також заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичну наявність в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» депозитних рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_3, підстав їх відкриття та встановлення на цих рахунках суми грошових коштів, які знаходилися в період з моменту відкриття даних рахунків по 27.04.2018, у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку даних документів, які перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131).

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчимв клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчомуСВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, а також членам слідчо-оперативної групи, а саме оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ОСОБА_5тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі оригіналів наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по усім депозитним рахункам відкритим на ім’я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, дати здійснення фінансової операції, а також залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з моменту відкриття даних рахунків по 27.04.2018;

- картки із зразками підпису власника по депозитним рахункам відкритим на ім’я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1);

- документи надані до АТ «Банк «Фінанси та Кредит» необхідні для відкриття зазначених депозитних рахунків;

- довіреності ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), видані ним іншим особам на представлення його інтересів в установі банку.

- чеки на отримання готівки по вказаним депозитним рахункам, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по 27.04.2018;

- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за періодз моменту відкриття зазначених депозитних рахунків по 27.04.2018;

- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з моменту відкриття зазначених депозитних рахунків по 27.04.2018;

- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з моменту відкриття зазначених депозитних рахунків по 27.04.2018;

- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв’язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з моменту відкриття зазначених депозитних рахунків по 27.04.2018;

- протоколи обміну інформацією, за період з моменту відкриття зазначених депозитних рахунків по 27.04.2018;

- довіреності на керівництво депозитними рахунками, що відкриті на ім’я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), з моменту їх відкриття по 27.04.2018;

- картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво вказаними депозитними рахунками, з моменту їх відкриття по 27.04.2018;

- копії паспортів та РНОКПП осіб, які мають право розпоряджатися вказаними депозитними рахунками;

- фото (з фотоархівів банкоматів АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та відділень зазначеної банківської установи) особи/осіб, яка/які здійснювала (ли) банківські операції з грошовими коштами, що перебували та перебувають на депозитних рахунків відкритих на ім’я ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), в період з моменту їх відкриття по 27.04.2018.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.